山东道恩高分子材料股份
有限公司第三届董事会
第八次会议决议公告
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-011
山东道恩高分子材料股份
有限公司第三届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年2月23日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年3月3日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名，其中胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买安全性高的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表的同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将上述议案提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年3月6日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-012
山东道恩高分子材料股份
有限公司第三届监事会
第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2018年2月23日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于2018年3月3日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席宋慧东先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买银行理财产品。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
监事会
2018年3月6日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-013
山东道恩高分子材料股份
有限公司关于使用闲置募集
资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“公司”）于2018年3月3日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，继续使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2989号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）2100万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.28元，共计募集资金人民币320,880,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160号验资报告审验。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
根据《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经道恩股份第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为12,973.26万元人民币。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
■
（二）尚未到期的理财产品情况
■
截至本公告日，公司购买理财产品共计21,500万元，任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币1亿元，且购买银行理财产品的发生额累计未达到公司最近一期经审计净资产的50%。
四、本次拟继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司将继续使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、履行程序
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。
八、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金投资理财产品,并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：（1）本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。（2）公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。（3）公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐机构对上述事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年3月6日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-014
山东道恩高分子材料股份
有限公司关于使用自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月3日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。该议案需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
公司使用额度不超过人民币5,000万元自有资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。
4、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
二、履行程序
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用自有资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（3）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买银行理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司本次使用自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买银行理财产品,并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2018年3月6日
