江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018－014号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2018年3月5日召开第九届董事会第二十五次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于聘任成荣春先生、张建松先生为公司副总裁的议案》。

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任成荣春先生、张建松先生为公司副总裁（简历附后）。

同意11人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018年3月5日

附：简历

成荣春，男，1971年2月出生，大学学历，学士学位。曾任江苏悦达集团盐城海运公司航运部副经理，东风悦达起亚汽车有限公司进出口部经理、购买部副部长，悦达汽车发展有限公司副总经理兼江苏悦达物流有限公司总经理兼江苏悦达汽车销售服务有限公司总经理。现任本公司总裁助理。

张建松，男，1968年9月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任江苏悦达汽车制造厂涂装车间副主任、品管部副部长，东风悦达起亚汽车有限公司购买部国产件分部经理、生产部总装车间经理、人事部部长，台玻悦达汽车玻璃有限公司总经理，江苏悦达新材料科技有限公司总经理。现任本公司总裁助理、江苏悦达韩国（首尔）代表处首席代表。