中体产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2018-07
中体产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年2月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，刘军董事长因公务无法出席本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由薛万河董事主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事长刘军先生、独立董事权忠光先生、独立董事温小杰先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书许宁宁出席本次会议；财务总监顾兴全列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举王卫东先生为董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的1项议案，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中体产业集团股份有限公司
2018年2月28日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-08
中体产业集团股份有限公司
第七届董事会2018年第四次
临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年2月28日在北京召开。出席会议董事应到8名，实到6名，权忠光独立董事、温小杰独立董事因公务未到会，分别授权委托王慧独立董事代为出席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事长兼总裁辞职的议案》，刘军先生由于工作调整，提出书面辞职报告，请求辞去公司董事长、总裁职务。辞职后，刘军先生将不再担任公司及下属公司一切职务。董事会接受刘军先生的辞呈，并对他在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！
详情请见本公告日同时披露的《关于公司董事长兼总裁辞职的公告》（编号：临2018-09）。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举王卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于公司董事长兼任总裁的议案》，同意在公司董事会聘任新任总裁之前，暂由王卫东董事长兼任公司总裁。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于调整董事会战略发展委员会成员的议案》，确定董事会战略发展委员会成员如下：
■
战略发展委员会任期与本届董事会任期一致。
同意：8票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-09
中体产业集团股份有限公司
关于公司董事长兼总裁辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总裁刘军先生递交的书面辞职报告，刘军先生由于工作调整，请求辞去公司董事长、总裁等职务。辞职后，刘军先生将不再担任公司及下属公司一切职务。
此次刘军先生辞去公司董事长职务，未导致董事会成员人数低于法定最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。 根据《公司章程》及相关规定，公司董事长辞职自辞职报告送达董事会时生效，总裁辞职已由董事会批准。
公司董事会对刘军先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
