深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-011

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年2月26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第十五次会议。会议通知等会议资料分别于2018年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中季翔先生、曾庆生先生、耿利航先生、项立刚先生以通讯表决方式参加。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司及子公司为下属企业提供担保的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司及子公司为下属企业提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过《关于2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意公司及全资子公司计划2018年向银行等金融机构申请综合授信总额度为不超过人民币肆拾亿元（在不超过总授信额度范围内，实际金额、授信品种、期限等以银行的最终审批结果为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信总额度可循环使用。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-012

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于公司及子公司为下属企业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的下属企业深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“物联投资”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请借款，借款金额为不超过人民币30,000万元，借款期限为7年。公司及公司全资子公司深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）对物联投资的借款事项提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、 被担保人基本情况

（一） 被担保人名称：深圳日海物联投资合伙企业（有限合伙）。

（二） 成立日期：2017年12月6日。

（三） 企业类型：有限合伙。

（四） 注册资本：1,000万元。

（五） 注册地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座1601。

（六） 经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内贸易；经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

（七） 执行事务合伙人：深圳日海物联技术有限公司。

（八） 委派代表：彭健。

（九） 股权结构：普通合伙人为日海物联，日海物联出资10万元，持有合伙企业财产份额资比例为1%；有限合伙人为日海通讯，日海通讯出资990万元，持有合伙企业财产份额资比例为99%。

（十） 因物联投资刚成立，合伙人出资尚未到位，目前未开展实际经营，因此暂未有相关财务数据。

三、 担保协议的主要内容

目前物联投资向中信银行股份有限公司深圳分行的申请的借款申请尚在审批中，担保合同尚未签署。

四、 董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：物联投资为公司全资企业，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司有效的对外担保额度明细如下：

■

本次批准的担保金额为不超过人民币30,000万元，占公司2016年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的14.94%。本次对外担保获批准后，公司及控股子公司的担保总额度为不超过54,520.10万元，占公司2016年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的27.15%。

六、 备查文件

（一） 第四届董事会第十五次会议决议。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-013

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年2月26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简“公司”、“日海通讯”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，公司2017年度需计提资产减值准备总额预计为5,701.62万元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日2017年12月31日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货、商誉存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响以及审批程序

本次计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货、商誉，计提减值准备金额为5,701.62万元，其中计提坏账准备2,554.59万元、存货减值准备1,581.21万元、商誉减值准备1,565.82万元。本次计提减值准备金额占公司2016年度归属于上市公司股东的净利润的比例为84.51%。本次计提资产减值准备后，公司合并报表2017年度归属于母公司所有者的净利润将减少5,136.38万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少5,136.38万元。

本次资产减值准备的计提,不影响公司2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告正文及全文》中对公司2017年度业绩的预计区间。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

本次计提资产减值损失事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，审计委员会对该事项发表了核查意见。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）资产减值准备计提情况：

1、应收款项坏账准备计提依据、方法和原因说明

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提；应收款项当中的应收纳入合并范围内的关联方款项，单独测试无特别风险的不计提。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：对单个往来单位或个人余额小于100万元但预计无法收回的应收款项按照应收款项余额全额计提坏账准备。

本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。

2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本期末，公司对原材料、半成品、发出商品和工程施工等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。

3、商誉减值准备计提依据、方法和原因说明

公司商誉系公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的现金产出单元的可收回金额，以决定是否对其计提相应的减值准备。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（二）本次计提资产减值准备的数额

单位：万元

■

注：以上数据未经会计师事务所审计。

（三）对应收账款计提的减值准备的详细情况

1、应收账款的坏账准备计提的总体情况

单位：元

■

续上表：

■

2、年末，对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况

单位：元

■

3、组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（按账龄分析法计提）

单位：元

■

续上表：

■

五、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司董事会审计委员会经认真审议，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

六、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

七、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议；

（二）第四届监事会第九次次会议决议。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-014

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托理财概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司（含公司子公司）拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）保本型的委托理财，购买额度为不超过人民币75,000万元，上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议。公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。

二、委托理财的具体情况

（一）投资额度：公司拟使用不超过75,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

（二）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）的固定收益类或者承诺保本的投资理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。

（三）投资主体：公司及公司子公司。

（四）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

固定收益类或者承诺保本的投资理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。

四、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2018-015

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）公司第四届董事会第十五次会议于2018年2月26日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年3月14日下午14:30。

2、网络投票时间：2018年3月13日至2018年3月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月13日下午15:00至2018年3月14日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2018年3月7日。

（六）会议召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（七）出席对象：

1、截至2018年3月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、 审议《关于公司及子公司为下属企业提供担保的议案》。

（二）议案披露情况：

本次股东大会议案的内容详见2018年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、议案编码

■

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2018年3月8日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

（一）联系方式

会议联系人：李玮、方玲玲。

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-86185752。

电子邮箱:fanglingling@sunseagroup.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

邮编：518057。

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议。

附件一：网络投票程序

附件二：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362313；投票简称：日海投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年3月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、 如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-016

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第九次会议。会议通知等会议资料于2018年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中孟祥云女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孟祥云女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

监事会成员一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2018年2月26日