上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十七次董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－003
上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十七次董事会通知于2018年2月5日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2018年2月12日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：
一、审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》；
基于国际国内节能减排、保护环境生态，发展“绿色经济”的大趋势,同时为进一步促进公司包装产品的转型升级，公司拟与昆山市常欣纸制品包装有限公司合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司（暂定名，以工商实际核名为准）,投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。
投资新建的干压纸模产品项目基本情况如下：
（一）项目名称：干压纸模产品建设项目
（二）投资主体：上海界龙实业集团股份有限公司
昆山市常欣纸制品包装有限公司
本项目由上海界龙实业集团股份有限公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司在上海合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司进行实施。上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资金人民币6,000万元，以现金方式出资。其中：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币4,500万，占该公司75%股权，昆山市常欣纸制品包装有限公司出资人民币1,500万，占该公司25%股权。
为了更好地为客户提供服务，降低物流成本，提升效率，上海界龙派帝乐包装科技有限公司拟在重庆、合肥、昆山、姜堰等地区注册设立生产销售纸塑防护材料的公司主体，负责该地区及周边区域客户。同时在昆山建立模具中心，负责提供模具研发、设计、生产、销售服务。各实施主体生产办公用房以租赁方式进行。
合作方昆山市常欣纸制品包装有限公司是专业从事工业包装领域纸浆模塑产品研发、生产、销售的专业公司。该公司从事工业纸塑行业多年，已经完全具备产品模具研发、设计、生产能力，模具开发生产能力处于行业领先。其通过对设备改造升级，已经成功将传统工业防护纸塑制造工艺进行升级，产品的外形表观好，产品的密度和紧度明显提高，其产品现用于国内知名高端产品内衬防护包装材料，已经通过数家国际公司的技术跌落测试，满足和符合客户的最终市场要求。该公司将为本项目提供专业化的技术支持，促使本项目顺利实施。
（三）经营范围：销售纸制品、工业防护材料、包装材料，并提供相关技术和售后服务。
（四）投资总额：项目总投资人民币15,000万元（含下属各区域子公司的投资总额），其中固定资产及设备等投资人民币10,000万元，流动资金人民币5,000万元；项目建设周期6个月，达产后年销售收入人民币57,000万。
（五）经济评价
1、该项目定位于干压纸模产品的生产，计划总投资人民币15,000万元，最终建成投产后预计可实现年销售收入人民币57,000万元，能实现净利润人民币10,000万元；该项目总投资额计划在3年左右全部收回。
2、该项目预计税后静态投资回收期为3.27年；净利率17.54%。
3、如果本项目运营产出达到预期目标，则将为公司开拓出新型纸塑防护材料包装产品业务，丰富公司产品方向。同时，本项目有成熟企业的技术支持，原料来源广泛、市场前景广阔，具有较好的经济效益，本项目投资达到预期收益后，将进一步增加公司盈利能力。
公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）签署上述对外投资项目的相关协议文件。
具体内容详见公司《关于投资新建干压纸模产品项目对外投资的公告》（临2018-004）。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司董事会同意公司于2018年3月7日在上海召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-005）。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月十四日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－004
上海界龙实业集团股份有限公司
关于投资新建干压纸模产品项目
对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：干压纸模产品项目
●投资金额：人民币1.5亿元
●特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为原材料价格波动风险、市场不确定性风险、产品生产效率及质量不稳定风险等。本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于国际国内节能减排、保护环境生态，发展“绿色经济”的大趋势,同时为进一步促进公司包装产品的转型升级，公司拟与昆山市常欣纸制品包装有限公司合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司（暂定名，以工商实际核名为准）,投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。
（二）董事会审议情况
公司董事会战略委员会已于2018年2月8日召开战略委员会2018年第一次会议，审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》，同意提交公司董事会审议。
公司于2018年2月12日召开第八届第十七次董事会会议，审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》。同意公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资人民币1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。
本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、投资主体基本情况
本项目由上海界龙实业集团股份有限公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司在上海合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司进行实施。上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资金人民币6,000万元，以现金方式出资。其中：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币4,500万，占该公司75%股权，昆山市常欣纸制品包装有限公司出资人民币1,500万，占该公司25%股权。
投资主体一：上海界龙实业集团股份有限公司
该公司注册地址：上海市浦东新区川周路7111号；办公地址：上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园5楼；法定代表人：费屹立；注册资本：人民币66,275.3072万元；经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理。主要产品为彩印塑印、纸制品、PS版、印刷制版等。
截止2017年9月30日，该公司资产总额人民币329,143.86万元，归属于母公司所有者权益人民币85,056.95万元，营业收入人民币96,116.10万元，归属于母公司所有者的净利润人民币-945.83万元（未经审计）。
投资主体二：昆山市常欣纸制品包装有限公司
该公司注册地址：江苏省昆山市张浦镇永燃路99号3号房；法定代表人：张龙芬；注册资本：人民币200万元；经营范围：纸制品生产、加工及纸张销售；塑料制品、包装制品销售；货物及技术的进出口业务等。该公司股东为自然人张龙芬、施松伟。
昆山市常欣纸制品包装有限公司是专业从事工业包装领域纸浆模塑产品研发、生产、销售的专业公司。该公司从事工业纸塑行业多年，已经完全具备产品模具研发、设计、生产能力，模具开发生产能力处于行业领先。其通过对设备改造升级，已经成功将传统工业防护纸塑制造工艺进行升级，产品的外形表观好，产品的密度和紧度明显提高，其产品现用于国内知名高端产品内衬防护包装材料，已经通过数家国际公司的技术跌落测试，满足和符合客户的最终市场要求。该公司将为本项目提供专业化的技术支持，促使本项目顺利实施。
截止2017年9月30日，该公司资产总额人民币373.11万元，所有者权益人民币210.88万元，营业收入人民币302.34万元，净利润人民币7.56万元（未经审计）。
本次合作投资前，该公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、投资标的基本情况
投资新建的干压纸模产品项目基本情况如下：
（一）项目名称：干压纸模产品建设项目
（二）投资主体：上海界龙实业集团股份有限公司
昆山市常欣纸制品包装有限公司
本项目由上海界龙实业集团股份有限公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司在上海合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司进行实施。上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资金人民币6,000万元，以现金方式出资。其中：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币4,500万，占该公司75%股权，昆山市常欣纸制品包装有限公司出资人民币1,500万，占该公司25%股权。上海界龙派帝乐包装科技有限公司董事会及管理层的人员安排：由双方共同委派。
为了更好地为客户提供服务，降低物流成本，提升效率，上海界龙派帝乐包装科技有限公司拟在重庆、合肥、昆山、姜堰等地区注册设立生产销售纸塑防护材料的公司主体，负责该地区及周边区域客户。同时在昆山建立模具中心，负责提供模具研发、设计、生产、销售服务。各实施主体生产办公用房以租赁方式进行。
（三）经营范围：销售纸制品、工业防护材料、包装材料，并提供相关技术和售后服务。
（四）投资总额：项目总投资人民币15,000万元（含下属各区域子公司的投资总额），其中固定资产及设备等投资人民币10,000万元，流动资金人民币5,000万元；项目建设周期6个月，达产后年销售收入人民币57,000万。
（五）经济评价
1、该项目定位于干压纸模产品的生产，计划总投资人民币15,000万元，最终建成投产后预计可实现年销售收入人民币57,000万元，能实现净利润人民币10,000万元；该项目总投资额计划在3年左右全部收回。
2、该项目预计税后静态投资回收期为3.27年；净利率17.54%。
四、对外投资对上市公司的影响
如果本项目运营产出达到预期目标，则将为公司开拓出新型纸塑防护材料包装产品业务，丰富公司产品方向。同时，本项目有成熟企业的技术支持，原料来源广泛、市场前景广阔，具有较好的经济效益，本项目投资达到预期收益后，将进一步增加公司盈利能力。
五、对外投资的风险分析
本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为原材料价格波动风险、市场不确定性风险、产品生产效率及质量不稳定风险等。
为控制上述风险，公司及项目企业将建立全面的风险管理和内部控制体系；与原材料供应商建立战略合作伙伴关系，共同发展，减少价格波动对企业效益造成的影响，当原材料价格或供应发生变化时，及时与客户沟通，力争与客户达成一致，对产品价格进行同步调整；对大型品牌客户实行深耕细作，开拓产品链，利用公司的综合加工能力优势提供全方位的服务，对小型的或新开拓的客户进行深入的分析研究，对他们产品的市场定位、消费群体进行分析，了解他们的市场占有率等，从而有针对性地加强服务和监控，进行风险把控；利用公司对于包装生产过程中的精细化管理经验和措施，对于承接国际知名品牌客户业务流程和要求的熟悉，将该优势应用于本项目中，不断调整优化，把风险控制到最小。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月十四日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业公告编号：2018-005
上海界龙实业集团股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月7日13点30分
召开地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月7日
至2018年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司2018年2月14日刊登于上海证券报或上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第八届第十七次董事会决议公告》(临2018-003)、《关于投资新建干压纸模产品项目对外投资的公告》（临2018-004）以及公司公布的其他相关材料。
2、 特别决议议案：本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2018年3月2日（上午9:30－11:30，下午13:00－16:00）。
3、登记地点：界龙总部园一楼（上海市浦东新区杨高中路2112号）。
4、联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：楼福良 樊正官
电话：021－58600836 传真：021－58926698
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司 董事会
2018年2月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海界龙实业集团股份有限公司 ：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
