广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-004
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●公司全体董事均出席本次会议
●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2018年2月23日以专人派送书面文件或通讯方式发出送达，会议于2018年3月5日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2017年度总经理工作报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算工作报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》
（1）以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配3,008.00万元。
（2）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（3）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《〈2017年年度报告〉全文及摘要》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年年度报告》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年年度报告摘要》。
6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。
8、审议通过了《2018年度财务预算报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
10、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。
11、审议通过了《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
（1）表决结果：
11.1董事长段容文2018年薪酬
赞成6票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避3票。
11.2副董事长黄艳婷2018年薪酬
赞成6票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避3票。
11.3董事黄平2018年薪酬
赞成6票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避3票。
11.4董事麦伟雄2018年薪酬
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
11.5董事水田晴夫2018薪酬
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
11.6董事黎柏其2018年薪酬
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
11.7独立董事陈海权2018年津贴
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
11.8独立董事谢如鹤2018年津贴
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
11.9独立董事梁肖林2018年津贴
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
（1）表决结果：
12.1总经理黄平2018年薪酬
赞成6票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避3票。
12.2副总经理水田晴夫2018年薪酬
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
12.3副总经理、董事会秘书麦伟雄2018年薪酬
赞成8票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避1票。
12.4副总经理兼财务总监山本成良2018年薪酬
赞成9票，占出席有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票；回避0票。
13、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
14、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
（1）同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。财务报告审计费用为人民币65万，内部控制审计费用为人民币15万元，聘期一年。
（2）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（3）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易的议案》
（1）15.1、确认与广州港天国际物流有限公司发生采购劳务的关联交易
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生为关联董事，关联董事均回避投票。
（2）15.2、确认与广州市浪奇实业股份有限公司发生提供劳务的关联交易
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
16、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
（1）16.1、预计与广州港天国际物流有限公司发生采购劳务的关联交易
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生为关联董事，关联董事均回避投票。
（2）16.2、预计与广州市浪奇实业股份有限公司发生提供劳务的关联交易
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
17、审议通过了《关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的公告》（公告编号：2018-009）。
18、审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》
（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-011）。
三、报备文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2018年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-005
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●公司全体监事均出席本次会议
●本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2018年2月23日以专人派送书面文件或通讯方式发出送达，会议于2018年3月5日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度财务决算工作报告》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》
（1）以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
2元（含税），共计分配3,008.00万元。公司董事会主要基于公司2017年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则下，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。
（2）由于公司刚刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
（3）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（4）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《〈2017年年度报告〉全文及摘要》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年年度报告》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年年度报告摘要》。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。
6、审议通过了《2018年度财务预算报告》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。
8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
（1）同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。财务报告审计费用为人民币65万，内部控制审计费用为人民币15万元，聘期一年。
（2）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（3）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易的议案》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
10、审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
11、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
（1）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
12、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
（1）12.1、监事会主席袁伟强2018年度薪酬
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票,回避1票。
12.2、监事郑玉明2018年度薪酬
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票,回避1票。
12.3、监事邹淑芳2018年度薪酬
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票,回避1票。
（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。
三、报备文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
2018年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-006
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他有关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元后，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确认。
截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为30,180,931.63元，银行保本型理财产品318,000,000.00元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度募集资金实际使用情况详见附件1。
（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币898.83万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。
截至2017年9月1日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。具体情况如下：
单位：人民币万元
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广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司对募投项目的实际投入的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002200235号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金不超过人民币1.36亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。
截至2017年8月31日止，公司使用人民币1.36亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2017年8月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负责组织进行具体实施。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。
截至2017年12月31日止，公司使用人民币3.18亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，不存在此类情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，不存在此类情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，不存在此类情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制，在所有重大方面如实反映了广州市嘉诚国际物流股份有限公司截至2017年12月31日止募集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
嘉诚国际2017年度募集资金年度存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2018年3月5日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-007
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加
闲置自有资金进行委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
为了提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定增加闲置自有资金进行委托理财的额度。
2018年3月5日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。
二、使用闲置自有资金购买理财产品情况概述
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。
2、投资额度
根据公司所持闲置自有资金的实际情况，公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度。公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种应当为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。
4、投资资金来源
为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，公司对该部分资金有支配使用权。
5、投资决议有效期
上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即2018年3月5日起1年之内。
6、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
三、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次增加闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的额度，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。
五、审议程序
2018年3月5日，公司第三届董事会第九次会议和公司第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司拟增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。独立董事对上述议案发表明确同意意见。
六、独立董事的独立意见
公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额3亿元（包括3亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2018年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-008
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于
确认2017年度日常关联交易及预计2018
年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●本关联交易事项为公司预计的2018年度日常关联交易
●本关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年3月5日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务发展需要，公司拟与广州港天国际物流有限公司（以下简称“港天国际”）、公司控股子公司广州市奇天国际物流有限公司（以下简称“奇天物流”）拟与广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”）等关联人进行日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程（2017年8月修订）》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，本次年度日常关联交易预计不需提交公司股东大会审议。
由于《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》有两个子议案，分别为：子议案（1）预计与广州港天国际物流有限公司发生采购劳务的关联交易；子议案（2）预计与广州市浪奇实业股份有限公司发生提供劳务的关联交易。根据《股票上市规则》的有关规定，公司董事会就子议案（1）进行表决时，关联董事段容文女士、黄艳婷女士和黄平先生依据实际情况回避表决。非关联董事一致表决同意。
公司独立董事在第三届董事会第九次会议召开前，签署了对本次年度日常关联交易预计的事前认可意见，同意将本次日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。公司董事会就上述议案进行审议时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
（二） 2017年度日常关联交易的预计和实际发生情况
单位：人民币元
■
（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）广州港天国际物流有限公司
1、关联人的基本情况
法定代表人：刁素芳
注册资本：人民币10,000,000.00元
经济性质：其他有限责任公司
注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号海港大厦803、805
主营业务：国际货运代理;场地租赁（不含仓储）；装卸搬运；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）
2、与本公司的关联关系：港天国际为公司之合营企业
3、履行能力分析
广州港天国际物流有限公司经营状况正常，财务状况稳健。公司根据其提供劳务的能力、主要财务指标和经营情况进行分析，认为港天国际具有良好的履约能力。
（二）广州市浪奇实业股份有限公司
1、关联人的基本情况
法定代表人：傅勇国
注册资本：人民币522,944,271.00元
经济性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：广州市黄埔大道东128号
主营业务：专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；香料、香精制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿用品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；农药批发（危险化学品除外）；化肥批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；香精及香料批发;包装材料的销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；化工产品检测服务；商品信息咨询服务；化工产品批发（含危险化学品）
2、与本公司的关联关系
广州浪奇为持有本公司控股子公司广州市奇天国际物流有限公司10%以上股份的法人。
3、履行能力分析
广州市浪奇实业股份有限公司为A股上市公司，生产经营正常，财务状况良好。公司根据其生产能力、主要财务指标和经营情况进行分析，认为广州浪奇具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联人的交易主要为向关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均依据公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协定，均遵循公平合理的定价原则。
公司《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》获得董事会会议审议批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2018年度，公司及控股子公司与关联方之间进行的关联交易，均属本公司日常经营业务的需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，定价公允且结算时间、方式合理，不会损害公司利益或中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易的占比较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司与关联人之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司与关联人之间的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况；该事项在提交董事会审议前已经公司全体独立董事事前认可，董事会审议时关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和交易所规则的规定。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件；
3、独立董事对公司第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
4、公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2018年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-009
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联
交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议，且在第三届董事会第九次会议发表了明确同意的独立意见。
第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》（以下简称“《签署日常关联交易合同的议案》”）。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》，本次《签署日常关联交易合同的议案》无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易合同的签署情况
公司控股子公司广州市奇天国际物流有限公司（以下简称奇天物流）于2018年3月5日与广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“广州浪奇”）签署《全程物流服务基本合同》。
二、关联方介绍和关联关系
1、 关联人的基本情况
关联人：广州市浪奇实业股份有限公司
法定代表人：傅勇国
注册资本：人民币522,944,271.00元
经济性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：广州市黄埔大道东128号
主营业务：专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；香料、香精制造；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；化妆品及卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿用品批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；农药批发（危险化学品除外）；化肥批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）；香精及香料批发;包装材料的销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；化工产品检测服务；商品信息咨询服务；化工产品批发（含危险化学品）
2、 与本公司的关联关系
广州浪奇为持有本公司控股子公司奇天物流10%以上股份的法人。
3、履约能力分析
广州浪奇的经营运作情况正常，财务状况稳健。公司根据广州浪奇的生产能力、主要财务指标和经营情况进行分析，认为广州浪奇具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、合同名称：全程物流服务基本合同
2、缔约方：甲方：广州市浪奇实业股份有限公司
乙方：广州市奇天国际物流有限公司
3、 合同范围：乙方为甲方提供全程物流作业服务（以下简称“物流服务”）包括：
原材料及的成品及半成品的下线、叉运、装卸、保管，出入库、整理、原材料VMI,JIT配送等及下线，仓储，装箱，运输，报关海运等一条龙物流及全部的保税物流含国际VMI等。
4、交易金额：甲乙双方年度交易金额预计1400万元人民币
5、定价依据：乙方向甲方进行报价，参考市场价格，由双方协定具体交易价格
6、支付方式： 结算周期为月结。乙方于当月5日前将上月服务费及其他杂费账目请求书提交甲方，经甲方确认后，由乙方向甲方提供发票，甲方于当月25日前将上月所有费用一次性支付给乙方
7、生效条件：按公司规定的审批权限提交相应的权力机构审批，自有权审批机构审议批准之日起生效
8、合同有效期：合同有效期为壹年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司签订上述日常关联交易合同，与本公司日常经营相关，属于公司的正常经营行为。其主要目的是为了满足本公司日常经营需要。关联方具备良好的履约能力。日常关联交易合同以市场价格为基础，经交易双方协定，公平合理，不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会由此对关联方形成较大依赖，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2018年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-010
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于公司2018年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
●被担保人名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）；本公司全资子公司、控股子公司。
●为满足公司2018年度经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币205,000万元。
●截至本公告日止，公司担保余额为人民币4,450万元，无逾期对外担保情况。
●本次担保是否有反担保：否。
●本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 及公司章程的有关规定，为了满足2018年度公司经营过程中的融资需要，结合公司实际经营情况，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供担保。
上述担保总额合计不超过为人民币205,000万元。 公司于2018年3月5日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2018年度财务预算报告》（以下简称“《财务预算报告》”），而公司2018年度担保计划事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。《财务预算报告》尚需提交股东大会审议。
二、2018年度担保计划方案
单位：人民币万元
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广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司全资子公司；广州市三景电器设备有限公司，系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司；本公司持有天运国际物流（广州）有限公司75%的股权，本公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有天运国际物流（广州）有限公司25%的股权。
三、被担保人基本情况
（一） 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
1、 成立时间：2000年10月24日
2、 住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室
3、 法定代表人：段容文
4、注册资本：人民币15,040万元
5、经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运
6、经审计，截至2017年12月31日:
公司资产总额人民币163,023.11万元，负债总额人民币27,670.99万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币27,180.86万元；2017年实现营业收入人民币53,025.81万元。
（二）广州市三景电器设备有限公司
1、成立时间：2010年12月24日
2、住所：广州市越秀区环市东路371-375 号南塔1603房
3、法定代表人：麦伟雄
4、注册资本：人民币1,000 万
5、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限
公司100%的股权。
6、经营范围：家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；制冷、空调设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、经审计，截至2017年12月31日止：
广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币17,680.79万元，负债总额人民币15,541.15万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币15,041.15万元；2017年实现营业收入人民币39,675.33万元。
（三）广州市大金供应链管理有限公司
1、成立日期：2009年11月13日
2、注册资本：人民币42,800.00万元
3、法定代表人：段容文
4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号
5、股权结构：本公司占98.13%股权，广东南沙港桥股份有限公司占1.87%股权
6、经营范围：供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；物流代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。
7、经审计，截至2017年12月31日止：
广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币51,217.41万元，负债总额人民币2,229.76万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币1,789.76万元；2017年实现营业收入人民币3,656.23万元。
三、董事会意见
董事会认为，本次担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
独立董事意见：公司2018年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及全资子公司、控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司2018年度对外担保计划，并提请股东大会审议。
四、累计担保数额
截至2018年3月5日止，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）为人民币4,450万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%。其中，公司为子公司提供担保的余额为人民币4,450万元；子公司为公司提供担保的余额为人民币0万元。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2018年3月5日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-011
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点00分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
对于上述议案1-10，公司已经2018年3月5日召开的公司第三届董事会第九次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2018年3月6日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的（2018-004）号公告和（2018-005）号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：
（1）现场登记
现场登记时间：2018年4月11日上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年4月11日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。
（3）信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年4月11日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
（3）参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
1、本次年度股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
2、联系人：彭燕芬、方明华
联系电话： 020-87756380； 020-87653712
联系传真： 020-87780780
联系邮箱： securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2018年3月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
