奥瑞金包装股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002701证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临019号
奥瑞金包装股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2018年2月27日上午11:00
网络投票时间：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
（五）会议主持人：副董事长周原先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共32人，代表股份1,193,223,513股,占公司有表决权股份总数的50.6628%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表股份8,028,924股，占公司有表决权股份总数的0.3409%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共18人，代表股份845,744,436
股，占公司有表决权股份总数的35.9093%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份347,479,077股，占公司有表决权股份总数的14.7535%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》，表决结果：
1.回购股份的目的
同意：1,193,207,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：8,013,364股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8062%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1938%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2．回购股份的方式
同意：1,193,207,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：8,013,364股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8062%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1938%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3．回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意：1,193,189,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；
反对：34,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：7,994,864股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5758%；
反对：34,060股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4242%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4．拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意：1,193,207,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：8,013,364股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8062%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1938%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5．拟用于回购的资金总额及资金来源
同意：1,193,207,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：8,013,364股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8062%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1938%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6．回购股份的期限
同意：1,193,207,953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：8,013,364股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8062%；
反对：15,560股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1938%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》，表决结果：
同意：1,193,189,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；
反对：34,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：7,994,864股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.5758%；
反对：34,060股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4242%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》，表决结果：
同意：1,193,221,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%；
反对：2,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：8,026,424股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9689%；
反对：2,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0311%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于修改〈奥瑞金包装股份有限公司章程〉的议案》，表决结果：
同意：1,193,202,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；
反对：21,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2018年2月28日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临020号
奥瑞金包装股份有限公司
2017年度业绩快报
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
■
注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．2017年度，公司实现营业总收入734,335万元，同比下降3.36%；实现营业利润99,487.59万元，同比下降32.91%；利润总额99,236.63万元，同比下降36.93%；归属于上市公司股东的净利润71,005.17万元，同比下降38.45%。报告期公司基本每股收益为0.30元，同比下降38.78%。
公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益指标同比下降，主要系原材料价格上涨等因素所致。
2．报告期末，公司总资产为1,429,369.94万元，较期初下降4.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为568,260.87万元，较期初增长11.18%。
3．报告期末，公司股本为235,522.56万元，较期初未发生变化；归属于上市公司股东的每股净资产为2.41元，较期初增长11.06%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年业绩快报披露的经营业绩，与2017年第三季度报告中披露的2017年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2018年2月28日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2018－临021号
奥瑞金包装股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2018年2月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。详细内容请见公司2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年第二次临时股东大会决议的公告》（2018-临019号）。
根据回购方案，奥瑞金包装股份有限公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，本次回购的股份用于公司实施股权激励计划。回购资金总金额不超过1.8亿元，回购总金额的下限为不低于人民币1.00亿元，回购平均价格不超过人民币7.00元/股。若全额回购，预计回购股份不超过2,571万股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本通知公告之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1．申报时间：
2018 年2 月28日至2018年4月13日，每日9:00—12:00、13:30—17:30；
2．申报地点及申报材料送达地点：
北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层
联系人：石丽娜、王宁
邮政编码：100022
联系电话：010-85211915
传真号码：010-85289512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
3．申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4．其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2018年2月28日
