中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-013号

中珠医疗控股股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2018年3月2日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于2018年3月6日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，现聘任陈小峥先生为公司第八届董事会董事、常务副总裁。任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。

（二）审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。

鉴于公司第八届董事会董事、副总裁、董事会秘书陈小峥先生因职务调整另有任用，现提请辞去董事会秘书一职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，并按相关规定将李伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过，现聘任李伟先生为公司第八届董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。同时，李伟先生因工作调整, 已辞去证券事务代表一职，公司将尽快选聘新的证券事务代表。

详见同日披露的《中珠医疗董事会秘书变更的公告》(公告编号：2018-014号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-014号

中珠医疗控股股份有限公司

董事会秘书变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陈小峥先生的请辞报告，陈小峥先生因工作调整担任公司第八届董事会董事、常务副总裁，申请辞去董事会秘书一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈小峥先生的请辞报告自送达董事会之日起生效。陈小峥先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈小峥先生为公司发展所做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

经公司董事长许德来先生提名，董事会提名委员会审核，并按相关规定将李伟先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过后，公司于2018年3月6日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，董事会一致同意聘任李伟先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。同时，李伟先生因工作调整已向董事会申请辞去证券事务代表一职，请辞报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快选聘新的证券事务代表。公司及董事会对李伟先生在任期间为公司合规运作、健康发展等方面所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司独立董事认为：李伟先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被中国证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、审议、表决程序符合相关规定，程序合法有效。一致同意聘任李伟先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

董事会秘书李伟先生的联系方式如下：

电话：0728-6402068

传真：0728-6402099

邮箱：zz600568@126.com

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月七日

附：李伟先生简历

李伟先生：男，1974年10月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得上海证券交易所第34期上市公司董事会秘书培训合格证书。曾任中珠医疗控股股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会证券事务代表，证券部经理；现任中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会秘书。