厦门象屿股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2018-018号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月28日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加，经半数以上董事共同推举由吴捷董事主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
1.01议案名称：2018年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：2018年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：2018年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2018年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2018年度短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2018年度远期外汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司申请综合授信关联交易的议案
审议结果：通过
7.01议案名称：关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案4为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第1.01、2、7.02项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、周腾
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门象屿股份有限公司
2018年3月1日
