深圳广田集团股份有限公司
2017年度业绩快报
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-013
深圳广田集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币 万元
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注：上述数据均以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）营业总收入同比增长29.77%，营业利润同比增长65.96%，利润总额同比增长61.06%，归属于上市公司股东的净利润同比增长54.80%，基本每股收益同比增长53.85%。报告期内公司营业总收入和净利润变化的主要原因：（1）本期因公司加强内部管控、大力拓展业务，工程合同量和产值有较大幅度增长；（2）2016年第四季度纳入合并报表的子公司深圳广田供应链管理有限公司及深圳市泰达投资发展有限公司对公司本年营业收入产生积极影响；（3）为支持全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）的发展，本期控股股东广田控股集团有限公司的下属企业对广田高科进行增资，增资后公司对广田高科持股比例相应下降，改为按联营公司进行核算，由此取得较大投资收益。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产同比变动较小，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长8.57%，归属于上市公司股东的每股净资产同比增长9.39%，所有者权益变化的主要原因是本期经营业绩的增长带来所有者权益的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2017年第三季度报告中预计的全年业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-014
深圳广田集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月13日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“广田集团”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳广田集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第189号）（以下简称“《问询函》”）。公司董事会高度重视，并已按照《问询函》中的要求，对《问询函》中提出的问题进行了逐项落实和说明，具体回复如下：
2018年2月2日，你公司披露了《第一期员工持股计划（草案）》，根据草案，员工持股计划设立后拟设立集合计划，委托金额上限为40,000万元，按照不超过1:1设立优先份额和一般份额，员工持股计划筹集资金全额认购集合计划的一般份额。你公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）承诺为集合计划中优先份额的本金和预期收益承担差额补足义务，为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务，同时对集合计划承担补仓义务。
我部对上述事项表示关注，请就以下事项做出补充披露和说明：
一、控股股东承诺为集合计划中优先份额本金和预期收益、为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务，同时对集合计划承担补仓义务，请详细说明控股股东承担上述义务的具体内容和实施方式，以及是否参与集合计划的收益分配。
【回复说明】
1、控股股东承诺为集合计划承担差额补足义务和补仓义务的具体内容及实施方式
根据《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”），员工持股计划设立后设立集合计划,集合计划按照不超过1:1设立优先份额和一般份额。本集合计划优先份额和一般份额的资产将合并运作。本员工持股计划筹集资金全额认购本集合计划的一般份额。
公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）承诺为本集合计划中优先份额的本金和预期收益、为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务，是指集合计划进行分配清算时，保证参与员工持股计划的优先份额的本金和预期收益、一般份额的本金的收回。当优先份额的持有人分得剩余资金不足以收回其本金和预期收益、一般份额的持有人分得剩余资金不足以收回其本金时，则由控股股东以现金方式对员工持股计划持有人进行补偿。
公司控股股东对集合计划承担补仓义务，是指为确保集合计划中优先份额的资金安全，在集合计划资产净额等于或低于预先设置的预警线或止损线时，广田控股需要承担追加资金的义务,以保证集合计划资产净额高于预警线。该追加的资金不增加一般份额，追加资金前后，集合计划份额总数不变。当集合计划资产净额满足一定条件后（例如集合计划资产净额连续几个交易日不低于1元），根据相关协议约定，集合计划将退还广田控股全部或部分已追加未返还的追加资金。
广田控股承担上述义务均是以现金方式进行实施。
2、控股股东不参与集合计划的收益分配
广田控股除承担上述差额补足及补仓义务外，不参与认购本次员工持股计划，不享有与本次员工持股计划相关的管理权、收益分配权、表决权等权利。
二、请说明若控股股东为集合计划中一般份额的本金承担差额补足义务或对集合计划承担补仓义务时，控股股东是否存在参与认购员工持股计划的情形、是否符合证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，并请结合员工持股计划份额持有情况、管理模式、表决方式等，说明控股股东是否参与员工持股计划的管理，是否形成对员工持股计划的控制，本次员工持股计划是否构成控股股东的一致行动人及依据。
【回复说明】
1、控股股东不存在参与认购员工持股计划的情形
根据《持股计划（草案）》，本员工持股计划的参加对象系依据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定，公司或其下属公司正式员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
本员工持股计划的参加对象应符合以下条件之一：
（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
（2）公司或其下属公司任职的核心管理人员；
（3）公司或其下属公司任职的核心业务骨干；
（4）经公司董事会认定有重要贡献的其他员工。
参加本员工持股计划总人数预计不超过550人，最终参加人数根据实际缴款情况确定。公司将严格按照《持股计划（草案）》确定的人员范围确定认购人员。控股股东不存在参与认购员工持股计划的情形。
公司员工参与本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式，控股股东虽为一般份额的本金承担差额补足义务，但控股股东不参与认购本次员工持股计划、不参与本次员工持股计划通过集合计划持有的公司股票所对应的收益分配，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
2、控股股东不存在参与员工持股计划的管理，不存在形成对员工持股计划的控制，不存在与本次员工持股计划构成一致行动人的情形
根据《持股计划（草案）》，本次集合计划的一般份额全部由公司及下属公司的员工认购和持有，优先份额由相关机构进行募集。根据公司董事会审议通过的《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”），本员工持股计划的管理模式、表决方式如下：
本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行。本员工持股计划的持有人所持有的每份计划份额对应一票表决权。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持50% 以上（不含50%）份额同意后则视为表决通过（持有人会议审议员工持股计划存续期限延长及员工持股计划变更的情形除外），形成持有人会议的有效决议。
员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会由7名委员组成，管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划委托具备资产管理资质的专业机构管理。
综上，持有人会议作为本次员工持股计划的权利机构，授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理。管理委员会委员由持有人会议选举产生，各持有人以其持有的计划份额享有表决权。《管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，本次员工持股计划的管理委员会将根据相关法律、行政法规、部门规章、《持股计划（草案）》及《管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全。控股股东不存在参与员工持股计划的管理，不存在形成对员工持股计划的控制，与本次员工持股计划不构成一致行动关系。
同时，控股股东出具了《广田控股集团有限公司关于为深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划之员工出资部分的本金回收提供差额补足的承诺函》，控股股东不会干预和制约相关员工持股计划涉及的表决权的行使及相关的独立操作实施，与本次员工持股计划不构成一致行动关系。
3、你公司认为应当说明的其他事项。
【回复说明】
无其他应当说明的事项。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
