丹化化工科技股份有限公司

2018-02-26 来源：上海证券报

公司代码：600844，900921 公司简称：*ST丹科，*ST丹科B

2017年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

■

2 报告期公司主要业务简介

公司目前通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸，其中乙二醇是主要产品，属于单一产品大规模生产。主要原材料是褐煤；乙二醇和草酸产品全部自行销售，主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式；公司的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资下属公司供应。

报告期内公司的主营产品及经营模式相较2016年未发生改变。

乙二醇又名甘醇、“1,2-亚乙基二醇”，简称EG或MEG，外观为无色澄清黏稠液体，是一种重要的化工原料，主要用于制造聚酯纤维、饮料瓶、薄膜、乙二醛、防冻剂、不饱和聚酯树脂，还可用于增塑剂、水力流体和溶剂等。

2017年是乙二醇行业逆转颓势的一年。首先，乙二醇市场的金融属性加强，商品走势除去自身供需面的影响外，对原油、政策面的敏感度大大提升。全年产品价格走势在原油震荡回暖的依托之下，年内价格均值较去年环比走高。

其次，年内人民币汇率走势趋于稳定，国内乙二醇进口量稳中有所提升。据统计，2017年1-10月份中国乙二醇进口量721.88万吨，预计全年进口总量850万吨左右，环比提升12.28%。（数据来源：WIND资讯）

供应方面，国内装置新增产能以煤制乙二醇路线为主，但产量受装置投产初期运行稳定性不佳影响，提升速度缓慢；需求方面，2017年聚酯领域新装置投产与老装置重生并行，截止年底国内聚酯产能达4987万吨，预计2018年仍有595万吨聚酯新产能投放，折合乙二醇消费量增加200万吨，将提振乙二醇市场。（数据局来源：卓创资讯）

当前，煤制乙二醇已成为中国乙二醇产能的重要组成部分。从下游聚酯化纤企业反馈所知，煤制乙二醇的产品质量已得到较大提升，在下游应用中的占比也不断提高。统计表明，2017-2018年中国将新增298万吨煤制乙二醇产能，占乙二醇新增产能的64%。（数据来源：亚化咨询）此外，考虑当前环保核查持续趋严、油价仍处于低位、资金需求及煤化工项目依水依煤的选址特性，诸多煤制乙二醇项目的建设、投产进度将往后拖延，现有已开工的煤制乙二醇企业仍有一段发展的窗口期。

草酸又称乙二酸，是一种二元酸，具有较强还原性。草酸外观为无色透明晶体，其固体态便于运输与储存。草酸是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂，包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。目前，工业草酸为草酸行业的主要产品，主要应用于制药、稀土、精细化工和纺织印染等行业。

国内外草酸生产工艺主要包括“碳水化合物氧化法”、“甲酸钠法”、“一氧化碳偶联法”、 “乙二醇硝酸氧化法”和“丙烯氧化法”。我国草酸生产企业主要采用“碳水化合物氧化法”和“甲酸钠法”生产草酸，这两种工艺的草酸产量占全国草酸总产量的 80% 左右。

目前发达国家已很少生产草酸，整个草酸制造行业向发展中国家和地区转移，发达国家大部分依靠进口。发展中国家和地区中，中国、韩国、中国台湾、印度、巴西等均兴建有草酸生产线，但除中国以外的其他国家和地区因资源、地理位置等原因，生产规模较小。

2016年中国草酸产能约47万吨左右，占全球产能的 85%以上，而国内生产规模前5家企业占据了85%以上的市场份额。短期内，中国会一直是全球草酸市场的主要供应国。表：国内草酸产能前五名企业情况资料来源：招商证券2016年我国草酸产量为37万吨，同比增长5.7%；表观消费量为31.67万吨，同比增长2%，供需基本平衡。随着我国经济的快速发展，草酸产量和需求量将始终保持增长态势。据统计，2016年我国草酸出口量为5.32万吨，进口量为116吨，行业对外依存度很低。（数据来源：招商证券）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营情况总体平稳，实现扭亏为盈。控股子公司通辽金煤乙二醇装置开车时间为325天，共生产乙二醇13.73万吨、草酸7.14万吨，同比分别增加11.32%和15.53%，年平均生产负荷86.48%，产品销售情况良好。公司全年实现营业收入13.31亿元，归属于母公司的净利润2.66亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期合并范围比上期增加2户，包括控股子公司江苏金之虹新材料有限公司以及设立的有限合伙企业上海丹茂化工科技中心（有限合伙）。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－010

丹化化工科技股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十三次会议通知于2018年2月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年2月23日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、公司2017年年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司2017年度董事会工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2017年度财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2017年度总裁工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、公司2017年度内部控制工作报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、公司2017年度内部控制评价报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、2017年度独立董事述职报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2017年实现归属于母公司的净利润26,608.38万元，年末累计可供分配利润为-71,230.19万元。2017年末母公司报表未分配利润为-59,375.78万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于公司向银行申请借款授信额度的议案

因业务发展需要，同意公司在未来12个月内向银行申请总额8.5亿元人民币的银行借款授信额度，其中包括国家开发银行上海分行2亿元、江苏银行上海分行1.5亿元、南京银行上海分行1亿元、宁波通商银行1亿元以及其他银行或金融机构3亿元，额度有效期为本决议通过后的12个月内，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于2018年度公司控股子公司日常关联交易的议案

预计2018年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：

（单位：万元）

■

定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。

关联董事王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事事前审核及独立意见：

关于公司控股子公司2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2018年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。

十二、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在本次董事会会议审议通过后十二个月内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过2亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于子公司通辽金煤受让相关方增资权暨对外投资的议案

公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）拟通过受让相关方出资权的方式对内蒙古伊霖化工有限公司（简称：伊霖化工）进行增资，具体情况如下：

1、伊霖化工采用通辽金煤的煤制乙二醇核心技术，利用内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年的精细化学品示范项目富余合成气、氧气及部分公用工程，于内蒙古鄂尔多斯杭锦旗建设20万吨/年合成气制乙二醇项目。项目占地310亩，计划总投资15亿元人民币，于2017年10月开工建设，计划2018年底试车。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2018]第4-00009号），伊霖化工2017年末经审计的总资产44,535,913.05元，净资产38,941,903.47元。该公司目前注册资本4亿元，股东实缴资本4000万元，其中公司全资有限合伙企业上海丹茂化工科技中心（有限合伙）（简称：丹茂合伙）已对其实缴出资1500万元，股权结构如下：

■

2、通辽金煤将受让中恒天建筑工程有限公司持有的伊霖化工37.5%股权（认缴资本15000万元，实缴资本2500万元），转让价格为2500万元；受让霍尔果斯润泽股权投资管理有限公司持有的伊霖化工25%股权（认缴资本10000万元，实缴资本0元），转让价格为0元。

3、股权转让完成后，通辽金煤和丹茂合伙将合计持有伊霖化工26500万元股权，占其注册资本的66.25%，伊霖化工将成为公司的控股子公司。通辽金煤将按伊霖化工公司章程的约定，承担其股权的实缴出资义务。

公司利用已掌握的煤制乙二醇工业化技术，通过投资收购的方式拓展生产规模，培育利润增长点，有利于公司的发展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于召开2017年年度股东大会的议案

上述第1~3、9项议案需经公司股东大会审议，公司2017年年度股东大会召开时间另行通知，董事会授权公司董秘办届时发布《股东大会通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临 2018－011

丹化化工科技股份有限公司

八届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第六次会议通知于2018年2月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年2月23日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1. 公司2017年度监事会工作报告

2. 公司2017年年度报告及摘要

监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 公司2017年度财务决算预案

4. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

5. 公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案

6. 《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：一致通过。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

监事会

2018年2月26日

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－012

丹化化工科技股份有限公司

日常关联交易公告

重要内容提示：

●日常关联交易无需要提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司无不利影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、此项关联交易经第八届董事会第十三次会议审议，关联董事王斌、李国方、成国俊在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。

2、独立董事郑万青、许年行、张徐宁对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）系本公司控股股东，其法定代表人为王斌，注册资本13,813.8万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。

丹阳市金丹电气安装有限公司、江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司、丹阳市丹化运输有限公司为丹化集团的全资子公司，江苏丹化进出口有限公司为丹化集团的控股子公司。

2、履约能力分析

交易对方拥有经验丰富的专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

2018年预计的日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是丹化集团及其子公司提供安装工程服务。

对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行。

四、交易目的和对公司的影响

上述交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－013

丹化化工科技股份有限公司

对外投资公告

重要内容提示：

●公司控股子公司通辽金煤化工有限公司拟通过受让相关方2.5亿元认缴出资额（其中2500万元已实缴）的方式对内蒙古伊霖化工有限公司进行投资，受让完成后将占标的公司62.5%股权。

一、对外投资概述

（一）为扩大产业规模，拓展经济增长点，公司控股股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）将受让中恒天建筑工程有限公司持有的内蒙古伊霖化工有限公司（简称：伊霖化工）37.5%股权（认缴资本15000万元，实缴资本2500万元），转让价格为2500万元；受让霍尔果斯润泽股权投资管理有限公司持有的伊霖化工25%股权（认缴资本10000万元，实缴资本0元），转让价格为0元。

股权转让完成后，通辽金煤将持有伊霖化工25000万元股权，加上公司全资合伙企业上海丹茂化工科技中心（有限合伙）（简称：丹茂合伙）已持有伊霖化工1500万元股权，公司已合并持有伊霖化工26500万元股权，占其注册资本的66.25%，伊霖化工将成为公司的控股子公司。通辽金煤将按伊霖化工公司章程的约定，承担其股权的实缴出资义务。

（二）2018年2月23日，以通讯方式召开的八届十三次董事会会议审议通过了“关于子公司通辽金煤受让相关方增资权暨对外投资的议案”，本次投资无需经股东大会和有关部门的批准。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

伊霖化工采用控股子公司通辽金煤的煤制乙二醇核心技术，利用内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年的精细化学品示范项目富余合成气、氧气及部分公用工程，于内蒙古鄂尔多斯杭锦旗建设20万吨/年合成气制乙二醇项目。项目占地310亩，计划总投资15亿元人民币，于2017年10月开工建设，计划2018年底试车。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2018]第4-00009号），伊霖化工2017年末经审计的总资产44,535,913.05元，净资产38,941,903.47元。

伊霖化工目前注册资本4亿元，股东实缴资本4000万元，其中丹茂合伙已对其实缴出资1500万元，股权结构如下：

■

股权受让完成后，伊霖化工股权结构变更为：

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三、股权转让协议的主要内容

（一）与中恒天建筑工程有限公司签订的《股权转让协议》

甲方：中恒天建筑工程有限公司

乙方：通辽金煤化工有限公司

1、甲方将其持有的对标的公司的37.5%股权（认缴资本15000万元，实缴资本2500万元）全部转让给乙方，转让价格为2500万元。

2、本协议签署后30日内，甲乙双方完成本次股权转让变更登记。工商变更登记后30日内乙方将上述股权转让款全部支付给甲方。

3、本次股权转让变更登记完成后，乙方持有的15000万元注册资本中12500万元的认缴出资额，由乙方按公司章程约定，在2030年12月31日前以货币现金的形式完成对标的公司的实缴出资。

4、自本次股权转让变更登记之日起，乙方即按受让股权比例享有标的公司股东的权利和义务。

（二）与霍尔果斯润泽股权投资管理有限公司签订的《股权转让协议》

甲方：霍尔果斯润泽股权投资管理有限公司

乙方：通辽金煤化工有限公司

1、甲方将其持有的标的公司25%股权（认缴资本10000万元，实缴资本0元）无偿转让给乙方。

2、本协议签署后30日内，甲乙双方完成本次股权转让变更登记。

3、本次股权转让变更登记完成后，乙方持有的10000万元注册资本中10000万元的认缴出资额，由乙方按公司章程约定，在2030年12月31日前以货币现金的形式完成对标的公司的实缴出资。

4、自本次股权转让变更登记之日起，乙方即按受让股权比例享有标的公司股东的权利和义务。

四、对外投资对上市公司的影响

公司利用已掌握的煤制乙二醇工业化技术，通过投资收购的方式拓展生产规模，培育利润增长点，有利于公司的发展。

五、风险提示

本项目虽然使用了公司已有的成熟技术，但未来仍可能受资金筹措、国家产业政策调整等因素的影响，项目能否如期建成并产生经济效益可能存在不确定性。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－014

丹化化工科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将丹化化工科技股份有限公司（“丹化科技”或“公司”）2016年非公开发行股票募集资金在2017年度的存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]459号”《关于核准丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票237,903,622股，每股发行价格为人民币7.48元，募集资金总额为1,779,519,092.56元，扣除发行费用人民币28,517,903.62元，实际募集资金净额为人民币1,751,001,188.94元。上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（众会字(2016)第5743号）确认。

截止报告期末累计取得存款利息收入138.17万元，本年度共使用募集资金9,615.39万元，截至本年度末累计使用募集资金170,308.57万元，期末募集资金余额4,929.72万元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

公司及控股子公司通辽金煤化工有限公司（“通辽金煤”）与保荐机构海际证券有限责任公司（现更名为中天国富证券有限公司）对募集资金采取了专户存储管理，分别与江苏银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、国家开发银行上海市分行（以下统称：募集资金专户存储银行）于2016年9月21日、2016年9月13日、2016年9月19日和2016年9月21日签订了《募集资金专户存储三方监管议》（以下简称“三方监管协议”），开设募集资金专户。

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年12月31日，公司2016年募集资金的余额及存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》）

四、募集资金投资项目变更的情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017 年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2017年度募集资金年度存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司募集资金2017年度存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司不存在其他违规使用募集资金的情形。

八、备查文件：

（一）中天国富证券有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600844 900921 证券简称：*ST丹科 *ST丹科B 编号：临2018－015

丹化化工科技股份有限公司

关于申请撤销公司股票退市风险警示

的公告

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

因公司2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值，连续两年亏损，公司股票于2017年5月3日起被实行退市风险警示，公司A、B股简称由“丹化科技”、“丹科B股”分别变更为“*ST丹科”、“*ST丹科B”。

二、公司2017年度经审计的财务报告情况

根据公司2017年年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2018）第020034号），实现营业收入133,131.69万元，归属于上市公司股东的净利润26,608.38万元，截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为212,234.44万元。

公司《2017年年度报告》经2018年2月23日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年2月26日在上海证券交易所网站刊登的公告。

三、公司申请撤销风险警示的情况

1、公司符合撤消退市风险警示的条件

因2015、2016年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。2017年度公司已经实现扭亏为盈，符合申请撤消退市风险警示的条件，也不存在触及其他退市风险警示的情形。

2、公司不存在其他风险警示的情形

公司目前主营业务稳定，规模较大，具备持续经营能力。全年实现营业收入13.31亿元，同比增长86.98%，其中主营业务收入11.54亿元，同比增长62.62%。公司的主要产品乙二醇和草酸的营业收入同比分别增长52.06%和45.82%。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润26,608.38万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,442.56万元，公司的主营业务已实现扭亏为盈。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条关于其他风险警示情形之规定，公司2017年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的规定及公司2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于上述原因，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。

公司将根据申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

13版信息披露