厦门盈趣科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-022
厦门盈趣科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年3月1日下午15:00。
2、网络投票时间：2018年2月28日-2018年3月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年3月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长吴凯庭先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计19人，代表股份345,220,140股，占公司有表决权的股份总数的75.8459%。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表股份345,216,640股，占公司有表决权的股份总数的75.8451%。其中，参加表决的中小股东共4人，代表股份6,084,480股，占公司有表决权的股份总数的1.3368%。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计5人，代表股份3,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0008%。其中，参加表决的中小股东共5人，代表股份3,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0008%。
本次股东大会由公司董事长吴凯庭先生主持，公司部分董事、全体监事以及全体高级管理人员出席本次会议，独立董事郭东辉先生因出差未能参加现场会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于开展远期结售汇业务的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意345,219,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,087,680股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意345,218,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意6,086,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9704%；反对1,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0296%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意345,219,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于制定〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意345,219,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2018 年03 月01日
