鹏起科技发展股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
股票代码：600614 900907 股票简称：鹏起科技鹏起B股 公告编号：临2018-020
鹏起科技发展股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会已于2018年2月9日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十三次会议通知，九届二十三次董事会于2018年2月23日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案全文详见2018年2月26日公司披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《鹏起科技重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2018-021）。
2、审议通过了《关于聘任胡湧先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会2018年第一次会议审议通过，公司董事会审议，聘任胡湧先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会期满止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
附：胡湧先生简历
胡湧，男，1970 年 1 月生，硕士研究生（在职），注册会计师。曾任国泰证券有限公司投资银行部项目经理、副经理，联合证券公司上海投资银行部副总经理，上海友联经济管理研究中心有限公司客户管理总部总经理助理，新加坡光兆工业森林集团公司（上市公司）副总经理；2006年3月至2014年4月任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书；2014年5月至2017年10月任东方明珠文化发展有限公司总经理；2017年11月至今任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2018年2月26日
证券代码：600614 900907 证券简称：鹏起科技鹏起B股公告编号：临2018-021
鹏起科技发展股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“鹏起科技”或“公司”），因筹划重大事项，经申请公司股票自2017年12月26日起连续停牌，详见公司于2017年12月26日披露的《鹏起科技重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-102）。经与有关各方协商与论证，上述事项构成了公司重大资产重组，公司于2018年1月10日披露了《鹏起科技重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-004），公司股票自2017年1月26日起连续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年1月26日，公司披露了《鹏起科技重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-010），公司股票继续停牌，自2018年1月26日起连续停牌不超过一个月。2018年2月23日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。
一、本次重大资产重组的基本情况
此次重大资产重组，本公司持股5%以上的大股东曹亮发及/或其指定关联人拟以现金方式收购公司全资子公司郴州丰越环保科技有限公司51%的股权。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及股份发行，不会导致公司股权结构发生变化。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本项目正在积极推进中，相关进展情况如下：
（一）经协商，公司于2018年1月24日与曹亮发先生签署了《关于郴州丰越环保科技有限公司51%股权之转让框架协议》；
（二）公司拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司、北京德恒律师事务所、中天国富证券有限公司担任本次重大资产重组的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至本公告日，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，积极推进相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。上述事项尚存在较大不确定性，因此无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
2018年2月23日，公司以现场加通讯的方式召开第九届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2018年2月26日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司郑重提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2018年2月26日
报备文件:《九届二十三次董事会决议》
