杭州老板电器股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第三个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-014

杭州老板电器股份有限公司

关于限制性股票激励计划首次授予

限制性股票第三个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次解锁的限制性股票数量为352.755万股，占公司股本总数的0.3717%；

2、本次解锁的限制性股票可上市流通日：2018年2月27日；

3、本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计84人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为352.755万股，占公司股本总数的0.3717%，具体内容如下：

一、 公司目前实施股权激励计划主要内容及实施情况

（一） 主要内容

1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

2、首次限制性股票的授予日为2015年1月21日，上市日期为2015年2月16日；预留部分限制性股票的授予日为2016年1月4日，上市日期为2016年2月15日；

3、首次授予的激励对象为86人，授予的限制性股票为405万股；预留授予的激励对象共28人，授予的限制性股票为64万股。激励对象均为公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员；

4、首次授予价格为15.16元/股，预留部分授予价格为21.25元/股；

5、激励模式：自激励对象获授限制性股票之日起12个月为锁定期，在锁定内，激励对象获授的限制性股票被锁定，不得转让；锁定期满后为解锁期，若达到规定的解锁条件，激励对象可分三次依照30%、40%、30%的比例申请解锁。

（二）实施情况

1、2014年9月9日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014年10月31日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

3、2015年1月13日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2015年1月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票的授予日为2015年1月21日，授予87名激励对象407万股限制性股票，授予价格15.16元/股。预留限制性股票43万股。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，1名激励对象离职。因此公司激励计划实际首次授予的限制性股票数量由407万股减少到405万股，授予对象由87人减少到86人。

5、2015年2月13日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

6、2015年5月5日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》：以公司现有总股本324,050,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2015年5月14日，公司 2014 年年度权益分派方案已实施完毕，限制性股票数量由405万股调整至607.5万股，预留限制性股票数量由43万股调整至64.5万股。

7、2016年1月4日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届届监事会第十次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。本次预留限制性股票的授予日为2016年1月4日，授予29名激励对象64.5万股限制性股票，授予价格为21.25元/股。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，1名激励对象离职。因此公司激励计划实际预留授予的限制性股票数量由64.5万股减少到64万股，授予对象由29人减少到28人。

8、2016年1月22日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，对符合解锁条件的86激励对象解锁限制性股票数量为182.25万股，剩余未解锁数量425.25万股。

9、2016年2月5日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作。

10、2016年4月7日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因1名激励对象离职，将激励对象已获授但尚未解锁的共计10,500股限制性股票进行回购注销。

11、2016年5月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》：以公司现有总股本486,704,500股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2016年6月2日，公司2015年年度权益分派方案已实施完毕，限制性股票数量由607.5万股调整至911.25万股，剩余未解锁限制性股票数量由424.2万股调整至636.3万股，预留限制性股票数量由64万股调整至96万股。

12、2017年1月23日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的议案》，因1名激励对象绩效考核不合格，将激励对象已获授但尚未解锁的共计31,500股限制性股票进行回购注销；同时审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。

13、2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》：公司以总股本730,025,250股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

14、2017年4月26日，公司完成激励对象已获授但尚未解锁的共计31,500股限制性股票的回购注销手续。

15、2017年5月10日，公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，限制性股票数量由911.25万股调整至1184.625万股，剩余未解锁限制性股票数量由271.35万股调整至352.755万股，预留限制性股票数量由96万股调整至124.8万股，剩余未解锁预留限制性股票数量由67.2万股调整至87.36万股。

16、2018年2月6日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。

二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成的说明

（一）首次授予限制性股票的锁定期已届满

根据《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），自2015年1月21日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解锁所获总量的30%。

公司确定的首次限制性股票的授予日为2015年1月21日，截至2018年1月21日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

（二）首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成的说明

■

综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已达成，同意达到考核要求的84名激励对象在第三个解锁期解锁限制性股票352.755万股。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次解锁限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票可上市流通日：2018年2月27日。

2、本次解锁的限制性股票数量为352.755万股，占公司股本总数的0.3717%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为84人。

4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

单位：万股

■

注1：2015年5月8日，公司实施了2014年度权益分派方案（每10股派5元人民币现金；每10股转增5股）；2016年5月26日，公司实施了2015年度权益分派方案（每10股派6元人民币现金；每10股转增5股）；2017年5月10日，公司实施了2016年度权益分派方案（每10股派5元人民币；每10股转增3股），限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

注2：2016年4月7日，经公司第三届董事会第十四次会议决定，鉴于首次授予激励对象冯亮因个人原因离职，失去本次股权激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票10,500股进行回购注销处理；2017年1月23日，经第三届董事会第十九次会议决定，鉴于首次激励对象彭忠莲因绩效考核不合格，失去本次股权激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票31,500股进行回购注销处理。

注3：根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，公司董事、高级管理人员在职期间所持有的股份总数的25%为实际可上市流通的股份，剩余75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

四、本次限制性股票解锁并上市流通后股本结构的变化

■

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年2月23日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-015

杭州老板电器股份有限公司

关于限制性股票激励计划预留授予

限制性股票第二个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次解锁的限制性股票数量为49.92万股，占公司股本总数的0.0526%；

2、本次解锁的限制性股票可上市流通日：2018年2月27日；

3、本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计28人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为49.92万股，占公司股本总数的0.0526%，具体内容如下：

一、 公司目前实施股权激励计划主要内容及实施情况

（一） 主要内容

1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

2、首次限制性股票的授予日为2015年1月21日，上市日期为2015年2月16日；预留部分限制性股票的授予日为2016年1月4日，上市日期为2016年2月15日；

3、首次授予的激励对象为86人，授予的限制性股票为405万股；预留授予的激励对象共28人，授予的限制性股票为64万股。激励对象均为公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员；

4、首次授予价格为15.16元/股，预留部分授予价格为21.25元/股；

5、激励模式：自激励对象获授限制性股票之日起12个月为锁定期，在锁定内，激励对象获授的限制性股票被锁定，不得转让；锁定期满后为解锁期，若达到规定的解锁条件，激励对象可分三次依照30%、40%、30%的比例申请解锁。

（二）实施情况

1、2014年9月9日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014年10月31日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

3、2015年1月13日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2015年1月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次限制性股票的授予日为2015年1月21日，授予87名激励对象407万股限制性股票，授予价格15.16元/股。预留限制性股票43万股。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，1名激励对象离职。因此公司激励计划实际首次授予的限制性股票数量由407万股减少到405万股，授予对象由87人减少到86人。

5、2015年2月13日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

6、2015年5月5日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》：以公司现有总股本324,050,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2015年5月14日，公司 2014 年年度权益分派方案已实施完毕，限制性股票数量由405万股调整至607.5万股，预留限制性股票数量由43万股调整至64.5万股。

7、2016年1月4日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届届监事会第十次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。本次预留限制性股票的授予日为2016年1月4日，授予29名激励对象64.5 万股限制性股票，授予价格为21.25元/股。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，1名激励对象离职。因此公司激励计划实际预留授予的限制性股票数量由64.5万股减少到64万股，授予对象由29人减少到28人。

8、2016年1月22日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，对符合解锁条件的86激励对象解锁限制性股票数量为182.25万股，剩余未解锁数量425.25万股。

9、2016年2月5日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作。

10、2016年4月7日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因1名激励对象离职，将激励对象已获授但尚未解锁的共计10,500股限制性股票进行回购注销。

11、2016年5月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》：以公司现有总股本486,704,500股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2016年6月2日，公司2015年年度权益分派方案已实施完毕，限制性股票数量由607.5万股调整至911.25万股，剩余未解锁限制性股票数量由424.2万股调整至636.3万股，预留限制性股票数量由64万股调整至96万股。

12、2017年1月23日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的议案》，因1名激励对象绩效考核不合格，将激励对象已获授但尚未解锁的共计31,500股限制性股票进行回购注销；同时审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》。

13、2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》：公司以总股本730,025,250股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

14、2017年4月26日，公司完成激励对象已获授但尚未解锁的共计31,500股限制性股票的回购注销手续。

15、2017年5月10日，公司2016年年度权益分派方案已实施完毕，限制性股票数量由911.25万股调整至1184.625万股，剩余未解锁限制性股票数量由271.35万股调整至352.755万股，预留限制性股票数量由96万股调整至124.8万股，剩余未解锁预留限制性股票数量由67.2万股调整至87.36万股。

16、2018年2月6日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。

二、限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成的说明

（一）预留授予限制性股票的锁定期已届满

根据《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），自2016年1月4日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解锁所获总量的40%。

公司确定的首次限制性股票的授予日为2016年1月4日，截至2018年1月4日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

（二）预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成的说明

■

综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的预留限制性股票的第二个解锁期解锁条件已达成，同意达到考核要求的28名激励对象在第二个解锁期解锁限制性股票49.92万股。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次解锁限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票可上市流通日：2018年2月27日。

2、本次解锁的限制性股票数量为49.92万股，占公司股本总数的0.0526%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为28人。

4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

单位：万股

■

注：2016年6月2日，公司实施完成了2015年度权益分配方案（每10股派6元人民币现金；每10股转增5股）限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增；2017年5月10日，公司实施了2016年度权益分派方案（每10股派5元人民币；每10股转增3股），限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增。

四、本次限制性股票解锁并上市流通后股本结构的变化

■

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年2月23日