长鹰信质科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-007

长鹰信质科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2018年3月2日下午15:30在公司九号楼522会议室以现场会议结合通讯的方式召开，现场会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2018年2月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

现任公司副总经理、董事会秘书易申申先生因工作调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后，不再公司本部担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任董真女士为公司董事会秘书(简历见《关于变更公司董事会秘书的公告》之附件)，任期与第三届董事会相同。

具体内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1 公司第三届董事会第十六次会议决议；

2 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-008

长鹰信质科技股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月2日，长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司现任副总经理兼董事会秘书易申申先生因工作调整原因，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。其辞职后，不再公司本部任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任董真女士为公司董事会秘书。董真女士已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，任期自董事会通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

易申申先生在本部任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对易申申先生在公司本部任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

1董真女士简历

董真女士，中国国籍，无境外居留权。1977年4月出生。北京航空航天大学工学学士。1999年4月至2000年8月，任方正科技电脑系统有限公司大客户部职员；2000年9月至2003年9月，任香港安达斯公司外贸主管；2004年1月至2004年12月，任TOM在线商务经理；2004年12月至2005年10月，任新浪无线高级经理；2005年11月至2007年10月，任A8音乐集团渠道合作部副总监、渠道合作和音乐资源部总监；2008年2月至2014年9月，任大众点评网商务发展北方区总监、商务发展总监、商务发展高级总监；2015年8月至2018年1月，任北京北航资产经营有限公司投资部副经理，同时担任北京星空通航教育投资有限公司总经理；2018年1月至今任长鹰信质科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。董真女士于2017年11月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2 董真女士联系方式

电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日