西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-021号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月27日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年3月1日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》
同意刘鹏举先生不再担任公司总经理，同时聘任徐建华先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
(二) 审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理的议案》
会议逐项审议并通过了以下事项：
1、关于聘任古文韬先生为公司副总经理的议案
同意公司聘任古文韬先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于聘任谢文政先生为公司副总经理的议案
同意公司聘任谢文政先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。
(三) 审议并通过《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》
为了更好的贯彻落实中央扶贫精神，积极履行上市公司的社会责任，促进西藏地区公益事业的发展，同意公司设立“西藏华钰矿业慈善扶贫基金会”，初始基金为人民币壹仟万元整（1,000万元），用于扶贫、教育等社会公益活动。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘建军、刘良坤回避表决。
(四) 审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司组织结构的议案》
为更好的适应公司发展，同意公司进行组织结构调整。具体内容详见2018年3月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-022号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于高级管理人员变更及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据个人意愿和公司发展需要，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘鹏举先生不再担任公司总经理职务，将在公司战略层面为公司继续服务。根据公司董事会提名委员会的提名，第二届董事会第二十四次会议决议聘任徐建华先生为公司总经理。同时，根据徐建华先生的提名并经董事会提名委员会的审核，第二届董事会第二十四次会议决议聘任古文韬先生和谢文政先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期均与第二届董事会任期相同。
刘鹏举先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营和发展付出了辛勤的努力，公司对刘鹏举先生在此期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
独立董事对此次新聘任高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
以上新聘任的高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
附件：1、徐建华先生简历
2、古文韬先生简历
3、谢文政先生简历
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年3月2日
附件1
徐建华先生简历
徐建华，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，硕士学历。2003年，任赛迪顾问公司战略顾问；2004年至2005年，任新华信管理咨询公司营销顾问；2005年至2006年，任华信惠悦咨询公司战略与组织顾问；2006年至2007年，任埃森哲咨询公司组织与人力资源顾问；2007年至2010年，任泰达建设北京公司综合运营总监；2011年至2012年10月，任华钰有限副总经理；2012年10月至今，任公司副总经理。
附件2
古文韬先生简历
古文韬，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于清华大学，硕士学历。1996年至2000年，任东风汽车集团公司轻型车厢厂厂长助理；2001年至2006年，任北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目经理、合伙人；2007年至2011年，任韬睿惠悦咨询有限公司高级咨询经理；2011年至2015年，任西藏华钰矿业股份有限公司企管中心总监；2016年至2017年，任成都宏远问智企业管理咨询公司联合创始人兼总经理。
附件3
谢文政先生简历
谢文政，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春地质学院（现吉林大学），本科学历。1982年至1985年，任黑龙江省地质调查二所工程师；1986年，任西藏地质五队技术顾问；1987年至1996年10月，任地质矿产部（国土资源部前身）地勘司金属处副处长；1996年11月至2010年3月，任力拓矿业勘探公司北京代表处主任工程师兼项目负责人；2010年4月至2011年3月，任上海复星集团高级技术总监；2011年4月至2012年5月，任汉龙矿业（北京）投资有限公司总经理；2012年6月至2014年1月，任山东黄金集团资源有限公司副总经理兼海外分公司总经理；2014年2月至2016年3月，任山东招远黄金资源集团北京招金资源投资有限公司首席技术官；2016年4月至2017年6月，任华岳鲲鹏投资管理公司总工程师。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-023号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、设立慈善扶贫基金会的基本情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）多年来立足西藏，全力投入藏区建设，积极参与扶贫解困等公益活动。为响应《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，积极践行作为上市公司的社会责任，同时也为优化公益资源配置，公司拟初始出资人民币壹仟万元整（1,000万元）发起设立“西藏华钰矿业慈善扶贫基金会”（以下简称“慈善扶贫基金会”），基本情况如下：
名称：西藏华钰矿业慈善扶贫基金会
类型：非公募基金会
住所：西藏拉萨市经济技术开发区格桑路华钰大厦
发起人：西藏华钰矿业股份有限公司
原始基金数额：1,000万元
业务范围：开展扶贫、济困、赈灾、助学兴教、环境保护等公益救助活动；关注民生，保护和改善生态环境；回馈社会，为社会弱势群体提供帮助；资助符合本基金会宗旨的其他公益活动。
以上事项具体以行政主管机关的登记核准情况为准。
二、董事会审议情况
公司于2018年3月1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立西藏华钰矿业慈善扶贫基金会的议案》，同意公司初始出资人民币壹仟万元整（1,000万元）设立慈善扶贫基金会。
根据《公司章程》的相关规定，本次设立慈善扶贫基金会事项无需提交公司股东大会审议。
本次设立慈善扶贫基金会事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
三、设立慈善扶贫基金会对公司的影响
1、本次设立慈善扶贫基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现扶贫工作目标，帮助贫困地区精准脱贫，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。
2、本次设立慈善扶贫基金会的出资全部来源于公司的自有资金，出资金额为人民币壹仟万元整（1,000万元），仅占公司最近一期经审计净资产的0.65%，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。
慈善扶贫基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投资者和社会公众的监督和指导。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年3月2日
