山东丽鹏股份有限公司
（上接37版）
附件一（三）
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件一（四）
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：山东丽鹏股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-20
关于为全资子公司融资提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“丽鹏股份”）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“子公司”或“华宇园林”）日常经营需要，公司拟对子公司向银行等金融机构申请不超过15亿元的融资提供担保。
2、本次担保经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，需经过公司2017年度股东大会审议批准。
二、担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
截止2017年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
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本次担保授权期为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体融资方式与期限授权，由子公司与银行或其他金融机构协商。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2018年3月5日，公司累计担保余额为67400万元，占最近一期经审计净资产的20.99%，另子公司为母公司提供担保余额32975万元，占最近一期经审计净资产的10.27%。
五、公司董事会意见
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、公司监事会意见
公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为本次担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-21
关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常经营需要，公司计划通过公司全资子公司重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司（以下统称“子公司”）提供担保的方式，向银行等金融机构申请办理合计不超过10亿元的融资。
2、本次担保经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，需经过公司2017年度股东大会审议批准。
二、担保人基本情况
（一）重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
（二）成都海川制盖有限公司
法定代表人：罗田
成立时间：2002年9月24日
注册资本：3000万元
注册号：510131000011915
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证至2018年04月17日止）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（三）大冶市劲鹏制盖有限公司
大冶市劲鹏制盖有限公司
法定代表人：孙吉涛
成立时间：2001年7月19日
注册资本：4050万元
统一社会信用代码：91420281728331400D
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品，货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本： 捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
■
本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2018年3月5日，公司累计担保余额为67400万元，占最近一期经审计净资产的20.99%，另子公司为母公司提供担保余额32975万元，占最近一期经审计净资产的10.27%。
六、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-22
山东丽鹏股份有限公司
关于售后回租融资租赁业务的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
1、鉴于山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）资金状况及需求,为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，降低融资成本，公司拟以售后回租方式向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）或其关联公司远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）申请融资租赁，融资金额不超过人民币8040万元，租赁期限 3 年。
2、本次售后回租融资租赁业务事项经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。无需经过公司股东大会审议批准。
3、远东国际及其关联公司远东宏信与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
远东国际租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室
法定代表人：孔繁星
注册资本：181,671.0922万美元
统一社会信用代码：91310000604624607C
或：
远东宏信（天津）融资租赁有限公司
住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园十号仓库4单元-91号）
法定代表人：孔繁星
注册资本：伍拾伍亿元人民币
统一社会信用代码：911201160830376339
三、融资方案主要内容：
1、租赁本金：不超过8040万元；
2、租赁标的：生产设备；
3、租赁期限：36个月（自起租日起算）；
4、租金支付方式：等额本金；
本次融资租赁项目执行后，公司的生产设备所有权归远东国际或远东宏信，公司对该设备享有使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格购回所有权。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。
该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、董事会意见
董事会认为：通过售后购回融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，提高资本运作能力。
六、独立董事意见
独立董事认为：经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司本次以融资租赁方式进行融资。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-23
山东丽鹏股份有限公司关于
召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
本次股东大会会议召开提议已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月26日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2018年3月25日—3月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月25日15:00至2018年3月26日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月19日
7、出席会议对象：
（1）截止2018年3月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室
二、会议议题
1、本次股东大会审议的议案均由公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会十一次会议审议通过，程序合法、资料完善。
2、本次股东大会审议的议案如下：
（1）审议《2017年度董事会工作报告》；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（2）审议《2017年度监事会工作报告》
（3）审议《2017年度报告全文及摘要》
（4）审议《2017年度财务决算报告》
（5）审议《2017年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
（7）审议《关于2018年度向银行等金融机构申请融资的议案》
（8）审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（9）审议《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
（10）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（11）审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
（12）审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、披露情况：
上述议案内容刊登在2018年3月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式
2、登记时间：2018年3月21日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
3、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年3月21日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：李海霞 赵艺徽
联系电话：0535-4660587 传 真：0535-4660587
地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号 邮编：264114
2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
《第四届董事会第十一次会议决议》
《第四届监事会第十一次会议决议》
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362374；
（2）投票简称：“丽鹏投票”。
2、填报表决意见：
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开的2017年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
■
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-24
山东丽鹏股份有限公司关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要已刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2017年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2018年3月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙鲲鹏先生、董事、总裁张本杰先生、独立董事王全宁先生、副董事长、董事会秘书李海霞女士、财务总监张国平先生、重庆华宇园林有限公司副总经理桂力先生、保荐代表人覃新林先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-25
山东丽鹏股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到大股东孙世尧先生通知，获悉其所持本公司部分股份到期解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙世尧先生持有公司117,040,000股，占公司总股本的13.34%，累计质押股份96,340,000股，占其个人所持股份的82.31%，占公司总股本的10.98%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日
