杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议
决议公告
2018-02-22
来源：上海证券报
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－011
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第四十三次会议通知于2018年2月8日以专人送达、传真形式发出，会议于2018年2月13日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于投资成立项目公司并将土地出让合同的受让人调整至项目公司名下的议案》
1、同意成立项目公司杭州西江置业有限公司用于杭政储出【2017】86号和杭政储出【2017】87号地块的开发建设，其中，杭州五幸股份经济合作社股份比例占51%，杭州西投置业有限公司股份比例占25%,杭州滨江房产集团股份有限公司股份占24%。
2、同意将竞拍获得的杭政储出【2017】86号和杭政储出【2017】87号土地出让合同（编号3301002018A21015和3301002018A21016）的受让人调整至杭州西江置业有限公司名下，相应的权利义务100%调整至该项目公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十四日
