重庆三峡油漆股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2018-003

重庆三峡油漆股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会近日收到公司副董事长、总经理毕胜先生提交的书面辞职报告，因工作调动申请辞去公司总经理职务，辞职后仍将继续担任公司副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职自辞职申请送达董事会时生效。毕胜先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。毕胜先生在任职期间忠实公正、勤勉尽责，为公司的经营、管理与健康发展发挥了重大作用。公司董事会对毕胜先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心感谢。

二、公司八届十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任副总经理、总工程师魏雪峰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。独立董事发表了同意的独立意见。（简历附后）

附总经理简历：

魏雪峰：男，48岁，大学学历，工程硕士，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代理总工程师，现任公司副总经理、总工程师。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018年3月6日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2018-004

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第一次（八届十二次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2018年第一次（八届十二次）董事会于2018年3月5日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2018年3月2日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长苏中俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

审议并通过公司《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任公司副总经理、总工程师魏雪峰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，同意聘任魏雪峰先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附总经理简历：

魏雪峰：男，48岁，大学学历，工程硕士，历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代理总工程师，现任公司副总经理、总工程师。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2018年3月6日