海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-027

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议召开通知于2018年2月14日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年2月23日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司与中交海南建设投资有限公司、北京华信瑞峰投资发展有限公司共同签署《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》

经审议，为充分利用海南省内的区位优势和资源优势，提前布局文化旅游产业，提升公司市场竞争力，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）。圣华旅游注册资本为人民币5,000万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元。圣华旅游拟定经营范围包括旅游项目投资开发，赛马产业项目投资，文化传媒，赛马场经营管理，赛事组织、策划，青少年马术培训，马匹驯养，美丽乡村建设及经营等。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述拟投资设立子公司的名称、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十三日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-028

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议召开通知于2018年2月14日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2018年2月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案》

经监事会认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二○一八年二月二十三日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-029

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于2017年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，现公司根据相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司对2017年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为应收款项存在一定的减值损失。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

报告期内，由于随着营业收入的增长导致应收账款随之增长以及部分应收款项账龄的变化，根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，根据公司坏账准备计提政策，对年末应收款项做出合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经资产减值测试，公司本期应收款项拟计提坏账准备69,676,303.74元，计提资产减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的99.23%，超过公司2016年度经审计的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过人民币一千万元，根据有关规定，公司对应收款项计提减值准备具体情况说明如下：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。

二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出了说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2017年度公司计提资产减值准备金额6,967.63万元，占公司2016年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为99.23%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于上市公司股东的净利润5,731.44万元，减少2017年度归属于上市公司股东所有者权益5,731.44万元。

本次资产减值准备的计提,不影响公司2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告正文》中对公司2017年度业绩的预计区间。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一八年二月二十三日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-030

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司海南瑞泽旅游

控股有限公司签署战略合作

框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

1、本合作协议属于框架意向性协议，本框架协议需要报中国交通建设股份有限公司审批同意后方能生效，因此公司全资子公司最终能否与合作方签订正式的合作协议尚存在不确定性。

2、增资标的公司未来的营运等受市场政策影响较大，未来航线开通及运营、目的地打造、邮轮考察购置等存在一定的不确定性，导致公司未来的投资收益存在一定的不确定性。

公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。

2018年2月23日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》。现将本次协议签署情况公告如下：

一、协议的签署情况

2018年2月23日，公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司（以下简称“瑞泽旅游”）与中交海南建设投资有限公司（以下简称“中交海投”）、北京华信瑞峰投资发展有限公司（以下简称“华信瑞峰”）共同签署了《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》（以下简称“《本协议》”），经友好协商，各方就共同增资三亚国际邮轮发展有限公司（以下简称“标的公司”）并合作开发三亚国际邮轮业务达成战略合作。

二、协议合作方介绍

1、中交海南建设投资有限公司

注册地址：海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼158号房

法定代表人：徐玉华

注册资本：30,000万元人民币

成立时间：2013年1月21日

经营范围：港口码头、航道疏浚、围海造地、公路桥梁等交通基础设施的投资开发以及旅游基础设施、渔业基础设施、市政基础设施、城市综合体及房地产的投资开发；海洋渔业、物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理；土地一二级开发，技术咨询服务，咨询服务。

中交海投是中国交通建设股份有限公司全资下属公司，在海洋产业、交通产业、航运产业具有丰富的开发经验和市场运营能力，中交海投与公司、瑞泽旅游不存在关联关系，最近一年又一期，未与公司、瑞泽旅游发生类似业务。

2、北京华信瑞峰投资发展有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号C座118室D区

法定代表人：张国九

注册资本：3,000万元人民币

成立时间：2016年3月14日

经营范围：项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；绿化管理；财务咨询；信息系统集成服务；技术开发、技术转让、技术服务；销售园林绿化草种。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售园林绿化草种以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华信瑞峰是华信超越控股有限公司下属企业，广泛投资于文旅、地产、新能源、高新技术等国家支持领域，具备良好的资金实力和融资能力。华信瑞峰与公司、瑞泽旅游不存在关联关系，最近一年又一期，未与公司、瑞泽旅游发生类似业务。

三、协议的主要内容

甲方：海南瑞泽旅游控股有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中交海南建设投资有限公司（以下简称“乙方”、“中交海投”）

丙方：北京华信瑞峰投资发展有限公司（以下简称“丙方”）

（一）本次战略合作的背景

伴随海南国际旅游岛建设的深入开展及人民群众消费升级加速，2015年海南省人民政府办公厅发布了《关于印发促进邮轮游艇产业加快发展政策措施的通知》，2017年12月1日，海南省人民政府办公厅发布了《海南省旅游发展总体规划（2017—2030）》，文件就稳步加快三沙旅游发展、大力发展邮轮旅游等给出了明确的规划意见，鼓励支持国内大型企业投资建设邮轮港和购买、租用邮轮。支持国内外企业在海南注册邮轮公司，或与海南本地企业组建国际邮轮公司，参与邮轮旅游运营。加快建立世界一流的邮轮港口群。设计具有海南特色的邮轮线路，提供新型旅游方式、体验内容和游览视角。

（二）本次战略合作的内容

截至本框架协议签署之日，标的公司注册资本为5.00亿元。各方同意，乙方将促使标的公司增资至10.00亿元，新增注册资本5.00亿元暂定分别由甲方认缴1.00亿元、乙方认缴0.10亿元、丙方认缴3.90亿元。增资完成后，甲、乙、丙三方股比暂定为10%、51%和39%，具体以出资协议书为准。甲方和丙方必须同意并接受，下一步由乙方根据标的公司的发展需要引入新的股东，且三方同步同比例调整其在标的公司的持股比例。

（三）保证与承诺

1、乙方确认，将全力配合甲方、丙方及其聘请的中介机构对标的公司开展尽职调查工作，包括但不限于提供全部尽调文件、接受访谈、配合核查等。

2、甲方、丙方确认，将在维护各方利益前提下，友好协商解决本次战略合作事项的进度及安排。

（四）保密

1、各方应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，严守与本次战略合作相关的全部非公开信息，采取所有预防措施承诺不泄露该等信息或源自于该等信息的任何资料，各方应约束有关雇员、相关中介机构不对外泄露谈判情况，妥善保管有关保密资料。

2、前述“与本次战略合作相关的全部非公开信息”，是指任何一方向另一方披露的非公开信息以及各方就本次战略合作事项进行商业谈判以口头、书面、图形或以电子、电磁或其它记录或贮存的媒介形式体现的信息。

（五）违约责任

1、本框架协议生效后，各方应严格履行本协议约定。

2、任何一方对因其违反本框架协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

（六）适用法律和争议解决

1、本框架协议的签署及履行均适用中国（不包括中华人民共和国香港、澳门特别行政区及台湾地区）有关法律法规的规定。

2、因本框架协议引起的或与本框架协议有关的一切争议，各方均应友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉通过诉讼方式解决。

（七）协议的生效

1、本框架协议在各方盖章签字后，乙方报中交集团审批同意后方能生效。

2、如中交集团未能审批同意本框架协议，乙方不对甲方、丙方承担任何责任。

四、本次签署框架协议的目的、存在的风险

1、签署框架协议的目的及对公司的影响

伴随海南国际旅游岛建设的深入开展及人民群众消费升级加速，三亚国际邮轮航线运营已具备良好的发展前景。近几年，国家陆续出台《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《关于促进我国邮轮运输业持续健康发展的指导意见》等政策文件，海南省相应出台《海南省促进邮轮游艇产业加快发展政策措施》\《海南省旅游发展总体规划（2017—2030）》等文件，大力鼓励大邮轮产业发展。标的公司积极响应前述政策引导，并已开拓西沙航线等具有极其重要的政治意义和经济意义的航线，后续还将陆续开展南沙航线、中沙航线等其他南海邮轮项目，并积极筹划布局跨境免税商品交易中心、电商体验平台、离岸金融业务等延伸产业。合作各方均看好该产业的持续发展。

公司看好海南国际旅游岛的长期发展并看好邮轮游艇产业的持续发展，本次战略合作将成为公司正式进军旅游业、国际邮轮业务的重要举措。后续还将依托中交国企大平台，借助中国改革开放四十周年、海南岛建省办特区三十周年重大契机，充分利用自身的区位优势和资源优势，大力发展三亚国际邮轮码头，加快实现国内码头项目的整体布局，打造海南环岛游、三沙游、环南海游、环国内其他沿海游全面发展的格局，促使公司向大基建、大生态环保、大旅游迈进，实现公司产业升级。

2、存在的风险

（1）本合作协议属于框架意向性协议，本框架协议需要报中国交通建设股份有限公司审批同意后方能生效，因此公司全资子公司最终能否与合作方签订正式的合作协议尚存在不确定性。

（2）增资标的公司未来的营运等受市场政策影响较大，未来航线开通及运营、目的地打造、邮轮考察购置等存在一定的不确定性，导致公司未来的投资收益存在一定的不确定性。

公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。

五、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本框架协议的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十三日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-031

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司海南瑞泽旅游

控股有限公司拟投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年2月23日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为充分利用海南省内的区位优势和资源优势，提前布局文化旅游产业，提升公司市场竞争力，公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“圣华旅游”）。圣华旅游注册资本为人民币5,000万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元。

2、对外投资所必需的审批程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易或重大资产重组行为

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体情况及对外投资合同主要内容

（一）本次对外投资主体为公司全资子公司，具体信息如下：

1、公司名称：海南瑞泽旅游控股有限公司

2、成立日期：2016年06月29日

3、注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

4、法定代表人：陈宏哲

5、企业类型：有限责任公司

6、注册资本：18,000万元人民币

7、经营范围：旅游资源开发和经营管理，旅游项目宣传策划，旅游商品开发销售，旅游景区配套设施建设，景区游览服务，旅游项目投资，文化传播。

8、股权机构：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

（二）本次对外投资事项系公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

三、本次拟设立公司的基本情况

1、公司名称：海南圣华旅游产业有限公司

2、注册地址：三亚市吉阳区迎宾大道488号

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：5,000万元人民币

5、法定代表人：陈宏哲

6、拟定经营范围：赛马产业项目投资，赛马场经营管理，赛事组织、策划，青少年马术培训，马匹驯养，旅游项目投资开发，文化传媒，美丽乡村建设及经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、资金来源及出资方式：海南瑞泽旅游控股有限公司以自有资金出资5,000万元人民币，占圣华旅游股份的100%。

上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

2009年12月31日，国务院印发了《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》【2009】44号，该《意见》就大力发展与旅游相关的现代服务业，促进服务业转型升级给出了明确的指导意见，鼓励举办大型旅游文化演出和节庆活动，丰富演艺文化市场，支持海南举办国际大帆船拉力赛、国际公路自行车赛、高尔夫球职业巡回赛等体育赛事。在海南试办一些国际通行的旅游体育娱乐项目，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

2017年12月1日，海南省人民政府办公厅发布了《海南省旅游发展总体规划（2017—2030）》，文件就加强旅游与体育赛事相融合、促进旅游业与文化体育业相融合等给出了明确的规划意见：继续办好环海南岛国际大帆船赛、环海南岛国际公路自行车赛、万宁国际冲浪节等国际赛事。创建国家体育旅游示范区，全力打造海南大型综合性体育场馆和体育旅游设施，承办大中型国内外体育赛事。打造以海洋海岛文化、生态健康文化、民族民俗文化、热带雨林文化、休闲度假文化、红色文化等为主题的旅游核心品牌，丰富和提升海南旅游的文化内涵。加快对历史文化景区（景点）的升级改造和古村落、古建筑、古遗址的修复，打造一批具有海南文化特色的旅游景区（景点）、旅游小镇和美丽村庄。以中国游戏数码港为依托，大力发展海南游戏、动漫等文化创意产业。逐步建立和完善以环海南岛国际公路自行车赛、环海南岛国际大帆船赛、海南高尔夫公开赛“三大赛事”为龙头的赛事产业体系。大力发展新型海上休闲运动，加强海上体育旅游开发。推动体育装备制造业发展，探索发展竞猜型体育娱乐业。

因此，海南瑞泽旅游控股有限公司本次对外投资旨在充分利用海南省内政策优势、区位优势、资源优势，借助中国改革开放四十周年、海南省建省办特区三十周年重大契机，重点挖掘《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》、《海南省旅游发展总体规划（2017—2030）》中的有利商机，提前布局文化旅游产业，进一步拓宽公司业务范围，增强公司的盈利能力，提升公司整体市场竞争力，最终促使公司向大基建、大生态环保、大旅游迈进。

2、存在的风险

本次投资是公司依据海南岛发展情况，为未来能够充分利用岛内得天独厚的优势以及政策红利而作出的战略性布局，但尚可能面临政策、市场等不确定因素带来的风险。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为全资子公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十三日

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-032

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）将于2018年2月26日（星期一）开市起复牌。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划签订战略性协议，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日（星期一）开市起停牌。2018年2月10日，根据事项进展情况，公司披露了《重大事项停牌进展公告》。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2018年2月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》、《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司于当日与中交海南建设投资有限公司、北京华信瑞峰投资发展有限公司共同签署了《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》，具体内容见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的公告》。

根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）将于2018年2月26日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二○一八年二月二十三日