北讯集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-022

北讯集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2018年02月27日14：00

（2）网络投票时间：2018年02月26日—2018年02月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年02月27日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年02月26日15：00至2018年02月27日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：董事长郝晓晖先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量482,074,064股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3412％。其中：

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量482,072,874股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3411％；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份数量1,190股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0001％。

2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份数量660,690股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0608％。

3、公司全体董事及监事出席本次会议；

4、公司全体高级管理人员列席本次会议；

5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

1、 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案;

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

表决结果：同意482,074,064股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意660,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所周若婷律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2018年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-023

北讯集团股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年02月27日15:00-16:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年02月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人共6名：郝晓晖、陈岩、段会章、王瑾、李维华、周倩。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1.1《选举郝晓晖先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2《选举陈岩先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3《选举段会章先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4《选举王瑾先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.5《选举李维华先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.6《选举周倩女士为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人共3名：王凤岐、杨涛、符启林。

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2.1《选举王凤岐先生为第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2《选举杨涛女士为第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3《选举符启林先生为第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

3、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年3月15日（星期四）下午14:00在公司召开2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-024

北讯集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年02月27日13：00—14：00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2018年02月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共2名：顾明明、袁健。公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

1.1《选举顾明明女士为第五届监事会监事》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.2《选举袁健先生为第五届监事会监事》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举公告》（公告编号：2018-027）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-025

北讯集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现公司定于2018年3月15日下午14:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2018年3月15日14：00

网络投票时间：2018年3月14日—2018年3月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月15日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年3月14日15：00至2018年3月15日15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2018年3月9日

6、出席对象：

（1）截至2018年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过后提交，详见公司于2018年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议事项

提案 1.00：关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案；

1.01：选举郝晓晖先生为第五届董事会董事

1.02：选举陈岩先生为第五届董事会董事

1.03：选举段会章先生为第五届董事会董事

1.04：选举王瑾先生为第五届董事会董事

1.05：选举李维华先生为第五届董事会董事

1.06：选举周倩女士为第五届董事会董事

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2.00：关于选举第五届董事会独立董事的议案；

2.01：选举王凤岐先生为第五届董事会独立董事

2.02：选举杨涛女士为第五届董事会独立董事

2.03：选举符启林先生为第五届董事会独立董事

本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 3.00：关于选举第五届监事会监事的议案；

3.01：选举顾明明女士为第五届监事会监事

3.02：选举袁健先生为第五届监事会监事

本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2018年3月13日、3月14日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：周倩女士

联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二○一八年二月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2．填写表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年3月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-026

北讯集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期已于2018年1月14日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2018年2月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名郝晓晖先生、陈岩先生、段会章先生、王瑾先生、李维华先生、周倩女士为第五届董事会非独立董事候选人；提名王凤岐先生、杨涛女士、符启林先生为第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人简历详见附件。公司独立董事发表了独立意见。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

附件：第五届董事会董事候选人简历

郝晓晖先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学经济系本科，曾任职于山西证券长治营业部、广发证券太原营业部、华泰证券太原营业部，曾任山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事、龙跃实业集团有限公司副总经理，现任公司董事、董事长。

郝晓晖先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

陈岩先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。曾任天宇通信集团有限公司副总经理，现任公司董事、总经理，北讯电信股份有限公司董事长、总裁；天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理；天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。

天津信利隆科技有限公司持有公司99,298,361股，占公司总股本的9.13%,为陈岩先生独资公司，因此陈岩先生间接持有公司9.13%的股份。陈岩先生不属于“失信被执行人”，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

段会章先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉水利电力大学水资源规划及利用专业本科，香港大学中国商业学院金融市场及投资组合管理硕士。曾任中水北方勘测设计有限责任公司规划处工程师、汉能控股集团历任开发管理部高级项目经理、助理总经理、副总经理、天合光能（NYEC：TSL）项目开发部高级经理、联合能源集团（00467）资产运营部副总监、汉能发电集团有限公司计划发展部总监，现任公司董事、龙跃实业集团有限公司副总裁。

段会章先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

王瑾先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权。本科，曾任石家庄地区副食品公司会计、河北省审计厅财政金融审计处主任科员、河北省审计师事务所副所长、河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司董事、河北天华会计师事务所有限责任公司主任会计师。

王瑾先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

李维华先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州商学院会计专业，中级会计师职称。1989年至今一直从事财务工作，对财务管理、资本运营、投融资管理等经验丰富。曾任天津世纪移动通信有限公司财务经理、北京天宇通信有限公司和天宇集团江苏分公司财务经理、河北天宇通信有限公司财务部副总经理，现任公司董事、北讯电信股份有限公司副总裁、计划财务部总经理。

李维华先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

周倩女士： 1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、经济法学硕士。曾任北京市通商律师事务所执业律师，有丰富的金融证券法律事务从业经验。现任公司董事、董事会秘书，北讯电信股份有限公司副总裁、人事行政部总经理。

周倩女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

王凤岐先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津财经大学会计学硕士。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、河北光大工程造价咨询公司总经理。

王凤岐先生已取得独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

杨涛女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学材料科学与工程硕士。曾任中国科学院力学研究所助理研究员、中慧会计师事务所有限责任公司副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北京首都旅游集团有限责任公司外部董事。

杨涛女士已取得独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

符启林先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学博士。曾任中国政法大学经济法系系副主任、教授、博导，暨南大学法学院院长、教授、博导，首都经济贸易大学法学院院长、教授、博导，现任中国政法大学民商经济法学院教授及梦百合家居科技股份有限公司、冠昊生物科技股份有限公司、华宝香精股份有限公司、常州中英科技股份有限公司独立董事。

符启林先生已取得独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-027

北讯集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期已于2018年1月14日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2018年2月27日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二人，职工代表监事一人。公司监事会提名顾明明女士、袁健先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事候选人简历详见附件。

经审查，以上方案不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。上述非职工监事候选人需提交股东大会审议，股东大会需采取累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日

附件： 第五届监事会监事候选人简历

顾明明女士：：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司总经理，现任公司监事、监事会主席、北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总监。

顾明明女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

袁健先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学软件工程专业本科。袁健先生具有计算机软件工程、系统集成、无线通信等专业背景，从事多年无线宽带网建设和运营工作，具有丰富的运营管理经验。曾任上海全通诺特通信技术有限公司副总经理，北讯电信（上海）有限公司副总经理，现任公司监事、北讯电信股份有限公司副总裁、华东区总监。

袁健先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-028

北讯集团股份有限公司关于

选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2018年1月14日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由三名监事组成，任期三年。

公司于2018年2月27日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，通过不记名投票的方式选举庞晓宇女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

该职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十八日

附件： 第五届监事会职工代表监事候选人简历

庞晓宇，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔科夫国立大学心理学硕士，现任公司综合部副总经理、北讯电信股份有限公司人事行政部副总经理。

庞晓宇女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。