安信信托股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2018-008

安信信托股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年3月6日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号（东安路口）青松城大酒店四楼 香山厅

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王少钦先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，董事杨晓波、高超、邵明安、朱荣恩、邵平和余云辉因公缺席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书武国建先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：安信信托股份有限公司 2017 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、

议案名称：安信信托股份有限公司 2017 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：安信信托股份有限公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：安信信托股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：安信信托股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构

审议结果：通过

表决情况：

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7、

议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

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8、

议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：安信信托股份有限公司2017年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案4为中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、余雯菁

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

安信信托股份有限公司

2018年3月7日