浙江瀚叶股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌投资者说明会
召开情况的公告
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-030
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌投资者说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌的原因及最新进展，于2018年2月26日下午15:00-16:00以网络互动方式召开了重大资产重组继续停牌投资者说明会。公司董事长、副董事长兼总裁、财务负责人、董事会秘书以及本次资产重组独立财务顾问等相关人员参加了本次说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，具体情况如下：
问题1、请问收购杭州偶尔科技有限公司有什么实质性作用吗？
回答：您好，本次重大资产重组拟收购标的公司杭州偶尔科技有限公司（以下简称“偶尔科技”），其主营业务为依托移动互联网建立个性化顾客沟通服务体系，为电子商务平台提供精准营销服务。公司收购偶尔科技将有利于丰富公司流量变现渠道，实现多平台运营，促使公司产业链向下游延伸，完善公司行业产业布局。感谢您的关注。
问题2、请问本次进行重大资产重组的背景及原因，将对公司的经营及业务产生什么影响？
回答：您好，公司拟通过实施本次重大资产重组,收购符合公司战略发展和产业布局的资产,进一步提高公司的核心竞争力，提升公司持续盈利能力和水平,为公司和股东创造更多的投资回报。本次拟收购深圳量子云科技有限公司（以下简称“量子云”）100%股权是公司的一项战略举措。本次交易完成后，公司将进一步实现营销渠道和业务资源的有效整合，增强用户消费粘性，实现主营业务的协同发展。除已披露标的资产量子云100%股权外，本次重大资产重组拟增加标的公司偶尔科技。收购偶尔科技将有利于丰富公司流量变现渠道，实现多平台运营，促使公司产业链向下游延伸，完善公司行业产业布局。感谢您的关注。
问题3、如何确定标的公司的估值合理和营运能力，收购完后，还是由原来团队掌管公司运营管理吗，会签对赌协议吗？
回答：您好，目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
问题4、请问公司本次资产重组继续停牌的原因？
回答：您好，本次重大资产重组除收购量子云股权外，拟增加标的公司偶尔科技，本次收购偶尔科技涉及VIE架构的拆除，拆除VIE的具体方案有待各方协商确认，相关工作正在推进中，原境外股东是否参与本次交易及其参与方式、是否新增境内投资者参与本次交易及其参与方式尚存在不确定性，若发行对象涉及境外股东，可能涉及商务部前置审批。
公司已组织本次重大资产重组独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京市康达律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对偶尔科技进行尽职调查，并参与VIE架构的拆除。相关工作程序复杂，工作量较大，中介机构相关工作尚需时间。感谢您的关注。
问题5、公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。会不会2个月后还会继续申请再次延期2个月？公司本次资产重组预计复牌时间？
回答：您好，公司已于2018年2月13日召开公司第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年2月28日起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。感谢您的关注。
问题6、请问偶尔科技是不是和阿里有深度合作，我在阿里的一些平台上看到阿里官方经常对偶尔科技进行背书？
回答：您好，偶尔科技与阿里有业务合作。感谢您的关注。
问题7、请问这次收购杭州偶尔科技有限公司，会不会有阿里持股？
回答：您好，目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-031
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等，在此额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前次使用募集资金购买理财产品及赎回情况
公司全资子公司上海盛厚公技术有限公司（以下简称“盛厚公”）与成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）使用部分闲置募集资金分别购买了招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：
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公司与招商银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、本次使用募集资金购买理财产品的情况
盛厚公及炎龙科技于近日分别使用部分闲置募集资金继续购买了招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司成都分行的相关理财产品，详细情况如下：
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三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为48,000.00万元。
六、备查文件
1、《招商银行公司理财产品销售协议书》
2、《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-032
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于投资上海亚商轻奢品投资中心
（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况概述
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币10,000万元投资上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）（以下简称“亚商轻奢”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
二、投资进展情况
近日，公司接到亚商轻奢普通合伙人上海亚商股权投资管理有限公司通知，亚商轻奢有限合伙人及合伙企业规模发生变更，亚商轻奢已在上海市嘉定区市场监管局办理完成了合伙企业的工商变更登记手续。
本次变更前各合伙人及其出资情况如下：
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本次变更后各合伙人及其出资情况如下：
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本次工商变更完成后，亚商轻奢认缴出资总额由人民币25,100万元变更为人民币17,700万元。截至本公告披露日，亚商轻奢实际募集资金13,700万元，公司已完成对亚商轻奢出资6,000万元。亚商轻奢已在中国证券投资基金业协会获得了《私募投资基金备案证明》，备案编码SE4306。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月28日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-033
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年11月28日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成重大资产重组。经公司申请，自2017年12月12日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-101）。
停牌期间，公司及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务（具体内容详见公司公告，公告编号：2017-097、2017-099、2017-101、2017-105、2017-106、2017-107、2017-108、2018-002、2018-003、2018-007、2018-008、2018-009、2018-011、2018-026及2018-029）。
公司已于2018年2月13日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌时间不超过2个月，不晚于2018年4月27日，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司将于2018年3月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，会议审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
如公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，在公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重大资产重组各项事宜，进一步明确收购深圳量子云科技有限公司100%股权的交易细节及协商落实杭州偶尔科技有限公司VIE架构拆除方案，并督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制重大资产重组预案（或报告书）及其他申报材料和信息披露文件，上市公司将履行必要的报批审议程序，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司已与量子云控股股东宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）及实际控制人喻策签署了《重组意向性协议》（具体内容详见公司于2017年12月21日披露的《关于签署重大资产重组意向性协议的公告》（公告编号：2017-106））。截至本公告披露日，公司尚未就收购偶尔科技与偶尔科技控股股东、实际控制人签订重组意向性协议。
目前公司正积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就本次重大资产重组有关事项同各相关方开展进一步沟通、协商工作，论证确定具体交易方案。
因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年2月28日
