博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-020

债券代码：136749 债券简称：G16博天

债券代码：150049 债券简称：17博天01

博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划涉及对外投资的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2018年 2月1日起停牌。详见公司分别于2018年2月1日、2018年2月7日披露的《博天环境集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-006）及《博天环境集团股份有限公司重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）。经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，详见公司2018 年2月15日披露的《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》 （公告编号：临 2018-016）。

公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）交易对方类型

本次交易对手方初步商定为许又志、王霞及王晓，为持有标的资产股权的独立第三方，不构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，具体交易方式将根据交易进展进行调整，尚未最终确定。

（三）标的资产的行业类型

标的资产为高频美特利环境科技（北京）有限公司，所属行业为生态保护和环境治理。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。

三、无法按期复牌的原因说明

由于本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2018 年 3 月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年2月28日