广东群兴玩具股份有限公司
关于公司2017年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-015
广东群兴玩具股份有限公司
关于公司2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实，准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2017年末对固定资产、应收账款、其他应收款进行了全面清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括固定资产、应收账款、其他应收款，进行全面清查和资产减值测试后，2017年末公司计提各项资产减值准备 1,410.67万元，明细如下表：
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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日。
3、单项特别大额资产减值准备情况说明
2017年度，公司无单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的单项特别大额资产减值准备。
4、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司对应收账款、固定资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为固定资产、应收账款、其他应收款，三项合计计提减值准备金额为人民币1,410.67万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017归属于上市公司股东的净利润1,058.01万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益利润1,058.01万元。
本次资产减值准备计提不会对公司2018年2月14日披露的《2017年业绩快报公告》中相关财务数据产生影响。
公司本次计提的资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年1-12月财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。
本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-016
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年2月26日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备的资产主要为固定资产、应收账款、其他应收款，三项合计计提减值准备金额为人民币1,410.67万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017归属于上市公司股东的净利润1,058.01万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益利润1,058.01万元。
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年1-12月财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会审计委员会发表了关于该议案合理性的说明。
《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-017
广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十四次会议于2018年2月26日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备的资产主要为固定资产、应收账款、其他应收款，三项合计计提减值准备金额为人民币1,410.67万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017归属于上市公司股东的净利润1,058.01万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益利润1,058.01万元。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会
2018年2月26日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-018
广东群兴玩具股份有限公司
关于公司控股股东筹划股权转让的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》（公告编号：2017-109），因公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于2017年12月25日开市起停牌。
2018年1月2日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》、2018年1月9日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展暨延期复牌公告》及补充公告、2018年1月9日公司就本次停牌事项召开了网上投资者说明会并披露了《关于网上投资者说明会召开情况的公告》，2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月13日公司披露了《关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至本公告日，股权拟受让方正在履行有权部门事前审批流程，鉴于上述事项尚在审批中存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护广大投资者利益、避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自 2018年2月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次该事项进展情况，待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2018年2月26日
