中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-025

中粮地产（集团）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会近日收到董事贾鹏先生提交的辞职报告。贾鹏先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。贾鹏先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，贾鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会时生效。贾鹏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

贾鹏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展决策、促进公司经营发展、维护公司及股东利益等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对贾鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月七日

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-026

中粮地产（集团）股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会近日收到监事侯文荣女士提交的辞职报告。侯文荣女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会副主席及监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。侯文荣女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，侯文荣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，侯文荣女士的辞呈需在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，侯文荣女士将按法律、法规等相关规定，继续履行监事会副主席以及监事职责。公司将按照有关规定进行监事的补选工作。

侯文荣女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和科学发展发挥了积极作用。在此，监事会对侯文荣女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月七日