深圳万润科技股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-025号

深圳万润科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第四届董事会董事罗明先生提交的书面辞职报告。罗明先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，其辞职后将不再在公司担任任何其他职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，罗明先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

公司和董事会对罗明先生在担任董事、副董事长期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-026号

深圳万润科技股份有限公司

关于持股5%以上股东股票质押式回购交易

提前购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东罗明先生的通知，其所持部分公司股份已办理股票质押式回购交易提前购回手续，现将有关情况公告如下：

一、股东股份质押式回购交易购回的基本情况

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二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况

截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。

截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计被质押情况如下：

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三、备查文件

1、股票质押式回购交易提前购回申请表。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二日