克明面业股份有限公司第四届
董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-019
克明面业股份有限公司第四届
董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年02月26日上午以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议于2018年02月07日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于企业会计政策变更的议案》
内容：依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于企业会计政策变更的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
内容：具体详见2018年02月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《公司2017年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。
公司现任独立董事李庆龙、张木林、舒畅以及离任独立董事孟素荷向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
内容：审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入2,269,383,064.64元，利润总额150,130,860.62元，归属于母公司净利润112,675,192.74元，报告期末总资产2,993,305,041.94元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）《关于公司2017年度利润分配的议案》
内容：2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本333,556,523为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）。
具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度利润分配的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：具体详见2018年02月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
内容：同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
内容：具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈克明、陈克忠、段菊香、陈晖、陈宏回避表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十一）《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
内容：具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十二）《关于授权办理融资相关事宜的议案》
内容：公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币15亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度,授权期限自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十三）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十四）《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
内容：同意召开公司2017年度股东大会，并对本次董事会审议的第（二）、（三）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案提交公司2017年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-020
克明面业股份有限公司第四届
监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2018年02月07日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年02月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于企业会计政策变更的议案》
内容：监事会认为，本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于企业会计政策变更的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2017年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
内容：具体详见2018年02月27日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《2017年度监事会工作报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入2,269,383,064.64元，利润总额150,130,860.62元，归属于母公司净利润112,675,192.74元，报告期末总资产2,993,305,041.94元。监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）《关于公司2017年度利润分配的议案》
内容：监事会认为公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度利润分配的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
内容：经审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
内容：公司2018年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
内容：公司2017年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币7.6亿元（含7.6亿元）的闲置募集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2018年02月27日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况为：3同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2018年02月27日
证券代码：002661证券简称：克明面业公告编号：2018-021
克明面业股份有限公司关于
召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年3月20日召开公司2017年度股东大会，本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：克明面业股份有限公司2017年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年3月20日（星期二）下午3:00
（2）网络投票的日期和时间：2018年3月19日（星期一）至2018年3月20日（星期二）。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年3月20日（星期二）9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年3月19日（星期一）15:00至2018年3月20日（星期二）15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年3月15日（星期四）
7、出席对象：
（1）于2018年3月15日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》
10、《关于授权办理融资相关事宜的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
上述议案具体内容详见2018年02月27日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述第5-11项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
此外，本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2017年度工作述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2018年3月16日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
3、登记地址：克明面业股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定。
5、会议联系方式
联系人：公司董事会办公室王勇陈燕
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
七、备查文件
1、克明面业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、克明面业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年02月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362661
2、投票简称：克明投票
3、填报表决意见
本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月20日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（星期一）15：00，结束时间为2018年3月20日（星期二）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人出席克明面业股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
特别说明：
1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2017年度股东大会结束。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
■
委托人签名（盖章）：
2018年月日
附件三：
法定代表人证明书
兹证明先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-022
克明面业股份有限公司
关于企业会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于2018年02月26日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
根据财政部2017年发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），公司需对会计政策有关内容进行变更。
2、变更日期
公司根据以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
根据中国财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定，对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失列报至“资产处置收益”项目。调减2016年度营业外收入167,716.67元，调增资产处置收益167,716.67元。
在资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产以及相关的负债的期末账面价值。公司2017年无该准则规定的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年02月27日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-023
克明面业股份有限公司
关于2017年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）提交的《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》，2018年2月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配具体方案
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状及财务状况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东提议以公司现有总股本333,556,523为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税）。
二、利润分配方案的合法性、合规性
该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据公司2017年度财务报表，2017年度公司合并报表营业总收入2,269,383,064.64元，归属于上市公司股东的净利润112,675,192.74元。预计本次利润分配总额不超过66,711,304.6元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配方案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
四、独立董事意见
1、2017年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2017年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、我们同意2017年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
六、其他说明
1、本次利润分配方案需经公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
2、公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的事前认可和独立意见。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2018年02月27日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-024
克明面业股份有限公司2018
年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下转50版）
