中信重工机械股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-007
中信重工机械股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年2月28日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任李学群先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2018 年2月27日，公司董事会收到公司副总经理、财务总监梁慧女士的辞任函。梁慧女士因工作变动原因，申请辞任公司副总经理、财务总监职务，公司另有任用，仍继续担任公司董事会秘书。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，梁慧女士辞任函自送达公司董事会时生效。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间，暂由公司董事、总经理王春民先生主持相关工作。
2018 年2月27日，公司董事会收到公司副总经理孙启平先生的辞任函。孙启平先生因工作变动原因，申请辞任公司副总经理职务，公司另有任用。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙启平先生辞任函自送达公司董事会时生效。
梁慧女士自2008年以来，一直担任公司副总经理、财务总监。孙启平先生自2009年以来，一直担任公司副总经理。任职期间，梁慧女士、孙启平先生勤勉尽责，规范履职，公司及公司董事会对梁慧女士、孙启平先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2018年3月2日
附件：
简 历
李学群先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程硕士，工程师。历任洛阳矿山机器厂减速机分厂技术员、团委副书记、技术科科长、销售科副科长、经营销售处副处长，中信重机销售总公司齿轮传动部、冶金部项目经理，重型机器厂副厂长，中信重工生产经营部主任。现任中信重工总经理助理兼生产部主任。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-008
中信重工机械股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届职工监事何淳先生的辞任函。何淳先生因已至法定退休年龄，提出辞去公司职工监事职务，辞任后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届一次职工代表大会第一次代表团长联席会议，一致选举孙启平先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工监事，任期至公司第四届监事会届满时止。
何淳先生自2008年以来，一直担任公司职工监事。任职期间，勤勉尽责，规范履职，公司及公司监事会对何淳先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2018年3月2日
附件：
简 历
孙启平先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。孙启平先生毕业于合肥工业大学机械电子工程专业，历任洛阳矿山机器厂齿轮分厂技术员、车间主任、技术科科长、技术副厂长，中信重机轻工环保设备厂厂长、质量保证部主任、重型机器厂厂长、生产经营部主任兼总经理助理、中信重工副总经理。现任中信重工党委常委、纪委书记、工会主席。
