中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-004
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年2月27日以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月24日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于变更会计师事务所的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权确定召开2018年第一次临时股东大会。
董事会确定于2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-005
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）于2018年2月27日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”） 在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
因普华永道审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会同意聘请具有证券期货相关业务审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会对普华永道审计团队多年为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 911100000785632412
成立时间： 2013年09月02日
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
执行事务合伙人：王子龙
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格（《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号:000426），财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。目前，亚太集团总部在北京，现设有综合部、业务发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和8个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地拥有15家分所，现有从业人员1000余人，包括注册会计师386人。其服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。自设立至今，亚太以管理科学、监管严格、质量优良著称并赢得社会的赞誉，并与数百家客户建立了良好的关系。2011年，亚太集团加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI）。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通， 征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对亚太的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要和公司的实际情况，认为亚太具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司第八届董事会临时会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请亚太担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-006
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2018年第一次临时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2018年3月15日下午14:30
②网络投票时间为：2018年3月14日～2018年3月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月15日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月14日下午15:00至2018年3月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年3月8日
B股股东应在2018年3月8日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更会计师事务所的议案》
注①：该提案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，详细内容请见公司于2018年2月28日发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注②：该提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2018年3月14日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司第八届董事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一八年 月 日
