凤凰光学股份有限公司第七届
董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-002

凤凰光学股份有限公司第七届

董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2018年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月6日在杭州召开。会议应到董事9人，实到8人，董事长刘翔先生因公务出差无法出席本次会议，授权董事兼总经理刘锐先生代为表决。会议由刘锐先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过了公司2017年度董事会工作报告

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2017年度总经理工作报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2017年度财务决算报告

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

会议建议公司2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意该利润分配预案。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了公司2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案

会议同意公司2017年计提各类资产减值损失1843.96万元，核销各类减值51.47万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于2017年计提资产减值准备及核销减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了公司2017年度报告及报告摘要。

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了公司会计政策变更的议案。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了公司2018年度银行贷款额度及授权办理贷款相关事宜的议案

会议同意公司2018年度银行贷款额度合计不超过6.5亿元（不含下属子公司），其中：中电科财务公司不超过5亿元，兴业银行南昌分行不超过0.5亿元，浦发银行南昌分行不超过0.5亿元，中信银行南昌分行不超过0.5亿元，具体贷款以实际发生为准；并授权公司董事长签署相关文件，公司管理层具体办理贷款等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了公司2018年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度日常关联交易的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案表决时，3名关联董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了公司2018年度对外担保预计的议案。

具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度对外担保预计的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案

会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审

计和内部控制审计机构，期限一年。公司2018年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。公司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了公司独立董事2017年度述职报告

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结及评价。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、 审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司独立董事就此议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了公司对全资子公司凤凰科技进行增资的议案

会议同意公司出资7000万元人民币对全资子公司江西凤凰光学科技有限公司进行增资，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关工作。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了公司2017年度高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事就此议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《公司高管薪酬激励方案与管理办法（2018年）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》

公司董事会定于2018年3月29日在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，详情见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018—003

凤凰光学股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2018年2月27日以电子邮件方式发出会议通知，会议于3月6日在杭州召开。会议由监事会主席刘泳玉先生主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审核同意了《公司2017年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《公司2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及核销减值准备的议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》

公司关于2018年度日常关联交易的预计是基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益，同意公司2018年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

八、监事会就2017年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2017年度，监事会列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据有关法律

法规，对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：2017年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。

（二）检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。

监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告是客观公允的，2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌出售所持上饶银行全部股权，挂牌价格不低于上饶银行股权评估值,标的股权评估值10,735.25万元。

监事会认为：报告期内公司出售资产以公开挂牌方式转让，以合法、公开、公平的竞价方式实现资产价值最大化，有利公司盘活存量资产，促进公司产业调整和转型升级。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司对2017年度日常关联交易进行了预测；公司终止重大资产重组暨拟向海康科技全体股东发行股份购买海康科技100%股权涉及关联交易。

监事会认为：上述关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。其他非经营性的关联交易对拓展公司业务起到积极推动作用，公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，交易价格公允，交易的审议和决策程序合法合规，对公司独立性没有影响。

（六）会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司已制订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等公司治理制度，2017年公司在加强生产经营的同时，制订和修订了包括《标准化通则》、《公司股权投资管理制度》等一系列管理制度，进一步夯实公司内控基础。

监事会认为：公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《董事会关于2017年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2018年3月8日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-004

凤凰光学股份有限公司关于

2017年计提资产减值准备及

核销减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《公司关于2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司2017年审计报告中，对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备，同时依据公司现状，核销了部分减值准备，具体情况如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

2017年全年公司共计提各类资产减值损失1843.96万元，其中应收款项坏账损失841.41万元、存货跌价损失606.78万元、可供出售金额资产减值损失5.1万元、固定资产减值损失390.67万元。

（二）各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账损失

公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账损失，并计入当期损益，本期共计提坏账损失841.41万元，其中应收账款890.23万元、其他应收款-48.82万元。

2、存货跌价准备

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提存货跌价准备606.78万元，主要为产成品的跌价准备。

3、可供出售金融资产

因参股公司亏损，根据预计可收回金额，计提减值5.1万元。

4、固定资产减值

根据固定资产的使用状况合理预计，2017年共计提390.67万元。

二、核销情况

本年共核销各类减值51.47万元，主要是下属子公司江西凤凰光学科技有限公司、凤凰光学（广东）有限公司，因产品质量纠纷、产品品质等原因，核销无法收回的应收款项。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值，将减少2017年利润总额1843.96万元、归属于母公司净利润977.11万元。

本年核销各项资产减值，将减少2017年利润总额51.47万元、归属于母公司净利润43.2万元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

1、2017年3月6日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，全票审议通过了《公司关于2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案》。

2、2017年3月6日，公司召开了第七届监事会第十四次会议，全票审议通过了《公司关于2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案》。

3、本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见：本次计提减值准备及核销减值准备是基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及核销减值准备的议案。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议

2、公司第七届监事会第十四次会议决议

3、公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-005

凤凰光学股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策的变更对公司2017年年度财务报告无重大影响，且不涉及对以前年度的追溯调整。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更的概述

2017年4月28日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)。

2017年5月10日，修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)，由于上述会计准则的颁布或修订，公司拟对会计政策有关内容进行相应变更。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。

3、会计政策变更对公司的影响

（1）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

根据《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，实施日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。

该会计政策的变更对公司2017年年度财务报告无重大影响。

（2）政府补助

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。

公司将根据规定修改财务报表中的列报，在利润表中的“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目。将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

该会计政策的变更对公司2017年年度财务报告无重大影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响且能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定进行的合理变更，本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-006

凤凰光学股份有限公司关于

2018年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月6日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘翔先生、章威先生、史锋先生回避表决；该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计2018年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。

（二）2017年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

金额单位：元

■

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别

金额单位：元

■■

二、关联方介绍和关联关系

（一）凤凰光学控股有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2000年12月

注册资本：人民币86375.77万元

注册地：江西上饶

法定代表人：肖锋

经营范围：智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务；智慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护；大数据处理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城市建设工程；光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、租赁。

2.与本公司的关联关系：系本公司控股股东,占本公司总股本39.46%。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）江西凤凰光学进出口有限公司：

1.企业基本信息

成立时间：2000年4月

注册资本：人民币600万元

注册地：江西上饶

法定代表人：王俊

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.与本公司的关联关系：系凤凰光学控股有限公司全资子公司

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）中国电子科技集团有限公司

1.企业基本信息

成立时间：2002年2月

注册资本：2000000万元

注册地：北京市

法定代表人：熊群力

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。

3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

特此公告

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018—007

凤凰光学股份有限公司

关于2018年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为凤凰科技提供总额不超过1.71亿元担保，已实际为其提供担保余额1.3亿元。

一、担保情况概述

2018年3月6日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度担保预计的议案》。为满足公司全资子公司凤凰科技2018年度资金需求，会议同意公司为凤凰科技继续与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证担保，预计2018年度综合授信担保总额不超过1.71亿元，其中：中国银行上饶分行不超过0.56亿元，兴业银行南昌分行不超过0.5亿元，浦发银行南昌分行不超过0.15亿元，中信银行南昌分行不超过0.5亿元。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

注册资本：6488.01万元

注册地址：江西省上饶市

法定代表人：高波，

主营业务：光学镜头、光学镜片、精密金属元件、光学仪器（主要是显微镜）等产品的制造、加工和销售。

股权结构：公司持有凤凰科技100%股权。

最近两年主要财务指标：

金额单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外提供担保15450万元，其中为凤凰科技担保13000万元。公司对外担保金额占公司最近一期经审计的净资产比例为36.47%，无逾期担保。

五、董事会意见

1、董事会意见：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为全资子公司提供合计不超过1.71亿元的担保。

2、独立董事意见：公司为全资子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，为此我们一致同意该项议案。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018-008

凤凰光学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘请会计师事务所的情况说明

经董事会审计委员会审核，并经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年。公司2018年年度审计费用55万元（含交通费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。

二、拟聘会计师事务所情况

大信会计师事务所创建于1945年，重建于1985年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所，在全国设有29家分支机构，目前员工总数3738人，具有证券、期货相关业务审计资格，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、工程咨询、涉税审计、金融业务审计等。为众多央企、省属大型国企及上市公司提供服务，2016年实现业务收入超过15亿，居中国注册会计师协会2016年“百强所”综合排名第十二位。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对聘请大信会计师事务所进行了充分了解，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、2018年3月6日，公司召开了第七届董事会二十七次会议，会议一致同意《关于续聘大信会计师事务所及其审计报酬的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于续聘大信会计师事务所及其审计报酬的议案》前已经取得了我们的认可。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的2018年度审计费用是合理的，我们同意本议案提请公司股东大会表决。

五、其他

关于续聘会计师事务所的提案尚需提交公司股东大会表决通过。关于召开股东大会的相关通知，详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-009

凤凰光学股份有限公司关于对全资

子公司凤凰科技进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）

●投资金额：7000万元人民币

一、本次增资概述

（一）项目概述

江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）系凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。近两年凤凰科技积极谋求产业转型升级，产品结构逐步从相机用光学镜片为主向监控镜头、工业镜头等转型。伴随公司产品结构调整和转型升级投入加大，凤凰科技资产负债率不断提高，现金流极其紧张，迫切需要补充现金流，降低财务成本。

为降低公司资产负债率、促进公司产业结构调整和转型升级，公司拟以现金方式向凤凰科技增资人民币7000万元，增资完成后凤凰科技注册资本由6488.01万元变更至13488.01万元，仍为公司全资子公司。本次对凤凰科技增资7000万元主要用于凤凰科技偿还公司5500万元委托贷款，剩余1500万元用于补充凤凰科技流动资金，以满足日常生产经营。

（二）董事会审议情况

2018年3月6日，公司第七届董事会第二十七次会议一致同意《关于对全资子公司凤凰科技增资的议案》，同意以现金7000万元人民币对凤凰科技进行增资，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关工作。

（三）其他情况说明

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增

资金额尚需提交公司股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：江西凤凰光学科技有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：高波

注册地址：江西省上饶市

注册资本：6488.01万元，

主营业务：光学镜头、光学镜片、精密金属元件、光学仪器（主要是显微镜）等产品的制造、加工和销售。

股权结构：公司持有凤凰科技100%股权。

最近两年主要财务指标：

金额单位：万元

■

三、增资事项对公司的影响

本次增资有助于改善凤凰科技资产负债结构，降低资金使用成本。同时能进一步提升凤凰科技整体研发制造加工能力，扩大公司生产规模，打造核心竞争力，符合公司发展战略。

四、备查文件

1、公司七届二十七次董事会决议

2、凤凰科技营业执照

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-010

凤凰光学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年3月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年3月29日 13点30分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2018年3月28日

至2018年3月29日

投票时间为：2018年3月28日下午15：00至2018年3月29日下午15：00期间的任意时间。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年3月6日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，并披露于2018年3月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：议案4、5、6、7、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司、中电海康集团有限公司、凤凰光学控股有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、沪市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、会议登记时间：2018年3月28日9:30—12：00，13：00—17:00；2018年3月29日9：00——13:30，现场会议开始后不予受理。

3、登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登

记，传真后请电话确认。

六、 其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会务组联系方式

联系人：吴明芳

电话：0793-8259547；

传真：0793-8259547。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018年3月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。