深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-013

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年2月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十八次会议通知。2018年3月2日上午9点30分第九届董事会第二十八次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事8人，实际参加7人。曹建发先生因个人原因未能出席董事会会议，亦未委托代表出席，根据公司章程规定视为曹建发先生放弃在该次会议上的投票权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《关于提名李雪燕女士为非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》第一百二十二条“董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，独立董事3人，根据公司情况，可设副董事长1人”，公司董事会目前缺员1人，董事会同意提名李雪燕女士为本公司第九届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本次提名李雪燕女士为非独立董事候选人的事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年3月19日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告：2018-014）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日

简历：

李雪燕，女，1974年生，研究生学历，西安交通大学MBA，高级会计师，注册会计师。曾任烟台市信托投资公司证券部业务主管、上交所证券交易员，青岛市崂山区信访局副局长（挂职1年），青岛市住房公积金管理中心（青岛市住房资金管理中心）综合计划处处长，办公室主任，党组成员、副主任。目前未在其他公司任职。

李雪燕女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-014

深圳大通实业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2018年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月19日（周一）14:50；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月19日（周一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年3月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年3月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口傲海星城会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

关于选举李雪燕女士为非独立董事的提案。

2、披露情况

提案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别说明：关于选举李雪燕女士为非独立董事的提案，鉴于本次只选举一个非独立董事，本次不采用累积投票制。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记方法

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2018年3月13日（8∶30—11∶30 ；13∶00—17∶00）。

3.登记地点：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：吴先生 联系电话：0755-26926508 传真：0755-26910599

邮箱：datongstock@163.com

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、本次不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年3月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

年 月 日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-015

深圳大通实业股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产

停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。截至目前，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在全力推进，现将进展情况公布如下：

一、与两家标的公司签订补充协议的基本情况

本次公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买资产，相关资产为区块链通（北京）科技有限公司和井销天下（北京）科贸有限公司的全部或部分股权。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。

（一）与区块链通（北京）科技有限公司签订补充协议的主要内容

1、协议各方

甲方：深圳大通实业股份有限公司

乙方：郑宇、郝雨男

丙方：区块链通（北京）科技有限公司

2、业绩承诺及补偿方案

丙方实际控制人应对丙方未来的经营业绩做出承诺，未实现承诺利润将由实际控制人进行补偿，具体业绩承诺和补偿方案待本协议各方协商后签署正式协议约定。

3、股票锁定安排

甲方发行给乙方股票的锁定，具体方案及期限应根据业绩承诺、相关法律法规及监管要求由各方另行协商确定。

4、违约责任

协议任何一方不履行或不完全履行框架协议及补充协议所规定的义务或在框架协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

本协议各方在协商、讨论签署具体协议过程中，如存在分歧而最终不能签署，不视为违约，各方互不承担违约责任。

（二）井销天下（北京）科贸有限公司签订补充协议的主要内容

1、协议各方

甲方：深圳大通实业股份有限公司

乙方：郑宇、郝雨男

丙方：井销天下（北京）科贸有限公司

2、业绩承诺及补偿方案

丙方实际控制人应对丙方未来的经营业绩做出承诺，未实现承诺利润将由实际控制人应进行补偿，具体业绩承诺和补偿方案待本协议各方协商后签署正式协议约定。

3、股票锁定安排

甲方发行给乙方股票的锁定，具体方案及期限应根据业绩承诺、相关法律法规及监管要求由各方另行协商确定。

4、违约责任

协议任何一方不履行或不完全履行意向协议及补充协议所规定的义务或在意向协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。

本协议各方在协商、讨论签署具体协议过程中，如存在分歧而最终不能签署，不视为违约，各方互不承担违约责任。

二、停牌期间工作安排

公司拟聘请广州证券股份有限公司为本次事项的独立财务顾问、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次事项的审计机构、北京市君合律师事务所为本次事项的法律顾问、国众联资产评估土地房地产估价有限公司为本次事项的评估机构。停牌期间，公司积极开展各项工作，督促相关中介机构开展所涉及标的资产的审计、评估等工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

三、必要风险提示

鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日