南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-017

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年2月27日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2018年2月26日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑汉武董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告的审计机构，聘任期为一年，审计费用为2万元。

独立董事发表的意见于2018年2月28日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案

由于公司经营发展需要，公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“子公司”）2018年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

单位：万元（人民币）

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2018年公司子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过120,000万元人民币。以上授信额度不等于公司子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司子公司实际发生的融资金额为准，由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

本议案经董事会审议通过后，须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案

会议召开基本情况：

1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

2、股权登记日：2018年3月12日

3、会议召开时间：2018年3月16日下午2:30

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》于2018年2月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-018

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年2月27日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2018年3月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．公司于2018年2月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2018年3月16日下午2：30

网络投票时间：2018年3月15日—2018年3月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月15日15:00至2018年3月16日15:00期间的任意时间。

5．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2018年3月12日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2018年3月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

(二)审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度》的议案；

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2018年3月13-14日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）说明会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士

联系电话：0754-86332188

传 真：0754-86332188

电子邮箱：peng.shaomin@nanyangcable.com

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：南洋投票

3.填报表决意见或选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月15日下午3：00，结束时间为2018年3月16日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第一次临时股东大会结束时止。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。