中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议
公 告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年2月27日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2018年3月5日召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于四川中顺扩建5万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进公司进一步扩大产能，满足西南、西北、云贵市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司之全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司拟扩建5万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约50,000万元人民币。

《关于四川中顺扩建5万吨高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2018年3月5日

证券代码：002511证券简称：中顺洁柔公告编号：2018-26

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于四川中顺扩建5万吨高档

生活用纸项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为促进中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）进一步扩大产能，满足西南、西北、云贵市场未来销售增长的需求，增加公司的利润增长点，公司之全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）拟扩建5万吨高档生活用纸项目，项目总投资额约50,000万元人民币。

2、审议情况

2018年3月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于四川中顺扩建5万吨高档生活用纸项目的议案》。

本次对外投资事项无需报经公司股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，项目建设尚需经相关部门的备案或审批程序。

二、项目标的的基本情况

1、项目名称：四川中顺扩建5万吨高档生活用纸项目。

2、项目实施地点：四川省彭州工业开发区。

3、项目建设周期：项目拟定建设周期为18个月，具体建设周期视市场情况而定。

4、项目总投资额：项目总投资额约50,000万元人民币，其中建设投资资金44,092.56万元。

5、项目资金来源：自有资金、银行借款及合法有效的融资方式。

6、项目预计经济效益分析：项目造纸产能达5万吨/年，加工产能达7万吨/年，建成达产后预计可实现年销售收入约91,695.65万元，年税后利润约7,779.91万元，投资回收期6.62年（包括建设期）。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

随着人们生活水平提高，消费升级，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了 满足市场对高档生活用纸的需求，本次扩建的5万吨高档生活用纸项目，不仅可 以满足不断快速增长的西南、西北、云贵市场需求，还可以辐射周边市场。

此外，随着公司销售渠道的不断拓展，公司现有产能无法满足日益增长的销售需求，该项目的投建，可以在一定程度上补足销售快速增长产生的缺口，促进公司渠道拓展，快速抢占市场，提升公司的行业竞争力和持续发展能力，有利于公司整体战略目标的实现。

2、存在的风险

（1）项目建设尚需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

（2）土地出让尚未进行招拍挂程序，土地的取得尚存在不确定性。

（3） 项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性。

（4）天然气直供存在的不确定性影响项目实施。

（5）同行业竞争的加剧，有可能影响公司的产品销售。

（6）在项目实施过程中，仍可能面临国家和地方的相关政策变更，导致项目不能如期实施的风险。

四、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2018年3月5日