内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-008
债券代码：“122369” 债券简称：“13 包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·董事刘志宏、白玉檀因工作原因未能出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事12人，董事刘志宏、白玉檀因工作原因未能参会。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《公司法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）等规定，对《公司章程》中累积投票制、副董事长的权责等部分条款进行修改。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《2018年生产、成本计划》
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（三）会议审议通过了《2018年度投资计划》
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（四）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
2018年公司向各商业银行及包钢财务公司申请综合授信497.07亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（五）会议审议通过了《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
（六）会议审议通过了《关于与北方稀土签署资产租赁关联交易协议的议案》
为扩大稀土精矿生产能力，公司拟租赁北方稀土稀选厂厂房、设备，增加稀土精矿生产。租金840万元/年，租期一年。双方认为必要时，北方稀土可委派人员提供技术服务，费用另行确定，董事会授权经理层办理相关事项。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
（七）会议审议通过了《关于与包钢（集团）公司统一处置非主业资产关联交易的议案》
为处置个别非生产性用房等非主业资产，提高公司资金利用效率，公司拟与控股股东包钢（集团）公司统一按照国有资产转让的相关规定处置相关资产。
关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
（八）会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》
因工作变动原因，魏栓师先生、孙国龙先生、赵殿清先生、刘志宏先生、白玉檀女士、胡静女士不再担任公司董事职务。经控股股东包钢（集团）公司推荐，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名石凯先生、刘振刚先生、李晓先生、张小平先生、翟金杰先生、白宝生先生为公司董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（九）会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》
因工作变动原因，李德刚先生不再担任公司总经理职务。公司董事会提名李晓先生为公司总经理。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
（十）会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年3月16日召开包钢股份2018年第一次临时股东大会审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》《2018年度投资计划》《关于申请银行综合授信的议案》和《关于更换公司董事的议案》。
议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-009
债券代码：“122369” 债券简称： “13 包钢 04”
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2018年2月18日以书面通知向公司全体监事发出并以电话确认，本次会议于2018年2月28日上午8：00在内蒙古包头市包钢会展中心小会议室召开。应出席会议监事3人，现场出席会议3人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《2018年生产、成本计划》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年度投资计划》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于与北方稀土签署资产租赁关联交易协议的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于与包钢（集团）公司统一处置非主业资产关联交易的议案》；
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2018年2月28日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-010
债券代码： 122369 债券简称： 13 包钢 04
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）等规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，拟对《公司章程》中累积投票制、副董事长的权责等部分条款进行修改。修改内容如下：
■
除修改上述条款外，章程其他内容不变。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018-011
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月16日16点
召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼会展中心小会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月16日
至2018年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第十会议和公司第五届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2018年3月1日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间2018年3月14日-2018年3月16日
（二）登记地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼302证券融资部
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼
联系人：何俊生
联系电话：0472-2189528
传真：0472-2189528
会期半天，参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2018年3月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古包钢钢联股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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