广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第一次
会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-003
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第一次会议通知于2018年2月22日以通讯方式发出，本次会议于2018年2月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中：董事刘俊岐电话参会，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为168万元，其中财务报告审计费用为130万元、内控审计费用为30万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为8万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》
为了将新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目清晰划分开，更加有利于公司对募集资金投资项目的管理，同时也为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要性及市场地位，并为公司布局冷链物流业务打下良好基础，同意公司募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体，由机电公司变更为其所属分公司“新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司”。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》
为了提高募集资金使用效率的同时，集中有效资源聚焦冷链物流及供应链管理建设，尽快将公司打造成为“一带一路”领先的供应链平台运营商，实现公司股东利益的最大化，公司同意终止实施公司募集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日计算为准）用于永久补充公司流动资金。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
根据公司经营计划，同意2018年度公司及子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的下属公司发生预计总额为22,409万元的日常关联交易，内容包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于预计公司2018年度融资总额的议案》
为满足公司2018年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟在2018年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币500,000万元的融资额度，具体如下:
1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的金融和非金融机构，通过各种合法方式进行融资。
2、融资金额：不超过人民币500,000万元。
3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。
4、以上融资的担保方式：
（1）由公司及所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；
（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；
（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；
（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。
5、授权委托：
（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；
（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；
（3）授权期限：2018年度内。
除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和公司章程的规定履行审议程序。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于预计公司2018年度担保总额的议案》
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意对公司及合并报表范围内下属子公司2018年度总额不超过500,000万元的融资提供担保，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2018年度担保总额的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟在2018年度任一时点使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），期限以短期为主，单笔业务不超过12个月。本次委托理财尚未签署相关协议，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于子公司投资设立霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司的议案》
为开拓公司商业保理业务的疆内市场，充分享受税收优惠政策，做大做强公司商业保理业务，进一步提升公司经营业绩，同意公司子公司深圳汇盈信商业保理有限公司在霍尔果斯市注册成立霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2017年半年度资本公积金转增股本方案已于2017年9月28日实施完毕，公司总股本已由627,767,731股增加至878,874,823股，注册资本亦相应由627,767,731元增加至878,874,823元，同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的治理制度和《广汇物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-010）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述第四项议案发表了事前认可意见，并就第一、二、三、四、六、七项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案的事前认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2017年3月1日
证券代码: 600603证券简称:广汇物流公告编号:2018-004
广汇物流股份有限公司
关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第九届董事会2018年第一次会议全票通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》并提交股东大会审议，独立董事、监事会及独立财务顾问出具了明确同意意见
为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要性及市场地位，并为公司布局冷链物流业务打下良好基础，公司控股子公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）拟将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体由机电公司变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”） 140,000万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
本次非公开发行募集资金投资项目之一为乌鲁木齐北站综合物流基地项目，拟投入募集资金70,000万元，扣减发行费用后可使用资金69,206.12万元。
2017年4月7日，经公司2016年年度股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。
2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司并开设了募集资金专户，2017年12月11日，该公司与相关各方签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（详见公司于2017年12月12日发布的公告：2017-092号）。
二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因
机电公司目前主要从事机电产品的仓储和房屋租赁业务，为了将该公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募集资金投资项目的管理。同时，为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要性及市场地位，并为公司布局冷链物流业务打下良好基础，机电公司通过汇领鲜分公司对募集资金投资项目进行建设和管理，有利于募集资金投资项目的顺利实施及将来的管理和运营。除此之外，本项目无其他变化。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次募集资金投资项目实施主体的变更，是公司对项目管理、实际经营情况等进行综合分析后的审慎决定，符合公司长远发展需要，未改变募集资金的投资方向、建设内容等重要因素，不会对该项目的实施造成实质性影响，不会对该项目的建设和运行造成任何不利影响。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目实施主体的意见
（一）独立董事意见
我们认为 “乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体的变更未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更公司募集资金投资项目实施主体的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。
（二）监事会意见
公司本次部分募集资金投资项目实施主体变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司部分募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立财务顾问核查意见
广汇物流本次变更部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施主体事项由公司根据市场环境及自身情况作出，已经公司第九届董事会2018年第一次会议、第八届监事会2018年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体事项尚需提交公司股东大会审议。广汇物流本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
独立财务顾问同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。
五、备查文件
1、第九届董事会2018年第一次会议决议；
2、第八届监事会2018年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案的独立意见；
4、西南证券股份有限公司出具的《关于广汇物流股份有限公司变更部分募资资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年3月1日
证券代码: 600603证券简称:广汇物流公告编号:2018-005
广汇物流股份有限公司
关于变更公司部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：社区互联网综合服务平台项目
●新项目名称：永久补充流动资金
●变更募集资金投向的金额: 募集资金金额9,886.59万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日计算为准）
●公司第九届董事会2018年第一次会议全票通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》并提交股东大会审议，独立董事、监事会及独立财务顾问出具了明确同意意见
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”） 140,000万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
本次非公开发行募集资金投资项目之一为社区互联网综合服务平台项目，拟投入募集资金10,000万元，扣减发行费用后可使用资金9,886.59万元，截至本公告披露日，该笔募集资金尚未使用。
二、本次变更募集资金投资项目的具体原因
公司原拟通过实施“社区互联网综合服务平台项目”，打造线上互联网社区平台整合线下社区居民和美居物流园商户资源，在为社区居民提供多样化、便捷式消费及综合服务同时进一步提升美居物流园的经济效益及附加价值。
2017年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区O2O市场规模也在电商大环境下出现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司“社区互联网综合服务平台项目”实施难度加大、时间延长。因此，公司拟终止该项目的实施并将募集资金用途变更为永久补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，集中有效资源聚焦冷链物流及供应链管理建设，尽快将公司打造成为“一带一路”领先的供应链平台运营商，实现公司股东利益的最大化。
三、本次变更募集资金投资项目对公司的影响
本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况等进行综合分析后的审慎决定，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的利益。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目的变更符合公司实际经营情况，有利于公司业务长远发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次变更公司募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司变更募集资金投资项目。
（二）监事会意见
公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司部分募集资金投资项目的变更，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况，有利于公司业务长远发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司变更募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立财务顾问核查意见
广汇物流本次变更部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施主体事项由公司根据市场环境及自身情况作出，已经公司第九届董事会2018年第一次会议、第八届监事会2018年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次拟变更部分募资资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。广汇物流本次变更部分募集资金投资项目事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
独立财务顾问同意公司变更部分募集资金投资项目。
五、备查文件
1、第九届董事会2018年第一次会议决议；
2、第八届监事会2018年第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案的独立意见；
4、西南证券股份有限公司出具的《关于广汇物流股份有限公司变更部分募资资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年3月1日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-006
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2018年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计日常关联交易事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议审议通过，关联董事回避表决
●本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
●本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年2月28日召开第九届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司预计的 2018年度日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会2018年第一次会议审议，关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，三位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。
审计委员会意见：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。
（二）2017年日常关联交易的实际发生情况。
单位：人民币元
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注：1、经财务部初步统计，公司日常关联交易2017年实际发生金额为65,784,749.35元（未经审计）。
2、公司全资孙公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“保理公司”）未按预计与公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）下属新疆广汇房地产开发有限公司等发生关联交易，除此之外，公司2017年度关联交易实际发生额与预计额差异不大。
二、2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
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注：1、2018年度，公司预计发生日常关联交易金额22,409.00万元，除商业保理服务预计发生额15,000.00万元外，其他日常关联交易预计金额为7,409万元，较2017年度实际发生额增加830.53万元，增幅12.62%。
2、上述日常关联交易预计为2018年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可进行内部调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（1）关联方名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：袁开林
注册资本：2,600万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路26号
经营范围：供暖，生活热水供应。水暖配件，节能材料，炉渣砖的制作及销售，钢材，机电产品（专项审批产品除外）。
截至2016年12月31日，该公司总资产47,009.59万元，净资产16,775.22万元，2016年度营业收入13,453.10万元，净利润1,564.64万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产48,398.09万元，净资产18,349.02万元，2017年度营业收入14,883.37万元，净利润1,573.80万元（未经审计）。
（2）关联方名称：新疆广汇物业管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：单文孝
注册资本：500万元
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路68号广汇大厦10楼A座
经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护,楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。
截至2016年12月31日，该公司总资产110,892.54万元，净资产9,779.33万元，2016年度营业收入26,534.11万元，净利润5,381.56万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产101,830.24万元，净资产13,655.90万元，2017年度营业收入25,986.71万元，净利润3,839.45万元（未经审计）。
（3）关联方名称：新疆广厦物业服务有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：单文孝
注册资本：800万元
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路322号泰琛大厦A区20楼F座
经营范围：物业管理，房屋租赁、维修；楼宇机电设备管理；家政服务，家电维修；汽车装璜；汽车清洗，庭园绿化；房地产经纪；社会经济咨询；国内各类广告发布、设计、制作、代理；停车服务，空调供冷供热。
截至2016年12月31日，该公司总资产63,549.30万元，净资产2,708.09万元，2016年度营业收入17,991.95万元，净利润1,033.68万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产54,222.65万元，净资产4,771.46万元，2017年度营业收入18,485.03万元，净利润2,063.37万元（未经审计）。
（4）关联方名称：新疆广汇房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：杨铁军
注册资本：240,860万元
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。
截至2016年12月31日，该公司总资产2,906,194.63万元，净资产1,109,960.40万元，2016年度营业收入446,631.31万元，净利润46,762.14万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产3,033,474.85万元，净资产1,396,688.80万元，2017年度营业收入622,175.53万元，净利润55,385.02万元（未经审计）。
（5）关联方名称：汇通信诚租赁有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：周育
注册资本：356,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层
经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。
截至2016年12月31日，该公司总资产1,463,217.10万元，净资产419,552.37万元，2016年度营业收入183,695.67万元，净利润68,335.88万元（经审计）。
截至2017年9月30日，该公司总资产1,612,168.52万元，净资产456,799.80万元，2017年1-9月营业收入147,917.65万元，净利润37,249.40万元（未经审计）。
（6）关联方名称：新疆广汇租赁服务有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周育
注册资本：130,000万元
企业地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。
截至2016年12月31日，该公司总资产155,686万元，净资产141,817万元，2016年度营业收入6,645万元，净利润-3,620万元（经审计）。
（7）关联方名称：新疆新迅电梯有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：单文孝
注册资本：300万元
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路西一巷3号汇丰公寓楼28楼B、C座
经营范围：许可经营项目：乘客电梯、载货扶梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道安装和维修。一般经营项目：迅达电梯、自动扶梯、自动人行道等产品及有关技术服务；销售：电梯、自动扶梯、自动人行道等零部件。
截至2016年12月31日，该公司总资产1,257.35万元，净资产595.87万元，2016年度营业收入2,688.77万元，净利润80.40万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产1,497.44万元，净资产711.92万元，2017年度营业收入3,210.30万元，净利润116.05万元（未经审计）。
（8）关联方名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张从军
注册资本：3,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园O座3层1区0011号
经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级。
截至2016年12月31日，该公司总资产10,111.41万元，净资产3,860.68万元，2016年度营业收入7,039.01万元，净利润-108.77万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产9,227.45万元，净资产3,747.31万元，2017年度营业收入1,722.39万元，净利润-113.31万元（未经审计）。
（9）关联方名称：新疆大乘网络技术开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：单文孝
注册资本：1,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路６号
经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售。
截至2016年12月31日，该公司总资产5,619.51万元，净资产2,478.66万元，2016年度营业收入4,823.22万元，净利润119.39万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产5,219.69万元，净资产2,549.67万元，2017年度营业收入2,528.46万元，净利润71.01万元（未经审计）。
（10）关联方名称：新疆广汇信邦房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨铁军
注册资本：150,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路499号龙海置业综合楼723室
经营范围：一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：房地产开发、销售、租赁；建材、百货的销售；投资咨询；销售策划。
截至2016年12月31日，该公司总资产381,774.13万元，净资产199,346.40万元，2016年度营业收入98,694.63万元，净利润19,340.22万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产480,705.10万元，净资产209,591.34万元，2017年度营业收入70,000.85万元，净利润10,244.94万元（未经审计）。
（11）关联方名称：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：关峙
注册资本：18,000万元
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路65号美居物流园O座三楼
经营范围：代理意外伤害保险；经营增值电信业务（具体项目以通信管理部门核发的经营许可证为准）；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务；房地产交易；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备销售；房屋、设备租赁。
截至2016年12月31日，该公司总资产31,863.18万元，净资产23,297.94万元，2016年度营业收入13.87万元，净利润45.54万元（经审计）。
截至2017年12月31日，该公司总资产83,600.99万元，净资产24,128.85万元，2017年度营业收入2,858.18万元，净利润230.92万元（未经审计）。
（12）关联方名称：新疆汇亿信电子商务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：单文孝
注册资本：10,000万元
注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦13层08号
经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设B2B电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。
截至2016年12月31日，该公司总资产23,449.66万元，净资产13,818.70万元，2016年度营业收入27,251.14万元，净利润3,818.70万元。（经审计）
截至2017年12月31日，该公司总资产49,909.46万元，净资产18,029.65万元，2017年度营业收入42,128.38万元，净利润4,210.95万元（未经审计）。
（13）关联方名称：广汇置业服务有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒙科良
注册资本：210,811.2680万元
成立日期：2017年11月06日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号中铁卓越中心33楼3304号
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。城市供热（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
（14）关联方名称：广汇能源股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：宋东升
注册资本：522,142.4684万元
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
经营范围：煤炭销售；天然气（富含甲烷的）、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。
截至2016年12月31日，该公司总资产4,333,266.99万元，净资产1,300,451.79万元，2016年度营业收入419,434.64万元，净利润14,457.30万元（经审计）。
截至2017年9月30日，该公司总资产4,489,483.23万元，净资产1,322,678.68万元，2017年1-9月营业收入464,839.72万元，净利润21,523.98万元（未经审计）。
（二）关联关系
■
注：上述关联方均最终受公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
五、报备文件
1、第九届董事会2018年第一次会议决议；
2、第八届监事会2018年第一次会议决议；
3、《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案的事前认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2018年第一次会议相关议案的独立意见》；
4、审计委员会书面审核意见。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年3月1日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-007
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2018年度
担保总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内下属公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2018年度对公司及合并报表范围内下属公司预计担保额度为500,000万元。截至本公告披露日，公司担保余额为3,500万元,全部为公司向全资孙公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供的反担保
●本次担保无需提供反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属子公司2018年度总额不超过500,000万元的融资提供担保，提请公司股东大会对上述担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂,具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（二）本次担保履行的内部决策程序
2018年2月28日，公司第九届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于预计公司2018年度担保总额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人名称：广汇物流股份有限公司
注册地点：厦门市思明区鹭江道2号1701室
法定代表人：蒙科良
注册资本：62,776.77万元
经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售（经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截至2017年9月30日，公司总资产878,559.58万元，净资产564,560.66万元，2017年1-9月主营业务收入41,653.07万元，净利润15,189.42万元。（未经审计）
2、被担保人名称：深圳汇盈信商业保理有限公司（以下简称“深圳汇盈信”）
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：崔瑞丽
注册资本：23,000万元
经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2017年9月30日，深圳汇盈信总资产29,485.88万元，净资产22,223.48万元，2017年1-9月主营业务收入3,169.72万元，净利润2,077.50万元。（未经审计）
3、被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐汇盈信”）
注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海置业综合楼637室
法定代表人：崔瑞丽
注册资本：20,000万元
经营范围：投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理；保理业务相关咨询服务。
截至2017年9月30日，乌鲁木齐汇盈信总资产29,484.92万元，净资产22,243.53万元，2017年1-9月主营业务收入3,169.72万元，净利润2,097.54万元。（未审计）
4、被担保人名称：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）
注册地点：四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷18号公馆
法定代表人：杨铁军
注册资本：6,0000万元
经营范围：房地产开发经营；百货销售；市场营销策划。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
截至2017年9月30日，四川蜀信总资产147,150.22万元，净资产51,492.40万元，2017年1-9月主营业务收入6.72万元，净利润-957.16万元。（未审计）
5、被担保人名称：新疆汇融信房地产开发有限公司（以下简称“汇融信公司”）
注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523号D座18层1837室
法定代表人：易云华
注册资本：15,000万元
经营范围：房地产开发
经公司2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，由公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以45,000万元增资控股汇融信公司，增资完成后，亚中物流持有汇融信公司75%股权。截至本公告披露日，该交易正在办理中。
6、其他合并报表范围内下属公司
截至授权期末，包括其他已有合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的公司。
三、 担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各金融机构实际签署的协议为准。
四、 董事会意见
董事会认为本次预计担保额度是根据公司2018年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。
公司独立董事对本次预计担保事项发表了以下独立意见：
我们认为本次预计的2018年度担保总额有利于满足公司业务发展需要，被担保公司资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司2018年度担保总额的议案》。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
不包含本次担保预计额度，截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为3,500万元，全部为公司对乌鲁木齐汇盈信提供的反担保，占公司2017年6月30日经审计净资产的比例为0.62%，公司无逾期担保。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年3月1日
证券代码: 600603证券简称:广汇物流公告编号:2018-008
广汇物流股份有限公司
关于公司2018年度利用闲置
自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：主要合作银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构
●委托理财金额：公司及子公司拟在2018年度任一时点使用闲置自有资金进行委托理财的最高余额不超过10亿元人民币（含），上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用
●委托理财投资类型：低风险型理财产品
●委托理财期限：期限以短期为主，单笔业务不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司及子公司经营计划和资金使用情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟在2018年度任一时点使用闲置自有资金最高余额不超过人民币10亿元（含）购买低风险型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），期限以短期为主，单笔业务不超过12个月。本次委托理财尚未签署相关协议，由公司董事会授权公司董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关协议。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司2018年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品为银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财的主要内容
（一）基本说明
公司计划在2018年度任一时点使用最高余额不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。期限以短期为主，单笔业务不超过12个月。拟投资的理财产品不需要提供履约担保。
（二）购买理财产品对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在科学、合理预计公司项目投资进度、确保主营业务正常运行，保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
1、公司开展的理财业务,通过选取短周期的相关理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
2、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
3、在上述额度内，根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
（四）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利用闲置自有资金购买短期理财产品的计划。
四、公司2017年累计购买理财产品的发生额为135,220万元（未经审计）。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年3月1日
证券代码: 600603证券简称:广汇物流公告编号:2018-009
广汇物流股份有限公司
关于子公司投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为开拓公司商业保理业务的疆内市场，充分享受税收优惠政策，做大做强公司商业保理业务，进一步提升公司经营业绩，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）子公司深圳汇盈信商业保理有限公司（以下简称“深圳汇盈信”）拟在霍尔果斯市注册成立霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司（暂定名，最终以当地工商核准登记为准，以下简称“霍尔果斯汇盈信”），该事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议审议通过。
一、 投资设立全资子公司基本情况
1、公司名称：霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司
2、注册资本：10,000万元
3、注册地址：新疆维吾尔自治区霍尔果斯市
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：崔瑞丽
6、经营范围：投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理；与商业保理相关的咨询服务。
7、出资人及持股比例：深圳汇盈信以自有资金出资10,000万元，占该公司注册资本的100%
8、出资方式：公司以现金出资，不涉及资产等其他非现金方式出资。
霍尔果斯汇盈信的公司名称、注册地址、经营范围等事项以当地工商登记部门核准为准。
二、 投资设立全资子公司的目的和对公司的影响
深圳汇盈信本次投资设立霍尔果斯汇盈信，是为了开拓公司商业保理业务的疆内市场，充分享受税收优惠政策，做大做强公司商业保理业务，进一步提升公司经营业绩，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
三、 对外投资的风险分析
1、深圳汇盈信本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将积极采取应对措施以适应政策调整，并不断加强保理业务创新，提升自身核心竞争力。
2、商业保理行业面临的主要风险来源于应收账款无法足额回收导致的坏账风险，公司将不断加强专业人才团队的培养，强化霍尔果斯汇盈信公司风控体系的建设和落实。
3、本次拟设立的霍尔果斯汇盈信尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性。
四、备查文件
第九届董事会2018年第一次会议决议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年3月1日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-010
广汇物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月28日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第九届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：
鉴于公司2017年半年度资本公积金转增股本方案已于2017年9月28日实施完毕，公司总股本已由627,767,731股增加至878,874,823股，注册资本亦相应由627,767,731元增加至878,874,823元,现拟对《公司章程》相应条款做如下修订：
■
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年3月1日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-011
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2018年第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第一次会议通知于2018年2月22日以通讯方式发出，本次会议于2018年2月28日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》
为了将新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目清晰划分开，更加有利于公司对募集资金投资项目的管理，同时也为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要性及市场地位，并为公司布局冷链物流业务打下良好基础，同意公司募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体，由机电公司变更为其所属分公司“新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司”。
(下转54版)
