金陵饭店股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为103,477,134.30元；母公司净利润为96,942,724.98元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2017年度净利润的10%提取法定公积金9,694,272.50元，加上以往年度母公司滚存未分配利润534,617,856.94元，减去派发2016年度现金红利3600万元，本年度末可供全体股东分配的利润为585,866,309.42元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利2.40元（含税），本次派发现金红利共计7200万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2017年末，公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2017年度不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。
（一）酒店投资与管理
报告期末，金陵连锁酒店已达136家，遍布全国74个城市，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，继续保持着中国酒店业的领先地位。
（二）旅游资源开发
公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积1269亩，建筑面积26万平方米，旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。
（三）酒店物资贸易
公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等400多个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，面对复杂严峻的经济环境和高端酒店市场的激烈竞争，公司坚持“提质增效，做优为先”，推进“一体两翼”发展战略（以酒店业务板块为主体，以资产管理与资本运作、孵化与创新业务为两翼），加大体制机制创新，实施业务模式转型，强化品牌管理，推进系统建设，挖掘成长空间，促进了经济效益、营运质量和品牌形象的持续提升。
报告期内，公司实现营业收入93841.27万元，比上年增长12.43%，其中：酒店业务收入45733.57万元，同比增长10.29%；商品贸易收入29052.34万元，同比增长17.48%；物业管理收入2364.06万元，同比增长15.73%；房屋租赁收入15098.72万元，同比增长7.45%。归属于母公司所有者的净利润10347.71万元，比上年增长148.57%。报告期末，公司总资产29.58亿元，比上年度期末减少3.30%；净资产14.67亿元，比上年度期末增长4.82%。
报告期内，公司再次荣获中央文明委授予的“全国文明单位”称号；荣膺国家质检总局“质量之光”年度魅力品牌大奖，中国质量检验协会授予的“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国服务行业质量领先品牌”；六度蝉联“中国TOP100最佳雇主”并首次进入榜单20强；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力100强”、“中国上市公司最受尊敬知名品牌”；被省旅游局、工商局、质监局、物价局联合评选为“江苏省诚信旅游示范单位”。金陵饭店荣膺“中国最佳商务酒店”、“中国会议酒店100强”、“中国百强MICE酒店”、“中国年度最佳地标酒店”、“AGODA金环奖杰出酒店”等十多项荣誉。
一、以改革创新推动酒店板块经营转型
公司着力推进酒店板块自营与外管业务深度融合、协同经营，打通金陵饭店和连锁酒店的业务、资源与人才通道。自营业务方面：加强金陵饭店管理机制改革和业务模式转型，统筹推进酒店、写字楼、商铺和物业的一体化运营。组织实施金陵楼、世贸楼大修改造工程，提升硬件水准，优化产品结构，扩大有效的经营空间；对标国际品牌寻找差距，持续完善精益化管理、标准化服务体系，打造“文化+”、“智酒店”等经营新亮点，顺利通过质量、环境、职业健康安全三大国际管理体系的再度审核认证；调控经营策略，开拓营销渠道，丰富产品内涵，加强“食品加工中心”、“自采中心”创新运作，设立4000亩“金陵饭店专供有机食材基地”，拓展浙江舟山海鲜等供应品种和自采渠道；金海湾自助餐厅改造升级后效益提升显著，创下年销售额突破3000万元的新纪录，比上年增长48%；梅苑餐厅九度蝉联《美食与美酒》评选的“BEST50中国最佳餐厅”。金陵饭店全年共接待金砖国家农业部长会议、首届江苏发展大会、全球服务贸易大会等重大活动和大中型会议1147批次，亚太楼客房平均出租率81%，金陵楼客房平均出租率75%，宾客满意率达98.8%，保持南京地区同档酒店领先优势。积极培育写字楼优质客户，巩固与知名代理渠道合作，争取楼宇发展扶持政策，不断完善物业管理体系，亚太楼写字楼出租率96.5%，世贸楼出租率94.2%，近80家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻；做好“金陵风尚”布局规划、业态和品牌调整，提升商业街区运营能力和文化氛围，商业板块招租率达97%；采取提前偿还借款1.2亿、调整债务结构等方式，严格控制新金陵融资成本。新金陵饭店公司全年完成净利润3377万元，比上年329万元实现大幅度增长；亚太商务楼成为南京市首幢税收超10亿元商务楼宇。
外管业务方面：科学推进高端酒店连锁经营，提出“速度质量并举，以质量优先”的发展原则，重点加强总部建设。实施意识观念、治理机制、发展规划、组织架构、业务流程、信息系统、企业文化等七项变革举措，层层落实经营目标责任制，强化以利润为中心的薪酬考核机制，强化公司总部的系统支撑和营运管控能力；加强应收帐款的收缴管理，完善“预警关注、异动追踪”制度，启动全接触点营销营运新模式，加大对成员酒店的营运督导、品质管控和安全检查；改造升级连锁酒店PMS系统、贵宾会员系统、微信营销平台，加大“金陵酒店采购网”平台建设，与河北旅投集团、中铁二局集团、“智采云”平台等资源实施战略合作。金陵连锁酒店已达136家，遍及全国16省74市，金陵贵宾会员突破182万名。
二、以系统建设构建持久竞争力平台
公司加强人才培养、信息化建设和产品研发力度，把内生动力转化为企业创新发展的支撑保障力量。
创建人才发展中心， 加强人才梯队建设，保障金陵的持续健康发展。通过拓宽招聘渠道、广泛招贤纳才，从世界五百强企业引进高层次人才，在招才引智工作上取得重大突破，同时制定《酒店板块管理人员流动任职暂行办法》等新规举措，推动金陵饭店和管理公司、连锁酒店的双向交流任职，实现人才在金陵系统内的良性循环。建立人才创新孵化平台，启动金陵优才养成计划，构建面向整个酒店板块的人才培育体系，引进业内外精英作为师资力量，组织高中层管理人员培训班、创新经营研讨班、轮岗交叉培训，按照国赛标准举办员工技能大赛，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。
实施数字化变革，推进信息系统智能化升级。立足于提升整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造，以CRS、CRM、PMS、ERP、HR、OA等集成管理系统为核心，实现信息化建设与经营管理深度融合，推进新科技和智能化在金陵饭店及连锁酒店的广泛运用，在酒店运营、中央预订、销售推广、客户关系管理、联合采购等方面实施信息化再造，打造以提升客户体验为核心的创新、开放、互动、共享的酒店管理平台，年底前已圆满完成金陵酒店板块业务管理系统及后台应用系统升级的成功切换上线。
成立食品研发中心，加大菜肴革新力度，促进餐饮质量和效益双提升。以“传承、开拓、创新”为引领，整合连锁酒店优质资源，配备技术领先的烹饪中心和研发厨房，培养金陵餐饮研发人才，加强对淮扬菜的研发与创新，编制菜肴制作工艺及配方标准，建立创新成果、经典菜肴数据库，举办行政总厨年度研讨会、总厨招牌菜比赛、金陵美肴培训班，推动金陵盐水鸭等特色食品工业化生产，保障重大接待任务的菜肴品质，不断巩固提升金陵餐饮的市场地位和品牌影响力。
三、以精益化管理促进提质增效
公司强化制度体系建设，实行任务清单化管控模式，不断提升工作效率和营运效能。深化体制机制改革，优化股权结构和治理机制。修订各层级“三重一大”决策制度，推进内部控制与风险管理体系建设，规范财务制度、资金管理和内控流程，加强对分子公司财务预算管理与内部审计、目标责任制考核与动态管控，特别是强化重点岗位、关键业务环节的监控与督查，形成多层次的经营目标责任体系；推行各企业高管人员薪酬考核与绩效挂钩改革方案，出台《金陵饭店分公司十项重点工作任务实施方案》等措施，与月度工作任务完成效果挂钩，经营绩效逐月考核兑现；着力推进控股子公司混合所有制改革方案的制定和实施，与多家战略投资者洽谈合作，做好资产处置和投融资等工作，以体制机制改革激发企业发展活力。积极推进管理创新，将创新渗透于管理变革全过程。加强酒类贸易业务管控，督导所控股的苏糖糖酒公司通过深化组织机构、人事制度、薪酬分配改革措施，完善见利分成（创利、降费分成）等考核奖励政策，试行项目合伙人经营办法，调优商品结构，创新经营模式，开拓新兴渠道，加快扩销压库，推进了经营转型和绩效提升，2017年实现净利润1209 万元，比上年54万元增加1155万元。在上年扭亏为盈的基础上再度实现业绩显著提升，保持了江苏省高中档酒类销售的龙头地位。加大资产性管控，盘活存量资产，提升资本运营效率。公司推进盱眙“天泉湖旅游生态园”建设，旅游地产开发板块取得实质性进展，开工建设紫霞岭沿湖项目并完成主体结构封顶；不断强化房产开发专业力量配备和团队建设，积极探索沿湖项目和养生公寓营销模式，计划于2018年面市销售；完成沿湖项目南侧地块摘牌，为本公司在天泉湖区域的中长期发展储备优质土地资源；优化公司业务架构，成立盱眙天泉湖金陵饭店物业服务公司，创新金陵山庄市场营销，整合当地特色旅游资源，推出亲子游、湖畔婚礼等活动，2017年营收比上年增长26%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本报告期内，公司全资子公司-江苏金陵旅游发展有限公司新设成立盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限公司，增加本期合并范围。本公司2017年度纳入合并范围的子公司共9户，详见年报全文附注九、“在其他主体中的权益”。
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-006号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年2月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为103,477,134.30元；母公司净利润为96,942,724.98元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，按照母公司2017年度净利润的10%提取法定公积金9,694,272.50元，加上以往年度母公司滚存未分配利润534,617,856.94元，减去派发2016年度现金红利3600万元，本年度末可供全体股东分配的利润为585,866,309.42元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利2.40元（含税），本次派发现金红利共计7200万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2017年末，公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2017年度不以资本公积金转增股本。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层根据2018年度财务审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2018年度财务审计费用。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层根据2018年度内控审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2018年度内控审计费用。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于2018年度日常关联交易预计情况公告》（临2018-007号）。
九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2018-008号）。
十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
全体独立董事发表独立意见并同意该报告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度社会责任报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》
为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资，金额不超过2亿元，在授权额度内可以滚动使用。
授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金，全部收益归公司所有。前述投资资金不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。具体投资管理办法由公司经营层负责制订并操作。授权期限自2018年2月28日至2020年4月30日。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》
会议召开的时间、地点详见公司披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-009号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述第二至第九项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-007号
金陵饭店股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议。
●公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年2月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事李茜女士、胡明先生回避了表决。
公司独立董事对2018年度日常关联交易预计情况事前认可并发表了独立意见: 相关日常关联交易事项是董事会依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价原则，关联交易价格公允、合理；协议的内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司在股东大会上将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方基本情况
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三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、收取关联方综合服务费
2002年12月20日，本公司筹委会与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。
2、关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用 “金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵集团对上述协议进行了确认；2013年1月1日双方续签《注册商标使用许可协议》，期限自2013年1月1日起为期3年；2016年1月1日，本公司与金陵集团续签协议，将上述商标使用许可期限自2016年1月1日起续延3年至2018年12月31日。
3、向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月20日，本公司筹委会和金陵集团有限公司签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年（自2016年4月1日起至2036年3月31日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-008号
金陵饭店股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件规定，经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
一、修改说明
1、增加对中小投资者单独计票的规定
《章程》第七十九条中，增加“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。”
2、明确关于征集投票权的规定
《章程》第七十九条中，增加“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
3、取消对每年改选董事比例的限制
《章程》第九十七条中，删除“除董事自行辞职、董事严重违反法律、本章程的情况以外，每年改选的董事不得超过董事会核定人数的四分之一”的规定。
二、《公司章程》修改前后对比表
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本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2018-009号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年3月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月22日13 点30分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月22日
至2018年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10于2018年3月2日、议案11-13于2018年1月23日披露在《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第10项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第6-9项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案。
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2018年3月19日（周一）上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票帐户卡进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
（3）可于2018年3月19日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005，联系人：王浩
电话：025-84711888转84210，传真：025-84711666
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2018年3月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2018-010号
金陵饭店股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2018年2月28日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司关于2018年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（1）公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2017年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：2017年度公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司2017年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1-7项议案需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2018年3月2日
