浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-012

浙江新和成股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第九次会议于2018年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月6日上午9:30在公司会议室召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，其中董事崔欣荣与独立董事黄灿因出差分别委托董事石观群与独立董事金赞芳进行表决，公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资生物发酵项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。同意于2018年3月23日召开公司2018年第三次临时股东大会。通知全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年3月7日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-013

浙江新和成股份有限公司

关于子公司投资生物发酵项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

1、预计投资金额：人民币约36亿元

2、特别风险提示：本项目可能存在审批风险、环保风险、原材料价格波动风险等。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3月6日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司投资生物发酵项目的议案》，拟同意公司全资子公司黑龙江新和成生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）使用自筹资金在黑龙江绥化投资建设生物发酵项目，该项投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、项目实施主体

1、投资人：黑龙江新和成生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：91231200MA19MCQPXP

3、注册地址：黑龙江绥化经济技术开发区昊天路2号

4、法定代表人：胡柏剡

5、注册资本：壹亿圆整

6、主要经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、单一饲料、有机肥料、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、国家允许的货物进出口。

7、股权比例：公司持股100%

二、项目基本情况

1、项目名称：叶红素500 t/ a、己糖酸30000 t/a、淀粉乳折纯146700t/a、葡萄糖折纯155100t/a、山梨醇（含量70%）60000t/a

2、投资总额：约36亿元

3、资金来源：自筹资金

4、建设周期：2年

5、项目收益：经公司内部初步估算，项目达产达效后，营业收入约20亿元，利税约7.08亿元，项目投资回收期（税后,含建设期）预计为7.80年，项目内部收益率（税后）约为14.03%。该收益分析仅为公司内部对项目的可行性分析估算，不构成对公司未来盈利水平的承诺。

三、新建项目的可行性分析

公司作为国内外知名的精细化工企业，具备领先的核心技术、持续的创新能力及丰富的化工行业经验。公司一直积极推动研发创新、不断丰富产品品类、不断谋求业务规模跨越式发展，公司目前已形成营养品、香精香料、高分子新材料、医药中间体等多业务板块共同发展的格局，公司主导产品VA、VE、虾青素、覆盆子酮、芳樟醇等的产销量、出口量均位居世界前列。本次投资生物发酵项目是建立在公司原有业务基础之上，进一步丰富产品品类、深化产品布局的战略选择，是实现公司技术产业化、产业规模化、效益集约化、发展一体化的必由之路。

公司拥有多个国家级、省级精细化工研究院并设有国家级博士后科研工作站，实施了多项国家火炬计划项目和国家科技支撑计划。依靠持续的科研创新和技术进步，公司研发实力卓越，市场竞争实力不断增强。

公司深耕精细化工行业多年，成功打造了一支技术出众、忠诚高效、朝气蓬勃、有战斗力的核心人才团队。为保证管理的一致性、运作的效率，本次新建项目运行所需的人员将采用内部培养和外部招聘相结合的方式取得。

四、新建项目对公司的影响

目前公司化工合成技术全球领先，但未来生物发酵替代化工合成是一种趋势，公司认为“生物发酵”与“化学合成”将作为驱动公司发展的不竭动力，缺一不可。本次投资项目建成和投入使用后，能够完善公司的系列产品结构，将进一步扩大公司的生产经营规模，公司经营实力、创新能力以及品牌竞争力均会进一步加强，营业收入有望较大幅度增加，公司的长期盈利能力可获得提升，符合公司及全体股东的利益。所以，公司黑龙江生物发酵项目建设的意义不仅限于提升现有产品的市场竞争力，更是对未来产业发展的预见与布局，是对公司长远发展的保障。

五、可能面临的风险及应对措施

1、可能存在的审批风险

项目建设需取得当地政府主管部门审批许可，涉及的部门和审批程序较多，该项目存在项目审批未达预期的风险。

应对措施：公司尽快熟悉当地政府部门相关审批流程，为项目实施打好基础。

2、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。不排除在未来几年国家实行更严格的环保标准，存在项目投资或营运成本费用的增加等因素导致利润下降的风险。

应对措施：公司凭借丰富的精细化工项目建设经验、先进的生产技术管理体系和完善的运营管理实施方案，可确保项目在设计、建设、生产和管理方面均严格按国际标准执行。在安全生产方面，公司将通过预先分析，充分辨识和评估项目工艺设计的关键风险点，严控项目运作过程的潜在风险，从而消除潜在安全隐患；在环境保护方面，公司将充分利用在精细化工领域多年积累的绿色科学生产装置的操作经验，同时将引进国内外先进的环保装置和监控设备，最大限度的降低废气、废料、废水的排放。

3、主要原材料价格上涨的风险

公司生产所需原材料中玉米和煤的采购约占生产成本的一半以上。项目选址 地位于玉米核心主产区，受国家宏观经济调控、全球粮食产量波动和人口增长压力的影响，上述原材料可能存在价格上升的风险，而公司产品价格的上涨可能存 在滞后效应,或公司不能完全通过产品价格上涨来消化原材料价格的上涨，因此 原材料价格上升可能对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将加强对原料市场的跟踪分析，不断优化采购流程，提升自身的专业判断力和前瞻性，同时在满足生产所需的原料供应的基础上，努力降低原料采购成本。

六、备查文件

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年3月7日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-014

浙江新和成股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年3月23日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年3月22日-2018年3月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月22日下午15:00至2018年3月23日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年3月16日。

7、会议出席对象：

（1）截止2018年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）

二、会议审议事项

（一）议案名称：《关于子公司投资生物发酵项目的议案》

上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。对中小投资者的表决将单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见2018年3月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记办法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的， 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行 登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间： 2018年3月19日（上午8:30-12:00，下午13:30-16:30 ）

3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路418号）

4、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

5、其他事项

联系电话：0575-86017157

传真号码：0575-86125377

联系人：张莉瑾 冯晓琳

邮箱：002001@cnhu.com

会议半天，与会股东食宿和交通自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年3月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362001；

2、投票简称：新和投票；

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年3月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

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委托人姓名或名称（签单）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。