完美世界股份有限公司
关于公司股东拟协议转让公司
部分股份的提示性公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-017
完美世界股份有限公司
关于公司股东拟协议转让公司
部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续；
2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3、本次协议转让后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
一、本次协议转让股份基本情况
2018年1月28日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“完美世界”或“上市公司”）召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》，公司拟向完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股”）转让院线相关资产，交易价格按照基准日含商誉的净资产账面价值与评估值孰高的原则确定。为履行协议约定的支付义务，同时引入基石投资者，优化公司股权结构，作为完美世界控股的一致行动人，公司股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）与深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒泰稳增”）签署《关于完美世界股份有限公司股份转让意向书》，快乐永久拟以协议转让的方式向恒泰稳增转让其所持的完美世界部分股份，数量不低于完美世界总股本的5%。快乐永久与恒泰稳增将协商确定股份转让相关具体事宜并签订正式的《股份转让协议》。
上述事项具体详见2018年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
2018年2月14日，公司收到快乐永久通知，获悉快乐永久与恒泰稳增签署了《完美世界股份有限公司股份转让协议》，快乐永久将其持有的完美世界91,890,000股股份（占公司总股本的6.99%）通过协议转让方式转让给恒泰稳增。
本次股份转让前后双方持股变动情况如下：
■
本次股份转让前，快乐永久持有公司122,224,703股股份，占公司总股本的9.30%，池宇峰作为实际控制人持有快乐永久90%股权。同时完美世界控股持有公司460,944,729股股份，占公司总股本的35.06%，池宇峰作为实际控制人持有完美世界控股90%股权；池宇峰持有公司176,344,734股股份，占公司总股本的13.41%。因此，本次股份转让前，快乐永久、完美世界控股及池宇峰作为一致行动人合计持有公司759,514,166股，占公司总股本的57.77%。
本次转让完成后，快乐永久、完美世界控股及池宇峰作为一致行动人合计持有公司667,624,166股，占公司总股本的50.78%。池宇峰仍为公司实际控制人，未发生变更。
快乐永久承诺本次转让完成后6个月内不减持其持有的完美世界股份，恒泰稳增承诺本次转让完成后6个月内不减持其本次受让的完美世界股份。
二、交易双方基本情况
（一）出让方基本情况
企业名称：石河子快乐永久股权投资有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91659001576928979H
注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号5-35室
法定代表人：池宇峰
注册资本：100万元人民币
成立日期：2011年06月10日
营业期限：2011年06月10日至2041年06月09日
股东情况：池宇峰持有快乐永久90%股权，梁田持有快乐永久10%股权。
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。
2、关于股份的承诺及履行情况
（1）2014年12月18日，快乐永久在上市公司重大资产置换及发行股份购买影视资产项目中承诺，重组中获得的完美世界（原“金磊股份”）新增股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
（2）2015年3月11日，快乐永久在上市公司重大资产置换及发行股份购买影视资产项目中承诺，自陈连庆和姚锦海处受让的完美世界（原“金磊股份”）股票自股份过户至快乐永久名下之日起十二个月内不进行转让。
（3）2016年3月11日，快乐永久承诺，上述自陈连庆和姚锦海处受让的股份，自完美世界（北京）数字科技有限公司（后更名为：完美世界控股集团有限公司）在上市公司发行股份购买游戏资产项目中取得完美世界新增股份之日起12个月内不转让。
截至本公告日，上述承诺均已履行完毕，快乐永久本次股份转让不存在违反股份锁定承诺的情况。
截至本公告日，快乐永久不存在占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。
（二）受让方基本情况
1、工商基本情况
企业名称：深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300MA5EYYQW47
主要经营场所：深圳市盐田区海山街道深盐路2092号昊海君悦大厦8楼801
执行事务合伙人：深圳市恒泰永成投资管理有限公司（委派代表：陈新立）
认缴出资：人民币281,000万元
成立日期：2018年01月26日
营业期限：自2018年01月26日起
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；娱乐行业项目投资（具体项目另行申报）；信息咨询（不含限制项目）
深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
2、受让方合伙人情况：
■
备注：截至本公告日，相关变更登记手续正在办理中。
3、关联关系
转让方快乐永久及其一致行动人与受让方恒泰稳增及其合伙人之间不存在关联关系。
三、转让协议的主要内容
1、甲方（转让方）：石河子快乐永久股权投资有限公司
2、乙方（受让方）：深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）
3、标的股份：快乐永久持有的完美世界91,890,000股股份
4、转让方式：以协议转让的方式进行本次股份转让，受让方以现金支付对价。
5、转让价格：人民币28.12元/股，转让价款共计人民币2,583,946,800元。
6、股份转让价款支付方式：
在取得深圳证券交易所关于本次交易的确认意见书后的10个工作日内，乙方向甲方指定账户一次性支付全部转让价款。
7、标的股份过户安排：
在甲方指定账户收到受让方支付的全部转让价款后3个工作日内，双方共同到登记结算公司办理标的股份过户手续。
四、本次协议转让的股份是否存在任何权利限制
截至本公告日，本次协议转让的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情形。
五、本次转让对公司的影响
本次股份转让不涉及公司控制权的变更，本次股份转让为公司引入基石投资者，有助于优化公司股权结构，对公司持续、稳定发展不造成负面影响，没有损害股东利益。
六、其他相关说明
（一）本次协议转让实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
（二）本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
（三）本次协议转让将由深圳证券交易所对股份转让当事人提出的股份转让申请进行合规性确认，在上述业务办理过程中，存在合规性审核的不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）本次协议转让尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理过户手续。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关各方及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、《完美世界股份有限公司股份转让协议》；
2、《简式权益变动报告书（石河子快乐永久股权投资有限公司）》；
3、《简式权益变动报告书（深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙））》。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2018年2月14日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-018
完美世界股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2018年2月14日14:30开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年2月13日下午15:00至2018年2月14日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5．会议主持人：魏松先生（董事长池宇峰先生因故无法出席本次股东大会，经过半数董事推举，由董事魏松先生主持本次股东大会）
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,034,181,732股，占上市公司总股份的78.6628%。
1．现场出席情况：
现场出席的股东4人，代表股份759,518,466股，占上市公司总股份的57.7712％。
2．网络投票情况：
通过网络投票的股东16人，代表股份274,663,266股，占上市公司总股份的20.8917％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意274,666,466股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9996％；反对1,100股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,171,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东完美世界控股集团有限公司及一致行动人对本议案回避表决，回避表决股数为759,514,166股，本议案有效表决票为274,667,566股。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2.《关于变更募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意1,034,180,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,171,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
3.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.1 选举池宇峰为第四届董事会非独立董事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,155,632股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8702%。
中小股东总表决情况：
同意99,146,872股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8226%。
表决结果：当选。
3.2选举萧泓（XIAO HONG）为第四届董事会非独立董事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,155,632股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8702%。
中小股东总表决情况：
同意99,146,872股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8226%。
表决结果：当选。
3.3选举魏松为第四届董事会非独立董事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,155,632股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8702%。
中小股东总表决情况：
同意99,146,872股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8226%。
表决结果：当选。
本次股东大会采取累积投票制选举池宇峰、萧泓（XIAO HONG）、魏松3人为第四届董事会非独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起，第三届董事会非独立董事任期于同日到期。
4.《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.1 选举董弘宇为第四届董事会独立董事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,155,632股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8702%。
中小股东总表决情况：
同意99,146,872股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8226%。
表决结果：当选。
4.2 选举施丹丹为第四届董事会独立董事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,155,632股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8702%。
中小股东总表决情况：
同意99,146,872股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8226%。
表决结果：当选。
本次股东大会采取累积投票制选举董弘宇、施丹丹2人为第四届董事会独立董事。任期为三年，自本次股东大会通过之日起，第三届董事会独立董事任期于同日到期。在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。
本次股东大会选举产生董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
5. 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.1 选举梁田为第四届监事会监事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,155,632股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8702%。
中小股东总表决情况：
同意99,146,872股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.8226%。
5.2 选举杨丽为第四届监事会监事，本提案以累积投票制选举
总表决情况：
同意1,012,116,005股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8664%。
中小股东总表决情况：
同意99,107,245股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的81.7899%。
表决结果：当选。
本次股东大会采取累积投票制选举2人为公司第四届监事会非职工代表监事。梁田、杨丽与公司职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自本次股东大会通过之日起，第三届监事会非职工代表监事任期于同日到期。
本次股东大会选举产生监事最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
6. 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意1,034,180,632股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意121,171,872股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、韩晶晶
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1. 完美世界股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会
2018年2月14日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-019
完美世界股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年2月14日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年2月9日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举池宇峰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2018年2月14日起至第四届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历请见附件一。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
■
各专业委员会任期与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任萧泓（XIAO HONG）先生为公司总经理，聘任廉洁先生为公司副总经理，聘任王巍巍女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任曾映雪女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自2018年2月14日起至第四届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历请见附件二。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意聘任的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任王巍巍女士为公司董事会秘书，负责公司董事会相关工作，任期三年，自2018年2月14日起至第四届董事会任期届满时止。王巍巍女士简历请见附件二，联系方式如下：
王巍巍女士联系方式：
联系电话：010-57806688
传真：010-57805227
电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com
公司地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任初颖女士为公司内审部负责人，负责公司的内部审计相关工作，任期三年，自2018年2月14日起至第四届董事会任期届满时止。初颖女士简历请见附件三。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任随志杰先生为公司证券事务代表，负责公司的证券事务相关工作，任期三年，自2018年2月14日起至第四届董事会任期届满时止。随志杰先生简历请见附件四，联系方式如下：
随志杰先生联系方式：
联系电话：010-57806688
传真：010-57805227
电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com
公司地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
完美世界股份有限公司董事会
2018年2月14日
附件一：池宇峰简历
池宇峰，中国国籍，1971年9月出生，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。池宇峰于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2006年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至今任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co., Ltd.董事长；2009年至2010年任北京完美时空文化传播有限公司董事；2010年至今任北京完美影视传媒有限责任公司执行董事；2011年至今担任石河子快乐永久股权投资有限公司董事长；2015年8月至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015年12月至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015年3月3日至今任本公司董事长。
池宇峰不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
池宇峰为本公司实际控制人。截至披露日，池宇峰持有公司股票176,344,734股，同时公司股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美世界控股”）持有公司股票460,944,729股、石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）持有公司股票122,224,703股，池宇峰为完美世界控股及快乐永久的实际控制人，池宇峰、完美世界控股及快乐永久为一致行动人。除此外，池宇峰与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。池宇峰不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
附件二：高级管理人员简历
萧泓（XIAO HONG）简历：萧泓（XIAO HONG），美国国籍，1966年4月出生，美国南加州大学工程学博士。萧泓于1997年至2000年担任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年担任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年担任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年担任戴尔计算机（中国）有限公司的人才管理总监；2008年至2015年曾先后担任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司董事、总经理；2016年8月1日至今任本公司董事；2016年8月25日至今任本公司总经理。
萧泓（XIAO HONG）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，萧泓（XIAO HONG）未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧泓（XIAO HONG）不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
廉洁简历：廉洁，中国国籍，1974年出生，中国人民大学经济学学士、美国达特茅斯工商管理硕士。廉洁先生于1996年至1999年担任壳牌石油有限公司管理培训生；2001年至2009年担任高盛投资银行中国融资部主管、董事总经理；2010年至2016年担任春华资本集团创始合伙人；2016年8月25日至今担任本公司总裁；2017年1月至今担任完美世界影视有限责任公司董事长、总经理。
廉洁不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，廉洁未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。廉洁不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
王巍巍简历：王巍巍，中国国籍，1978年出生，北京大学光华管理学院企业管理学士学位，美国加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士学位，无境外永久居留权。王巍巍于2000年至2004年担任北京普华永道会计师事务所的高级审计师；2006年至2007年在美国加利福尼亚州任Autodesk Inc.高级财务分析师；2007年至2015年担任Perfect World Co., Ltd.副总裁；2015年8月至今担任完美世界游戏有限责任公司副总经理；2016年8月25日至今担任本公司副总经理兼董事会秘书。
王巍巍不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，王巍巍未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王巍巍不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
曾映雪简历：曾映雪，中国国籍，1969年出生，本科学历，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年至1998年任北京昌平沙河地质研究院财务会计；1998年至2004年任北京金洪恩电脑有限公司财务经理；2004年至2011年任完美世界（北京）软件有限公司财务总监；2012年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司副总裁；2013年至今任北京完美影视传媒有限责任公司副总经理、财务负责人；2015年3月3日至今任本公司副总经理兼财务总监。
曾映雪不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，曾映雪未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾映雪不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
附件三：内审负责人简历
初颖，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历，无境外居留权，国际内部审计师，国际信息系统审计师。2004年至2013年就职于普华永道深圳咨询有限公司风险与内部控制部门，2014年1月至2015年2月担任北京完美影视传媒有限责任公司内审部内审总监，2015年3月至今担任本公司内审部内审总监。
初颖不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，初颖未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。初颖不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
附件四：证券事务代表简历
随志杰，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年1月起至今就职于完美世界股份有限公司证券事业与企业沟通部，已于 2017年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
随志杰不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
截至披露日，随志杰未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。随志杰不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-020
完美世界股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于近日召开公司职工代表大会，会议选举谢贤文先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司2018第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
完美世界股份有限公司
2018年2月14日
附件：谢贤文先生简历
谢贤文：中国国籍，1979年出生，专科学历，无境外居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司财务经理；2013年至今任北京完美影视传媒有限责任公司监事会主席、财务经理；2015年3月3日至今任本公司监事会主席。
谢贤文不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
谢贤文未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢贤文不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-021
完美世界股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年2月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年2月9日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举谢贤文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2018年2月14日起至第四届监事会任期届满时止。
谢贤文简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于选举职工代表监事的公告》。
三、备查文件：
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告
完美世界股份有限公司监事会
2018年2月14日
