丹化化工科技股份有限公司
八届十二次董事会决议公告

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－007

丹化化工科技股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十二次会议通知于2018年2月8日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年2月13日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司与璟升资管签订并购基金的《合伙协议》的议案

根据七届二十七次董事会决议，公司于2016年底与璟升（上海）资产管理有限公司（下称“璟升资管”）成立了并购基金-上海丹升新材料科技中心（有限合伙）（简称：丹升基金），其中璟升资管作为普通合伙人和基金管理人出资550万元，公司作为劣后级有限合伙人出资1.5亿元。2017年2月14日，璟升资管已在中国证券投资基金业协会完成对丹升基金的基金备案（备案编码：SR9559），详见公司于2016年10月20日、2017年2月16日披露的临时公告。截止目前该基金的其余优先级有限合伙人基金份额尚未对外募集。

为更好地约定合伙人的权利、义务，进一步规范丹升基金的运作，董事会同意公司与璟升资管重新签订丹升基金的《合伙协议》，协议内容详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于将产业投资基金不再以基金的形式运作的议案

根据七届二十七次董事会决议，公司于2016年底与相关方成立了产业投资基金-上海丹茂化工科技中心（有限合伙）（简称：丹茂合伙），其中北京泽谷投资管理有限责任公司作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴基金份额300万元，公司作为劣后级有限合伙人认缴基金份额6,000万元。截止目前丹茂合伙已出资1500万元投资内蒙古伊霖化工有限公司乙二醇项目，出资300万元投资霍尔果斯丹科信息科技有限公司，出资1698.22万元认购新三板公司江苏开磷瑞阳化工股份有限公司779万股股份。丹茂合伙的基金备案并未完成，也未对外募集优先级有限合伙人基金份额，该基金一直以普通的有限合伙企业运作。

综合考虑该基金的运行状况，董事会决定丹茂合伙将以普通的有限合伙而不再以投资基金的形式继续运作，同意公司全资子公司上海丹化化工技术开发有限公司出资300万元全额收购普通合伙人北京泽谷投资管理有限责任公司出资的300万元出资份额，收购价格参照了丹茂合伙2017年末经审计的净资产，收购完成后丹茂合伙将成为公司全资有限合伙企业。董事会同意公司解除之前成立该基金而与相关方签订的相关协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－008

丹化化工科技股份有限公司关于公司股票

可能被暂停上市的第二次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司A、B股股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被暂停上市的原因

鉴于公司2015、2016年度经审计的净利润为负值，公司A、B股股票已自2017年5月3日起实施退市风险警示。如果公司2017年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的相关规定，公司A、B股股票将会被暂停上市。

二、公司股票停牌及暂停上市决定

如果公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将于公司披露 2017 年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况

公司于2018年1月31日第一次披露了关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。

四、其他提示说明

公司于2018年1月31日发布《业绩预盈公告》，经财务部门测算，2017年度公司将扭亏为盈。目前公司的年度审计工作正在进行之中，预计将于2018年2月26日披露2017年年报。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日