山东恒邦冶炼股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-009
山东恒邦冶炼股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间： 2018年2月28日下午14:30
网络投票时间：2018年2月27日～2018年2月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月27日15:00 至2018年2月28日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份451,059,708股, 占公司股份总数的49.5452%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份450,965,808股，占公司股份总数的49.5349%。
通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份93,900股，占公司股份总数的0.0103%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份46,155,842 股，占公司股份总数的5.0698%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份46,061,942股，占公司股份总数的5.0595%。
通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份93,900股，占公司股份总数的0.0103%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.02发行方式
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.03发行对象和认购方式
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.04债券期限
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.05债券利率和利息支付方式
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.06赎回条款或回售条款
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.07募集资金用途
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.08转让场所
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.09担保情况
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.10偿债保障措施
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.11决议的有效期
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案》
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过《关于投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的议案》
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》
表决结果为：同意451,059,708股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意46,155,842股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为:公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2018年3月1日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-010
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份
质押延期购回及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）、实际控制人王信恩先生的通知，获悉恒邦集团、王信恩先生分别将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式延期购回及解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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二、股东股份解除质押的基本情况
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三、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒邦集团共持有本公司无限售流通股份32,660.3866万股，占公司总股本的比例为35.87%。其中，已累计质押持有的公司股份数为32,060万股，占所持有公司股份数的比例为98.16%，占公司总股本的比例为35.22%。
截至公告披露日，王信恩先生共持有公司股份6,240万股，占公司总股本的比例为6.85%。其中，已累计质押持有的公司股份数为6,239.99万股，占所持有公司股份数的比例为100%，占公司总股本的比例为6.85%。
四、备查文件
1.部分购回交易委托单；
2.客户延期购回申请书；
3.关于股票质押延期购回及解除质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2018年3月1日
