北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-007

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2018年2月26日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年2月27日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

审议通过了《关于向全资子公司安徽动力源科技有限公司银行授信提供担保的议案》：

公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司宣城分行申请授信，授信额度不超过人民币4,000万元，由我公司提供连带责任担保,担保期限一年。

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月27日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-008

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币4,000万元。截至公告日，不包含本次担保在内，公司为其担保累计金额为人民币5,000万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0万元

一、担保情况概述：

我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国银行股份有限公司宣城分行申请不超过人民币4,000万元贸易融资授信，由我公司提供连带责任担保，担保期限一年。

二、担保对方基本情况

1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

成立时间：2010年01月16日

注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

统一社会信用代码：91341821550151890M

法定代表人：吴琼

注册资本：18,000万元

经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、安徽动力源科技有限公司截至2017年12月31日主要财务数据（未经审计）：总资产74,651.28万元，总负债43,444.03万元， 净资产31,207.25万元，2017年实现收入51,917.47万元，利润总额3,162.54万元，净利润2,922.09万元。

安徽动力源科技有限公司截至2018年01月31日主要财务数据（未经审计）：总资产71,791.37万元，总负债40,741.60万元，净资产31,049.77万元，2017年1月实现营业收入1,931.71万元，利润总额-157.48万元，净利润-157.48万元。

三、担保协议的主要内容

安徽动力源科技有限公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国银行股份有限公司宣城分行签订《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币4,000万元整，担保期限一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币8,500万元，占最近一期经审计净资产的9.89%，8,500万元是为全资子公司提供的担保，公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人上一年度未经审计的财务报表及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日