江南嘉捷电梯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2018-019
江南嘉捷电梯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长金志峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人；董事吴炯因出差未能出席。
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于公司2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司2017年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、 议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：关于修订《财务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会提前换届选举的议案（选举非独立董事）
■
2、 关于公司董事会提前换届选举的议案（选举独立董事）
■
3、 关于公司监事会提前换届选举的议案（股东代表）
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、8、9、10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》及于2018年2月8日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、那新觉
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江南嘉捷电梯股份有限公司
2018年2月23日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-020号
江南嘉捷电梯股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）于2018年2月14日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2018年2月22日以非现场会议方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由周鸿祎先生主持，与会董事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
因公司董事会提前换届，金志峰先生不再担任公司董事长职务，由周鸿祎先生担任公司董事长，任期与第五届董事会任期一致，任期三年。
周鸿祎先生简历详见2018年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江南嘉捷第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-008号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会共三个专门委员会。
各专门委员会成员如下：
1. 战略委员会成员(三名)：周鸿祎、SHEN NANPENG(沈南鹏)、罗宁，提议周鸿祎任主任委员；
2. 提名与薪酬委员会成员(三名)：MING HUANG(黄明)、XUN CHEN(陈恂)、SHEN NANPENG(沈南鹏)，提议MING HUANG(黄明)任主任委员
3. 审计委员会成员(三名)：刘贵彬、MING HUANG(黄明)、XUN CHEN(陈恂)，提议刘贵彬任主任委员。
公司第五届董事会专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
以上董事会专门委员会成员简历详见2018年2月2日《江南嘉捷第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-008号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
因公司董事会提前换届，金志峰先生不再担任总经理职务，聘任周鸿祎先生担任公司总经理，聘任姚珏女士担任公司财务负责人，聘任姚珏女士、杨超先生、谭晓生先生、廖清红先生、曲冰女士和石晓虹先生担任公司副总经理，聘任张帆女士担任公司董事会秘书。高级管理人员简历附后。
上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致，任期三年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
公司法定代表人由金志峰先生变更为周鸿祎先生。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于通过〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
同意通过《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于通过〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》
同意通过《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于通过〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
同意通过《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
同意对《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
同意对《信息披露事务管理制度》进行修订，《信息披露事务管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
同意对《内部审计制度》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》
同意对《资金管理制度》进行修订，《资金管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意对《投资者关系管理制度》进行修订，《投资者关系管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
同意对《重大信息内部报告制度》进行修订，《重大信息内部报告制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
同意对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订〈资产减值准备提取和核销规程〉的议案》
同意对《资产减值准备提取和核销规程》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
同意对《子公司管理办法》进行修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
同意对《委托理财管理制度》进行修订，《委托理财管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
同意对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详细内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：高级管理人员简历
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
附：
高级管理人员简历
1、周鸿祎：详见2018年2月2日《江南嘉捷第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-008号）。
2、姚珏：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。1996年7月至1999年2月，任北京毕马威华振会计师事务所高级审计师；1999年3月至2006年4月，历任搜狐公司财务经理、高级经理、财务总监；2006年5月起，在Qihoo 360任职，历任财务总监、副总裁、联席首席财务官、首席财务官。现任三六零科技有限公司副总经理、首席财务官。截至目前，姚珏未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
3、杨超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，博士研究生学历。1987年9月至1991年9月，任中国通信建设总公司北京公司工程师；1991年9月至1994年6月，任法国阿尔卡特CIT（中国）主任工程师；1994年7月至2007年7月，任摩托罗拉电子有限公司副总裁；2007年9月至2013年5月，任戴尔电脑科技有限公司大中华区总裁；2014年4月至2015年7月，任天音通信发展有限公司副董事长兼天乐联线科技有限公司CEO。2015年9月起，任三六零科技有限公司首席商务官，现任三六零科技有限公司副总经理、首席商务官。截至目前，杨超未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
4、谭晓生：男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970年7月出生，本科学历。1992年7月至1994年8月，任西安交通大学凯特新技术公司总经理技术助理；1994年9月至1996年1月，任西安博通咨询责任有限公司部门经理；1996年3月至1997年7月，任北大方正电子有限公司信息系统分公司项目经理；1997年8月至2001年8月，历任深圳市现代计算机有限公司项目经理、系统集成部副总经理、副总裁；2001年8月至2002年12月，任深圳豪信科技有限公司副总裁；2003年1月至2003年11月，任国风因特软件（北京）有限公司技术总监；2003年11月至2007年2月，任雅虎中国公司技术研发总监、首席技术官；2007年2月至2009年7月，历任麦斯贝（北京）信息技术有限公司副总裁、首席技术官、首席运营官。2009年7月起，在Qihoo 360任职，历任战略投资总监、副总裁、首席隐私官，现任三六零科技有限公司副总经理、首席安全官。截至目前，谭晓生未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
5、廖清红：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历。1997年7月至1998年8月，任长虹电器股份有限公司软件工程师；1998年9月至2016年3月，历任华为技术有限公司软件工程师、主任工程师、固网测试副部长、测试工具部部长、数字娱乐研发部部长、数字业务开发部部长、电信软件与核心网业务人力资源部部长。2016年4月起，任三六零科技有限公司副总经理、人力资源总裁。 截至目前，廖清红未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
6、曲冰：女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，硕士研究生学历。1983年10月至1990年4月，任山东枣庄电台、电视台主持人、记者；1990年4月至1996年7月，任中国贸易报记者、信息部主任；1996年7月至1999年12月，任中国国际商会驻欧盟代表处随员；2000年4月至2002年1月，任京东方科技有限公司品牌部部长；2002年2月至2004年9月，任北京双鹤药业股份有限公司高级经理；2004年9月至2006年3月，任汇中天恒投资有限公司公共事务总监；2006年3月至2010年12月，任中国汇源果汁集团总裁助理。2011年2月起，在Qihoo 360任职副总裁，现任三六零科技有限公司副总经理、副总裁。截至目前，曲冰未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
7、石晓虹：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，博士研究生学历。1998年11月至1999年10月，任北大方正信息技术中心项目经理；1999年10月至2003年12月，任国风因特软件（北京）有限公司技术总监；2004年1月至2005年8月，任雅虎中国公司技术总监。2006年8月起，在Qihoo 360任职，历任技术副总裁、董事长助理，现任三六零科技有限公司董事、副总经理、副总裁。截至目前，石晓虹未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
8、张帆：女，中国国籍，拥有美国及中国香港永久居留权，1980年7月出生，博士研究生学历，拥有美国伊利诺伊州及中国香港律师执业执照。2004年9月至2011年8月，任美国瑞生律师事务所律师；2011年9月至2013年9月，任美国凯易律师事务所合伙人；2013年9月至今，在Qihoo 360担任首席法律顾问，现任三六零科技有限公司首席法律顾问、董事会秘书。截至目前，张帆未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018 - 020号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）与三六零科技有限公司进行重大资产重组，监事会提前换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2018年2月22日选举张莉女士（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致。
职工代表监事张莉简历见本公告附件。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十三日
附：职工代表监事个人简历：
张莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，大专学历。2002年4月至2004年10月，任搜狐爱特信信息技术有限公司编辑；2004年10月至2006年4月，任雅虎中国公司编辑；2006年4月起，在Qihoo 360任职，历任运营主管、运营经理、运营副总监、高级总监。现任三六零科技有限公司监事、高级总监。截至目前，张莉未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-022号
江南嘉捷电梯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2018年2月14日以书面通知方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于2018年2月22日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议由张莉女士主持，与会监事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举监事张莉女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，任期三年。监事会主席简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：监事会主席简历
江南嘉捷电梯股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十三日
附：监事会主席简历
监事会主席简历
张莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，大专学历。2002年4月至2004年10月，任搜狐爱特信信息技术有限公司编辑；2004年10月至2006年4月，任雅虎中国公司编辑；2006年4月起，在Qihoo 360任职，历任运营主管、运营经理、运营副总监、高级总监。现任三六零科技有限公司监事、高级总监。截至目前，张莉未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-023号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于重大资产出售、置换及发行
股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体详见公司于2018年1月30日在上海证券交易所网站披露的《江南嘉捷关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-006号）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至本公告日，本次重大资产重组事项已完成标的资产三六零科技有限公司（以下简称“三六零”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记，三六零已成为公司的全资子公司。
一、本次交易实施情况
1、本次交易项下标的资产交付及过户情况
截至本公告日，本次重大资产重组发行股份购买资产的标的资产三六零100%股权已过户至公司名下。根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于2018年2月22日核发的《营业执照》，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，江南嘉捷持有三六零100%股权，三六零成为江南嘉捷的全资子公司。
2、后续事项
（1）、新增股份登记手续
江南嘉捷尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关要求办理登记事项，向上海证券交易所办理该等股份的上市事宜。
（2）、资产出售及置换
本次交易涉及的江南嘉捷重大资产出售、置换正在实施。
（3）、公司工商变更登记
江南嘉捷尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司名称变更、经营范围变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
截至本公告日，上述事项正在办理中，该等后续事项的办理不存在实质性障碍，对公司重大资产重组的实施不构成重大影响。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司于2018年2月22出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之购买资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
江南嘉捷本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易购买资产过户手续已经办理完毕，江南嘉捷已合法取得标的公司的所有权。本次重组相关后续事项继续办理不存在实质性障碍。
2、律师意见
北京市通商律师事务所于2018年2月22出具了《北京市通商律师事务所关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》，认为：
(1) 本次交易已经获得了现阶段必要的批准及授权，《重大资产出售协议》和《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下的生效条件均已满足，本次交易可依法实施；
(2) 本次交易的标的资产已完成过户手续；
(3) 江南嘉捷尚需依照相关法律、法规及规范性文件的要求办理本法律意见书第四部分所述本次发行股份购买资产尚待完成的后续事项，且上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之购买资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市通商律师事务所关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》。
3、三六零科技有限公司工商变更登记资料。
特此公告
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-024号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于变更公司证券代码和证券
简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券代码： 601360
●变更后的证券简称： 三六零
●新证券代码和证券简称启用日期：2018年2月28日
●本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票连续停牌，停牌日期为2018年2月22日—2018年2月27日，将于2018年2月28日复牌交易。
●公司重大资产重组事项已于前期充分披露，本次变更证券代码和证券简称仅为与变更后的主营业务相匹配，对公司的生产经营及投资价值不产生实质性影响，公司特别提示广大投资者充分知晓。
一、公司董事会审议变更公司名称、证券代码和证券简称的说明
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“江南嘉捷”）于2018年1月31日召开了第四届董事会第十三次会议，经董事会全体董事审议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》，同意拟将公司中文名称由“江南嘉捷电梯股份有限公司”变更为“三六零安全科技股份有限公司”（以下简称“三六零”）（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），英文名称变更为“360 Security Technology Inc.”；同意公司证券代码由“601313”申请变更为“601360”；证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”。《关于变更公司名称的议案》已经2018年2月22日公司召开的2017年年度股东大会审议通过。
二、公司董事会关于变更证券代码和证券简称的理由
公司实施重大资产重组，2018年1月29日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】214号）。
公司实施完成重大资产出售、重大资产置换和发行股份购买资产交易后，上市公司实际控制人发生变更，将由金志峰与金祖铭变为周鸿祎；公司主营业务将从电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售转变为互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广，以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。
鉴于公司本次重组后上市公司将接受三六零全部经营性资产，并在此基础上继续开展三六零原有业务。为了较为直观地体现上市公司股票与三六零业务之间的联系，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司的发展情况，公司拟变更证券简称为“三六零”。本次更名符合三六零公司战略发展布局，有利于提升三六零公司的综合竞争力。
三六零经过多年的发展，已成为中国最大的互联网安全服务和产品提供商，是中国领先的互联网广告及互联网增值服务提供商之一，在中国互联网用户中具有很高的知名度和影响力。其“360”商标也已成为中国互联网行业广为人知的商标之一，市场认可度高。为了使投资者对公司股票有更为清晰和准确的认识。公司申请将原有股票代码“601313”，变更为“601360”。
本次公司变更公司名称、证券代码和证券简称，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情况。
三、需要说明的其他事项
本次公司实施重大资产重组时将同步变更证券代码，将江南嘉捷原证券代码“601313”变更为“601360”，证券简称同步变更为三六零。上述变更代码申请已经上海证券交易所受理。
(一)本公司重大资产重组涉及的证券代码变更和新增股份登记业务的时间安排如下：
本公司将在重大资产重组及变更证券代码业务办理期间（T-1日至T+2日）连续停牌，（T+3日）本公司股票复牌交易，正式启用新代码。
本公司向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“证券登记结算公司”）申请，根据证券代码变更股权登记日（T-1日）登记在册的股东名册，在证券代码变更日（T日为2月23日）将变更前证券代码601313股份摘牌、同时增加变更后证券代码601360股份，投资者证券账户中（包括投资者信用账户）持有本公司股份数量不变。
在（T+1日）本公司向中国结算上海分公司申请办理发行股份购买资产所增发股份的登记。
(二)各项相关业务的具体处理安排：
1、投资者证券持有的处理：投资者所持江南嘉捷股份，T-1日前（含）证券代码为601313，T日后（含）证券代码变更为601360，代码变更完成后，投资者持有股份的证券类别和持有数量代码变更完成前一致。
2、司法冻结（包括冻结及轮候冻结）、质押、股票质押式回购等业务的处理：
（1）存量司法冻结（包括冻结及轮候冻结）、质押、股票质押式回购等业务的处理。
截至T-1日（含）前，对于存在以江南嘉捷股份为标的的司法冻结（包括冻结及轮候冻结）、质押及股票质押式回购业务信息，在证券代码变更日（T日）将上述信息中的证券代码由“601313”变更为“601360”。
（2）新增司法冻结（包括冻结及轮候冻结）、质押、股票质押式回购等业务的处理。
T-1日，相关当事人按现有规则以原代码（即601313）申请办理相关司法冻结、质押业务。
T日，相关当事人按变更后证券代码（即601360）申请办理相关司法冻结、质押等业务，申报的证券类别和流通类型分别为无限售流通股（PT）和未上市流通（N）。
T+1日起，相关当事人按现有规则申请办理601360相关司法冻结、质押等业务，申报的证券类别和流通类型分别为无限售流通股（PT）和已上市流通（0）。
对于股票质押式回购业务， T-1日至T+2日期间，不接受江南嘉捷股份（证券代码为“601313”及“601360”）股票质押式回购申报，包括新增及存量业务申报。
3、股息红利差别化计税业务的处理：证券代码变更后个人投资者持股期限将持续计算，即个人投资者601360代码的持股期限自其取得601313股份开始计算。
T日后（含T日）投资者转让601360股份时股息红利税款计算将回溯处理，即持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）规定计征个人所得税。
T-1日前（含T-1日）投资者已经转让601313股份并计算股息红利税款、但证券公司等股份托管机构未从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司的，请各证券公司在收到证券登记结算公司计税数据后的31个工作日之内尽快将扣收数据（证券代码为601313）反馈证券登记结算公司，证券登记结算公司将于收到税款的次月5个工作日内划付江南嘉捷，江南嘉捷在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
4、个人转让限售股所得税业务的处理：对于尚未完成个人转让限售股所得税缴纳的股东，在代码变更后仍然需要继续履行转让限售股的缴税义务。由于本公司为2012年3月1日前上市的公司，根据相关税收规定，按照新股限售股上市首日收盘价计算转让收入、限售股原值和合理税费，以及预扣预缴个人所得税额，因此代码变更后新本公司新股限售股上市首日收盘价仍然继续沿用601313代码的新股限售股上市首日收盘价信息。
5、上市公司股东减持股份控制业务的处理：T日将601313代码下特定股东的减持控制数据平移为601360代码下特定股东的减持控制数据，其他信息保持不变。
6、市值计算的处理：T日江南嘉捷的市值按照601313代码的前一交易日收盘价计算，T+1日（含T+1日）起江南嘉捷的市值按照601360代码当日收盘价计算。
7、约定购回式证券交易业务的处理：各证券公司须通知客户在T-2日（含T-2日）之前购回未到期的约定购回业务，在T-3日至T+2日不接受证券公司进行以601313代码或601360代码为标的的约定购回初始交易申报；在T-1日至T+2日不接受证券公司进行以601313代码或601360代码为标的的购回交易申报。
如果截至证券代码变更股权登记日（T-1日）仍存在约定购回未到期业务，则证券代码变更日（T日）将约定购回未到期数据及二级明细数据中的601313代码调整为601360代码。
8、融资融券和转融通涉及的非交易划转业务的处理：在T-1日至T+2日证券代码变更实施期间，投资者及证券公司不得提交本公司股份（证券代码为“601313”及“601360” 的股份）的融资融券和转融通相关非交易划转业务申请，包括融资融券非交易划转申报（余券划转，证券代码799981；还券划转，证券代码799982；担保物划转，证券代码799983；券源划转，证券代码799984）、转融通证券划转、转融通担保品划转等非交易划转申报。证券代码变更实施期间，涉及本公司股份的融资融券与转融通非交易划转申报将不执行划转。
9、沪市ETF申赎和深市跨市场ETF申赎业务的处理：各基金公司在T-2日至T+2日证券代码变更实施期间，如果存在以本公司股份（证券代码为“601313”及“601360” 的股份）作为标的证券的沪市ETF和深市跨市场ETF，则对于所有ETF申赎，均采用现金替代方式处理。
10、沪股通业务的处理：沪港通持有本公司股份的香港投资者，在本次证券代码变更实施后，其账户持有的证券代码信息也将由“601313”变更为“601360”。
四、停牌事宜
本次变更证券代码和证券简称实施期间，公司股票连续停牌，停牌日期为2018年2月22日—2018年2月27日，将于2018年2月28日复牌交易。
五、相关风险提示
公司重大资产重组事项已于前期充分披露，本次变更证券代码和证券简称仅为与变更后的主营业务相匹配，对公司的生产经营及投资价值不产生实质性影响，公司特别提示广大投资者充分知晓。
六、联系人及联系方式
在本次变更证券代码和证券简称的过程中，如有问题可通过如下方式进行联系：
江南嘉捷电梯股份有限公司
地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号
联系人：邹克雷、包燕
联系电话：0512-62741520
传真：0512-62860300
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司
董事会
2018年2月23日
