海欣食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-005

海欣食品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知，于2018年2月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2018年2月27日上午10:00

3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。

5、本次会议应出席董事7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、肖阳、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于核销资产及计提资产减值准备的公告》详见2018年2月28日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年2月28日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司核销资产及计提资产减值准备事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-006

海欣食品股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知，于2018年2月14日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2018年2月27日上午11:00在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高管人员列席了会议。

4、本次会议由监事会主席陈为味先生召集并主持。

5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于核销资产及计提资产减值准备的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次核销部分资产和计提资产减值准备，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2018年2月28日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-007

海欣食品股份有限公司

关于核销资产及计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司2018年1月31日披露《2017年度业绩预告修正公告》时，已充分考虑本次核销资产及计提资产减值准备对公司2017年业绩的影响。公司2018年1月31日披露的2017年度经营业绩预测不需修正。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于核销资产及计提资产减值准备议案》，同意公司对相关资产进行核销及计提资产减值准备。

一、本次核销资产及计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司会计制度》等相关规定，为真实反映公司2017年度的财务状况和资产价值，经本公司对各类资产清查后，公司对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：

（一）核销资产情况

1、固定资产：经公司财务部和相关部门盘点清查，本次核销处理的本公司及下属子公司的固定资产账面原值为17,278,317.82元，账面净值为1,106,693.32元，残值收入44,902.00元，税金4,270.83元，合计净损失1,066,062.15元。本次需核销的固定资产主要是已经足额计提折旧、损耗且无法维修继续使用冰柜、机器设备以及其他设备，具体情况如下：

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2、存货：公司定期对公司及下属子公司的原材料、包装材料、库存商品等存货进行检查，并对超过保质期的和不符合生产需要的存货进行报废处理。经公司财务部和相关部门盘点清查，2017年报废处理的存货合计6,075,597.70元,无残值收入。具体情况如下：

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备注：报废金额是按照“存货成本+税金”进行统计，最终以财务账面实际结账金额为准。

（二）计提资产减值准备情况

上海猫城电子商务股份有限公司（以下简称“猫城股份”）为公司于2015年投资的参股公司，公司股权占比37.96％，长期股权投资账面价值5,040.29万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）2018年2月出具的《海欣食品股份有限公司拟对所持有的上海猫城电子商务股份有限公司股权减值测试项目涉及的上海猫城电子商务股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中企华评报字（2018）第3106号），采用收益法评估得出在评估基准日2017年12月31日，猫诚股份股东全部权益公允价值为10,039.30万元。

根据评估结果，公司所持猫城股权的长期股权投资公允价值3,810.92万元，与长期股权投资账面价值存在差异1,229.37万元。

公司据此计提长期股权投资减值准备1,229.37万元。

二、本次核销资产及计提资产减值准备履行的审核程序

本次核销资产及计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、本次核销资产和计提资产减值准备对公司的影响

本次核销资产及计提资产减值准备不影响公司于2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中对公司2017年度经营业绩的预计。

公司本次核销资产和计提资产减值准备，预计会减少公司2017年度税前利润1,943.54万元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,943.54万元。公司本次核销资产和计提资产减值准备事项已经内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。

公司本次核销资产和计提资产减值准备处理，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产和计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次对部分核销资产和计提资产减值准备，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和本公司《会计制度》等相关规定，是根据公司资产实际情况，基于谨慎性原则而做出的，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为上述核销资产和计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和公司《会计制度》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；a

3、独立董事关于公司核销资产及计提资产减值准备事项的独立意见；

4、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《海欣食品股份有限公司拟对所持有的上海猫城电子商务股份有限公司股权减值测试项目涉及的上海猫城电子商务股份有限公司股东全部权益资产评估报告》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年2月28日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-008

海欣食品股份有限公司

2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2017主要财务数据和指标

单位：人民币元

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注：

1、 以上为合并报表数据；

2、 2017年12月底，公司完成了2594.2万股限制性股票的回购，总股本由50670.2万股变更为48076万股，注册资本由50670.2万元变更为48076万元，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所（2017）验字I-007号验资报告，截至2018年1月10日，公司已完成相关股份变更登记手续。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入96763.17万元，较上年同期增长4.66%。净利润-2728.19万元，较上年同期下降308.71%。净利润大幅下降的主要原因是2017年度终止限制性股票激励计划产生管理费用2090.70万元，以及计提参股公司上海猫城电子商务股份有限公司长期股权投资减值准备1,229.37万元。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2018年1月31日发布了《2017年度业绩预告修正公告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,200万元至-2,700万元，本业绩快报与前次业绩预计披露的数据不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年2月28日