内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十三次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-006

内蒙古远兴能源股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届十三次董事会会议的通知，会议于2018年2月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度审计报告》。

4、审议通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

董事会在充分考虑目前盈利规模及未来盈利预期、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，拟定公司2017年度利润分配预案如下：以公司的总股本3,967,172,992.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利79,343,459.84元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2017年度利润分配的公告》。

6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。

8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。同时，鉴于煤炭、原盐等原材料市场发生较大变化，需对内蒙古博源化学有限责任公司50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目可行性、预计收益等进行重新论证，根据论证结果将决定该项目实施与否。如需终止该项目，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行适当审议程序，并在原募集资金投资项目终止后，尽快科学地选择新的投资项目。

公司董事会正在就相关募集资金投资项目实施情况进行谨慎论证，请投资者关注募投项目潜在变更风险。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，费用合计150万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。

10、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

11、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

董事会定于2018年3月23日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年二月二十六日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-007

内蒙古远兴能源股份有限公司

七届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届十二次监事会会议的通知，会议于2018年2月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度审计报告》。

3、审议通过《2017年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年年度报告摘要》、《2017年年度报告》。

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2017年度利润分配的公告》。

5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。公司2017年内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制评价报告》、《监事会对公司2017年度内部控制评价报告的意见》。

6、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

公司预计的2018年日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于2018年日常关联交易预计的公告》。

7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。

9、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二○一八年二月二十六日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2018-010

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于2018年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、主要关联方名称及释义

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二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，2018年内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方博源集团及其下属子公司（博源培训学校、岚馨物业、神州动力、三源粮油、博源素盘）、嘉瑞酒店及其下属子公司（博源豪生、博源紫宸、三源（北京）、兴安盟蓝海、乌兰察布蓝海）、煤炭交易中心、中煤远兴、工程公司、蒙大矿业、蒙大环保、伊化矿业、纳林河消防存在购买产品、销售产品、提供劳务、接受劳务等方面的日常关联交易，经预计，公司2018年全年发生的关联交易金额为22,841万元。

公司于2018年2月26日召开七届十三次董事会、七届十二次监事会审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案，本议案需提交公司股东大会审议批准，关联股东博源集团及北京中稷弘立资产管理有限公司应在股东大会上对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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备注：因公司关联方博源集团和嘉瑞酒店下属子公司数量众多，难以在“向关联人购买产品、接受劳务、提供劳务及销售产品”类别中予以一一预计，故将向以上关联方采购产品、接受劳务、提供劳务及销售产品以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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三、关联人介绍和关联关系

（一）内蒙古博源控股集团有限公司

1、法定代表人：戴连荣

2、注册资本：81,000万

3、营业执照注册号：91150602761060593A

4、经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险）；对外投资；企业资产管理咨询；天然碱开采、加工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、主要财务数据：截止2017年9月30日，资产总额2,846,309.10万元，负债总额2,103,183.41万元，营业收入586,223.46万元，净利润-18,408.44万元（未经审计）。

6、关联关系：博源集团为直接控股公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：博源集团及其子公司向公司提供宣传、报刊、培训及物业等劳务，公司及子公司向博源集团及其子公司采购有机食品，博源集团及其子公司具备向公司及子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

（二）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

1、法定代表人：宁秋实

2、注册资本：103,239.9万

3、营业执照注册号：91150626089568072E

4、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额353,244.15万元，负债总额257,857.69万元，营业收入114,874.03万元，净利润4,933.18万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任中煤远兴董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：中煤远兴生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

（三）内蒙古博源工程有限责任公司

1、法定代表人：张玉萍

2、注册资本：6,000万

3、营业执照注册号：91150602776131358X

4、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售。一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额93,021.19万元，负债总额85,703.31万元，营业收入8,123.13万元，净利润119.24万元（未经审计）。

6、关联关系：工程公司为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：工程公司向本公司子公司提供药剂、工程及技术服务等，工程公司具备向本公司子公司提供技术与工程服务及相关产品的资质与实力。

（四）内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司

1、法定代表人：马德飞

2、注册资本：160,000万

3、营业执照注册号：911506006743794328

4、经营范围：酒店营运及管理业务；酒店投资；酒店资产运营（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；酒店管理咨询；培训；营销策划；会议、会展服务；礼仪服务；房屋、场地租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；酒店用品、清洁用品、卷烟、酒类及日用百货零售；房地产开发；城市基础设施建设投资；土石方工程；建材销售；信息咨询。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额478,052.08万元，负债总额351,947.45万元，营业收入22,680.21万元，净利润782.25万元（未经审计）。

6、关联关系：嘉瑞酒店为博源集团参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：嘉瑞酒店及其子公司向公司提供住宿、餐饮及会务等劳务，公司及子公司向嘉瑞酒店及其子公司采购有机食品，嘉瑞酒店及其子公司具备向公司及子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

（五）内蒙古西北煤炭交易中心股份有限公司

1、法定代表人：郝玉涛

2、注册资本：50,000万

3、营业执照注册号：9115090007836295X4

4、经营范围：为煤炭上下游客户提供煤炭及其相关产品的交易服务、价格咨询服务、信息服务、煤炭经销及相关项目投资。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额47,599.54万元，负债总额1,555.44万元，营业收入27,924.14万元，净利润-379.86万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任煤炭交易中心董事、总经理，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向煤炭交易中心采购煤炭，货款按月结算。

（六）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司

1、法定代表人：姚广华

2、注册资本：127,408.73万

3、营业执照注册号：91150626797178278Y

4、经营范围：煤炭洗选、加工、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口。业务

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额623,800.14万元，负债总额511,420.39万元，营业收入0万元，净利润-405.49万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任伊化矿业董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向伊化矿业提供劳务，劳务费按月结算。

（七）乌审旗蒙大矿业有限责任公司

1、法定代表人：王永峰

2、注册资本：85,400万

3、营业执照注册号：91150626797198869J

4、经营范围：煤炭洗选、加工、运输、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务；物业、劳务服务。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额740,015.90万元，负债总额659，449.57万元，营业收入2,930.45万元，净利润-87.06万元（未经审计）。

6、关联关系：蒙大矿业为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：公司子公司向蒙大矿业提供劳务，劳务费按月结算，蒙大矿业为公司子公司提供煤炭皮带运输服务，蒙大矿业具备向本公司子公司提供运输服务的资质与实力。

（八）乌审旗蒙大能源环保有限公司

1、法定代表人：宁秋实

2、注册资本：1,500万

3、营业执照注册号：91150626341418587A

4、经营范围：塑料原料及再生料、建筑材料、节能环保产品、初级农产品批发零售；工业废渣、废料、废气、废水、建筑废料处理。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额2,211.91万元，负债总额854.68万元，营业收入917.68万元，净利润-142.76万元（未经审计）。

6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任蒙大环保董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：蒙大环保向公司子公司提供排渣服务，蒙大环保具备向本公司子公司提供排渣服务的资质与实力。

（九）乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司

1、法定代表人：刘忠义

2、注册资本：3,170万

3、营业执照注册号：9115062608517800XF

4、经营范围：消防知识宣传、消防技术培训；抢险救援，组织或参与消防应急演练，防火巡查；消防器材检验及维护；消防技术服务。

5、主要财务数据：截止2017年12月31日，资产总额2,239.79万元，负债总额221.80万元，营业收入653.72万元，净利润40.90万元（未经审计）。

6、关联关系：纳林河消防为本公司控股子公司的参股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

7、履约能力分析：纳林河消防具备向本公司子公司提供消防服务的资质与实力。

四、关联交易主要内容和定价依据

公司及控股子公司根据生产经营活动所需，向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以非关联方的公开市场价格为基础进行定价。

五、关联交易对本公司的影响

1、公司及控股子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及控股子公司的独立性没有影响。

六、独立董事意见

公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

七、备查文件

1、公司七届十三次董事会决议；

2、公司七届十二次监事会决议；

3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十六日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-013

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开七届十三次董事会，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、购买理财产品情况概述

投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

投资期限：不超过24个月

二、购买理财产品的资金来源

资金来源为公司自有资金。

三、需履行的审批程序

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司财务管理部负责理财产品投资的日常管理及执行，每笔理财产品均由理财专员进行收益核算，经部门经理、财务总监、总经理逐层审批后实施。

四、该事项对公司的影响

公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。

五、存在的风险和风险控制措施

1、存在的风险：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施:

(1)公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；

(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。

七、备查文件

1、公司七届十三次董事会决议；

2、公司七届十二次监事会决议；

3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年二月二十六日

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2018-014

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司七届十三次董事会会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年3月16日

（七）出席对象：

1、于2018年3月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度财务决算报告》

4、《2017年年度报告及摘要》

5、《2017年度利润分配预案》

6、《2017年度内部控制评价报告》

7、《关于2018年日常关联交易预计的议案》

8、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

9、《关于续聘年度审计机构的议案》

（二）说明

1、以上议案已经公司七届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2018年2月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

3、公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

四、现场会议登记等事项

（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年3月22日9:00-11:30、14:30-17:00。

（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

（四）登记办法

1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2018年3月22日17:00时前送达或传真至公司。

4、授权委托书格式详见附件2。

（五）会议联系方式

联 系 人：陈月青、杨祥

联系电话：0477-8139874

联系传真：0477-8139833

电子邮箱：yxny@berun.cc

联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

邮 编：017000

（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司七届十三次董事会决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一八年二月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月23日交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年3月23日（现场股东大会结束日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

■

委托人名称/姓名（签章）：

委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股票账户号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。