洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2017 年度业绩快报
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018003
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2017 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017 年度主要财务数据和指标
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二、经营业绩和财务状况情况说明
1、在宏观经济增长下行及市场竞争加剧的情况下，公司 2017 年度实现营业收入 114,059.76万元，同比增30.02 %；实现营业利润 -4,626.56 万元，同比下降 381.68%；归属于上市公司股东的净利润 -4,911.17万元，同比下降 303.79 %。净利润下降的主要原因是控股子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司计提应收账款减值准备金额较大；前期投资的控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司未实现盈利预期，计提商誉减值准备1,203.34万元；原材料涨价导致单位成本升高，毛利率降低。
2、主要财务指标增减幅度达 30%以上的原因说明：
（1）营业总收入同比增长30.02%的变化原因：报告期新增控股子公司增加营业收入24,713.31万元。
（2）营业利润同比下降381.68%；利润总额同比下降183.33%；归属上市公司股东的净利润同比下降303.79%和基本每股收益同比下降266.67%的变化原因：主要系计提减值准备金额较大，原材料涨价成本升高毛利降低所致。
（3）股本同比增长30%的变化原因：主要系2017年5月公司实施2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，即以总股本72,090万股为基数，转增21,627万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
董 事 会
2018年2月27日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018004
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于2017年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，现公司根据相关规定，将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年1-12月公司拟计提各项资产减值准备4,045.71万元，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一） 资产范围及 2017 年 1—12 月计提资产减值准备累计金额
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本次计提资产减值准备总额为4,045.71万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例超过50%。对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1000万元。
（二）计提原因、依据及方法
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：超过100万元人民币（含100万元）的应收款项。单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。
2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
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3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，账龄1年以上或有其他证据表明应收款存在无法全部回收迹象的应收款项，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，计入相应账龄组合中再计提坏账准备。
4)存货计提资产减值准备
存货计提资产减值准备依据，根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。计提方法，公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备
5)商誉计提资产减值准备
资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（三）计提金额
公司 2017 年 1-12月应收账款、其他应收款，存货、商誉计提坏账准备 4,045.71万元，以下系减值准备金额较大的明细。
1)应收账款坏账计提 单位：万元
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2)商誉计提减值准备
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注:谨慎起见,我们以未来可产生的净利润做为净现金流量
公司按三年期存款利率（2.75%）做为现金流量的折现率，在第五年按永续增长模型（后续期价值＝末期现金流量/(资金成本-现金流量增长率)）来确定可收回金额（由于公司对外部公司借款要求的回报率为10%，我们以10%做为我们的资金成本，以宏观经济增长率6%做为企业稳定期的增长率）。
北玻臻兴股权可收回金额=
-138/(1+2.75%)+6/(1+2.75%)2+22/(1+2.75%)3+116/(1+2.75%)4+177/(10%-6%)/(1+2.75%)4=3965.87万元。
单位：万元
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根据北玻股份持股比例应确认的减值损失为2359.49*51%=1203.34万元。
（四）拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备已全部计入公司 2017 年 1 月 1 日至 12月 31日期间损益。
（五）审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司2018年2月26日召开第六届董事会第十八次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过。
二、本年度计提资产减值准备对公司的影响
公司 2017 年 1-12月累计计提资产减值准备4,045.71万元，预计将减少 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 3,979.49万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。此次计提资产减值准备完成后预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。
三、审计委员会合理性说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2018年2月27日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018005
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于终止设立产业基金并注销
海通北玻（上海）股权投资基金
合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易事项概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北玻股份”）于2014年9月12日第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与海通吉禾股权投资基金管理有限公司合作设立产业基金的议案》，公司与海通吉禾股权投资基金管理有限公司（以下简称“海通吉禾”）签订《海通北玻产业投资基金（有限合伙）之发起人协议》，共同投资设立了玻璃设备行业产业基金：海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），并于2015年1月19日完成工商注册登记。该产业基金以合伙企业形式组建，基金目标规模为人民币5亿元，公司作为产业基金的有限合伙人拟出资人民币4000万元，海通吉禾作为产业基金的普通合伙人和基金管理人拟出资人民币1000万元。具体内容详见公司2014年9月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于与海通吉禾股权投资基金管理有限公司合作设立产业基金的公告》。
海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）自成立以来，项目投资无实质进展，合作各方面也没有实际资金投入，各方协商一致同意拟终止该产业基金，并注销海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（一）该事项已经提交公司第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
（二）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。
二、终止协议的主要内容
公司董事会授权经营层与交易对方协商签署终止协议并办理相关注销事宜。公司将在终止协议签订后及时按照相关法律法规的要求披露终止协议主要内容及该事项的进展情况。
三、对公司的影响
截止本公告日，该基金尚无实质性进展，公司与海通吉禾均没有相应的资金支出。因此，本次终止该产业基金并注销海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2018年2月27日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018006
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2018年2月20日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年2月26日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事,董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
关于《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
2、审议通过了《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
关于《关于终止设立产业基金并注销股权投资基金有限合伙企业的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018007
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2018年2月20日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位监事及高级管理人员。2018年2月26日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席孟宪慧主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
关于《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2018年2月27日
