大冶特殊钢股份有限公司

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-003

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以449,408,480为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为特种钢铁行业，主要业务范围是钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材，拥有1800多种品种、规格，产品被广泛应用于航空、航天、石油开采、工程机械、汽车、铁路、兵器、化工、新能源等行业和领域。公司主导产品轴承钢、齿轮钢、工模具钢、系泊链钢、高压锅炉管坯、耐热合金等得到了国内外著名企业认可和接受，产品畅销全国，远销世界三十多个国家和地区。

2017年，受益于全球经济渐渐复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，国内建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等主要行业钢材消费量均保持良好增长态势，促进了钢材整体需求量增长，同时，国内钢铁行业去产能和取缔“地条钢”工作取得进展，环保整治力度不断加大，为钢铁行业平稳运行创造了良好的内外环境，钢材价格恢复性上涨，钢铁行业效益逐渐向好。但国内钢铁产能过剩矛盾依然存在，钢铁产品同质化竞争激烈，环境保护和持续上涨的原材料价格不断增加企业生产成本，钢材出口国际环境更加严峻，钢铁企业间的竞争仍然激烈。特别是公司所处的特钢行业，钢材价格虽然随着普钢波动，但特钢价格弹性不及普钢，而报告期内大宗原材料、合金、电极、能源等价格涨幅迅猛，给特钢生产带来更大挑战。面对起伏不定的特钢市场，公司发挥自有产品品种、研发能力和生产装备等方面特长，以高端合金钢棒材、高合金锻材为品牌，深入产品结构调整，深挖内潜，全面实现了各项经营目标，全年取得了良好的经济效益。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，国内钢铁形势在去产能、取缔“地条钢”工作有力推进下，在环境保护措施强力推动下，钢铁市场强劲反弹，钢材价格不断上涨，整个钢铁行业盈利可观，但钢铁行业结构性矛盾仍然突出，过剩产能仍然存在，国际贸易保护主义抬头，钢材出口增长阻力加大，环保压力增加和原材料价格大幅上涨。特别是公司所处的特钢行业，特钢价格波动幅度小于普钢，原材料成本上涨幅度却很大；面对错综复杂的的特钢局面，公司把握形势，抢抓机会，以经济效益为中心，坚持“增量、提质、创效”为主旨，坚持“提升品牌”为主线，创新经营管理模式，做好精益生产，持续进行产品结构调整，苦练内功，全年创造出了较好的经济效益。

1、经营良性发展，效益增长较快。抓住钢铁行业强劲复苏的机遇，公司经营生产出现良好局面，经济效益创出了较高的水平，全年实现营业收入、营业成本分别为102.27亿元、90.45亿元，同比分别上升59.98%、61.92%；营业利润5.19亿元，同比上升50.96%；实现利润总额、净利润分别为4.58亿元、3.95亿元，同比分别上升34.49%、34.93% ；资产负债率38.77%,同比上升2.45个百分点；销售利润率为4.48%。

2、创新工艺路线，实现产销两旺。报告期内，公司开展“生产夺标竞赛，产能提升攻关”，围绕中棒线结构升级、产能释放，理顺生产秩序，创新锻钢代加热联合作业生产工艺路线，发挥各炉台、机组的产能，全方位、全工序细化生产组织，确保合同兑现和产品交付。公司全年生产钢114.51万吨，同比上升1.33%；生产钢材204.70万吨，同比增加18.58%；销售钢材206.58万吨，同比上升20.15%；实现钢材产销率为101%。

3、优化品种结构，灵活应对内外市场。报告期内，钢铁市场异常波动、形势错综复杂，上半年钢铁形势开始稳中趋好，到下半年钢材市场一路上扬，原材料全面上涨，生产成本增加，公司灵活应对市场，稳中求进开展经营生产，生产、销售钢材同比均有较大幅度的增长；在内贸方面，环比增加10.9%，内贸直供比达到80.4%，同比增加6个百分点。棒材中汽车用钢、轴承钢、弹簧钢、易切削钢等品种销售大幅增加；高档品种销量同比大幅增长，铁路电渣用轴承钢销量同比增长了33%，高档模铸风电钢球用钢保持产品质量和市场占有率国内领先，高档轮毂轴承钢开发取得突破，形成批量订货，钎具用钢高端市场占有率达80%。锻材销量有较大幅度提升，双真空产品、军品用钢、齿轮钢大幅增长，压铸模增幅144%，轴类用钢随着品种结构的调整，盈利能力逐步提升。

外贸方面，受国内大宗原辅材料价格出现大幅猛涨，导致国内外钢材价格倒挂，出口压力加大，公司以市场需求优化出口产品结构，确保效益，规避低端品种间的价格战，减少低端产品的出口，适度减少了东南亚、中东市场销量，坚持开拓国际市场棒材新产品、新客户，稳定北美的销量增长，通过了多家国外著名企业的产品认证、认可，非调质钢、高级渗碳轴承、关键品种调整棒材等均有所增加，全年出口钢材36.36万吨，同比下降16.74%，创汇总额同比好于上年同期。

4、市场为导向，自主创新成果明显。报告期内，公司以市场为中心，以用户需求为驱动，密切关注市场热点和行业发展动向，加大研发能力和技术进步，有效促进了公司品种结构的优化。一批高端、高技术含量、高附加值的品种成功开发，全年开发新产品合计28万吨。高档品种生产销量持续增长，汽车零部件用钢结构调整取得效果，高档品种轿车用齿轮、曲轴、传动轴、弹簧等合金结构钢通过了本田、通用一批知名汽车企业的认证认可，销量不断增加；高档模铸风电轴承钢球用钢、铁路电渣用轴承钢增长稳健；深井钻具用钢锻材产品性能取得重大突破；全年公司有二十多项产品通过第二、第三方认证/复评，增加了高端用钢市场的份额，品种结构进一步优化，产品更具特色，核心竞争力进一步提高。

5、坚持绿色发展，创建和谐环境。公司持续做好工艺优化，清洁生产，节能减排工作，不断推动生产系统的降本工作，抓好重点工序关键指标，开展系统、流程节能攻关，提高能源利用率。采取工艺革新、环保装备技改，区域环境质量不断提升,公司颗粒物排放浓度远低于国家排放标准， 厂容厂貌持续改善，环保管理水平不断提高。全年环保事故为零。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，本公司已采用上述准则编制2017年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：

1. 本公司将2017年度发生的与收益相关的政府补助计入其他收益项目。2016年度的比较财务报表未重列。

2. 本公司将2017年度发生的资产处置损益计入资产处置收益项目。2016年度的比较财务报表已相应调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年3月7日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-001

大冶特殊钢股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年2月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2018年3月7日在公司701会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事郭文亮先生因公出差委托董事钱刚先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2017年度董事会报告》）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2017年年度报告及其摘要》）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润394,900,713.81元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润394,900,713.81元，加上年初未分配利润2,562,106,042.86元，扣除2016年度利润分配89,881,696.00元后，可供股东分配的利润2,867,125,060.67元。公司董事会决定，拟以2017年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利134,822,544.00元，剩余 2,732,302,516.67元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于支付2017年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用230万元；同意支付该所2017年度内部控制审计机构审计费用45万元。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

6、审议通过了《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

公司于2017年4月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。

经公司董事会审计委员会建议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构；同时续聘该所为公司2018年度内部控制审计机构，聘期均为一年。

公司独立董事事前认可2018年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

7、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2017年度财务决算报告》）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容见《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生回避表决；公司无关联关系董事蒋乔先生、郭培锋先生、侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生同意本议案。

表决结果：赞成票5票，反对票、弃权票为0票。

9、审议通过了《关于公司2018年借贷事项的议案》；

根据生产经营和技术改造的需要，公司2018年向银行信用贷款总额度不突破8亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

10、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及资产核销的议案》；

具体内容见同日的《公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

11、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容见同日的《公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

12、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《关于公司内部控制自我评价的报告》）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

13、审议通过了《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，本公司第八届董事会独立董事的薪酬由7万元/年调整为8万元/年（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及其他会议的差旅费和因公司工作发生的费用由公司据实报销。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，赞成票：9票，反对票、弃权票为0票。

14、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

（修订的详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的公司章程修正案）

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

15、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》；

会议决定于2018年4月20日下午14:00时在公司报告厅召开2017年年度股东大会。

具体内容见同日的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。

该议案表决结果，赞成票：9票；反对票、弃权票为0票。

上述第一、三、四、五、六、七、八、十三、十四项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，其中第十四项《关于修改章程的议案》为特别议案，需经出席会议股东的三分之二票同意才能通过。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-002

大冶特殊钢股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第五次会议于2018年2月27日以书面、邮件方式发出通知，于2018年3月7日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

（议案内容见同日在巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2016年度监事会工作报告》）

该议案表决结果，赞成票： 5票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果，赞成票： 5票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

该议案表决结果，赞成票： 5票；反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

6、审议通过了《关于支付2017年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及资产核销的议案》。

监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及资产核销的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备及资产核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及资产核销。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

该议案表决结果：同意票5票，反对票、弃权票为0票。

上述第一项议案、尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2018年3月8日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-004

大冶特殊钢股份有限公司

关于2018年日常关联交易预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为保证公司生产经营的稳定持续运行，2018年，公司与湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种材料有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、湖北新冶钢汽车零部件有限公司、湖北中航冶钢特种钢销售有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、燃料和动力，销售产品、商品，提供劳务、接受劳务，其年度总金额为698,000万元。

此项议案需提交2017年年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

2017年，公司日常关联交易预计总额650,300万元，全年实际发生金额为635,427万元，其交易的价格区间如下：

■

（二）2018年日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

①名称：湖北新冶钢有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：33,983万美元

变更日期：2004年10月15日

主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和销售。

2017年度财务数据，总资产：701,588 万元；净资产：485,012 万元；主营业务收入：473,681 万元；净利润：9,306 万元。

②名称：湖北新冶钢特种材料有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：壹拾亿圆整

成立日期：2018年1月16日

主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和销售。

2018年元月财务数据，总资产：225,427 万元；净资产：121,523 万元；主营业务收入： 0 万元；净利润：0 万元。

③名称：湖北中特新化能科技有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：99,082.01万元

成立日期：2006年6月16日

主营业务：煤气、焦炭及相关化工产品（不含需办许可证经营的产品）的生产、销售；煤焦油深加工、干熄焦余热利用；化工原材料（不含需办许可证经营的化工材料）及设备制作加工与安装。

2017年度财务数据，总资产：265,439 万元；净资产：114,220 万元；主营业务收入： 169,929 万元；净利润：6,405万元。

④名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司

住 所：湖北省黄石市黄石大道316号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本： 118,304.56万元

成立日期：2007年3月9日

主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。

2017年度财务数据，总资产：316,978万元；净资产：144,346万元；主营业务收入：403,982 万元；净利润：22,763万元。

⑤名称：湖北新冶钢汽车零部件有限公司

住 所：沿湖路586号

法定代表人：俞亚鹏

注册资本：450万元

成立日期：2003年12月9日

主营业务：汽车零部件产品生产、销售；机械、电气设备安装及维修；金属制品制作、销售；钢材及有色金属销售。

2017年度财务数据，总资产：16,443万元；净资产：14,638万元；主营业务收入：12,802 万元；净利润：847万元。

⑥名称：湖北中航冶钢特种钢销售有限公司

住 所：西塞山区黄石大道316号

法定代表人：袁仕宏

注册资本：1,000万元

成立日期：2011年8月16日

主营业务：销售黑色、有色金属材料和相应的工业矿石、原材料；航空零配备件、电子火控配套件、铸锻件的销售、维修及技术咨询服务；金属压延加工、金属制品加工；建筑材料、工程设备投标代理；仓储（不含危险化学品）、配送服务（涉及行业许可持证经营）

2017年度财务数据，总资产：11,299万元；净资产：3,079万元；主营业务收入：34,852万元；净利润：716万元。

2、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项，预计2018年合计日常关联交易发生额179,510万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

湖北新冶钢特种材料有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项，预2018年合计日常关联交易发生额55,120万元。该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

湖北中特新化能科技有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2018年合计日常关联交易发生额183,240万元。该公司经营和资信状况良好，不会形成对公司资金的占用。

湖北新冶钢特种钢管有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2018年日常关联交易发生额247,350万元。该公司技术装备先进，产品质量较高，发展前景看好，能履行协议，不存在履约风险。

湖北新冶钢汽车零部件公司系公司控股股东的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项，预计2018年日常关联交易发生额 13,400万元。该公司的前身为湖北鑫强汽车零部件制造有限公司，经营和效益状况较好，履约能力较强。

湖北中航冶钢特种钢销售有限公司系控股股东的联营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项，预计2018年日常关联交易发生额19,380万元。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的20%，与非关联方一致。

2、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。

3、协议签署情况。在董事会审议通过此议案后，公司与关联人签署了协议，协议规定了各关联方关联交易的额度；协议生效的条件为，经公司股东大会通过后，关联各方法定代表人或授权代表签字、各公司盖章后生效；协议有效期为2018年全年。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，且交易的产品，在质量、成本、服务上均能达到公司的要求，对公司的财务经营产生积极影响。

2、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，并不形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事的意见

1、公司独立董事侯德根先生、朱正洪先生、傅柏树先生事前认可本关联交易，认为：公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会形成新的欠款，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将2018年日常关联交易预计的议案提交公司第八届董事会第五次会议讨论。

2、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见：经核实，公司2017年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，与关联方在各单项业务交易额上均低于预计交易额，符合公司根据市场情况，符合公司经营的需要，有利于公司利益。

对公司2018年度日常关联交易预计，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事事前认可公司日常关联交易的书面文件及独立意见；

4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-005

大冶特殊钢股份有限公司

关于计提资产减值准备及资产核销的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）本次对固定资产进行的减值和核销处理，对公司 2017 年度业绩产生一定影响，提醒投资者关注投资风险。

2、公司于 2018 年3月7日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。本议案，不需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及资产核销具体事项及依据

1、本次计提资产减值准备情况及依据

为贯彻落实国家钢铁行业政策，进一步加大节能减排力度，根据企业实际，本着“淘汰落后、节能减排”的原则，计划将2台高炉淘汰拆除，两座高炉分别建于2001年和2004年，已运行多年，且能耗高，环境污染严重，处于国家规定淘汰行列，相关资产存在减值迹象。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司2台高炉固定资产截止 2017 年 12 月 31 日的账面价值是63,691,859.44元，估计残值12,653,356.15元，账面价值与残值之间的差额51,038,503.29元确认为公司资产减值损失。

2、本次资产核销情况及依据

（1）固定资产

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，公司对固定资产进行全面清理，对需替换的固定资产进行处置，主要系公司设备技术改造停用或拆除的老设备,共计核销金额68,651,753.72元.

（2）其他应收款

根据《企业会计准则》等相关规定要求，公司按照合符法规、规范操作的原则，本次核销其他应收款项合计12,972,646.81元，主要原因系该债权账龄期限已经超过10年，经催讨多次无效后，判断该债权无法收回。公司将对本次所有核销的应收款项明细建立备查账，保留以后可能用以追索的资料和继续追索的权利，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

二、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

1、本次对公司固定资产计提减值准备及固定资产核销事项计入公司 2017 年度损益，使公司 2017年利润总额减少119,690,257.01元。

2、本次核销的其他应收款坏账12,972,646.81元，已全部计提坏账准备，不影响公司本年度利润。

三、董事会关于公司计提资产减值准备及资产核销的合理性说明

根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

本次核销其他应收款坏账及固定资产，符合企业会计准则和相关政策的要求，核销依据充分，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备及资产核销的独立意见

我们认为：公司对固定资产2台高炉进行减值处理，以及核销其他应收款坏账及固定资产，是基于稳健的会计原则，更加公允的反映出公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备及资产核销的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备及资产核销。

五、监事会关于本次计提资产减值准备及资产核销的意见

我们认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及资产核销的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备及资产核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及资产核销。

六、备查文件

1、第八届五次董事会决议；

2、第八届五次监事会决议；

3、独立董事关于资产减值准备的独立意见。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2018年3月8日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-006

大冶特殊钢股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2018 年 3 月 7日召开的第八届五次董事会审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的日期

《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017 年 5 月 28 日开始执行。

《企业会计准则第 16 号—政府补助》自 2017 年 6月 12 日开始执行。

2、会计政策变更的原因

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发〈会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)，自 2017 年 5月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

2017 年 5 月 10 日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据新准则要求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1. 根据财政部《关于印发〈会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)的规定和要求，执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

2. 根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会意见

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第八届五次董事会决议；

2、公司第八届五次监事会决议；

3、独立董事的独立意见。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018 年3月8日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-007

大冶特殊钢股份有限公司

独立董事的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规和公司加强资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外担保风险，公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金；公司也没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保，维护了公司和股东的合法权益。

二、关于公司 2017年度利润分配方案及资本公积转增股本的独立意见

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润394,900,713.81元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润394,900,713.81元，加上年初未分配利润2,562,106,042.86元，扣除2016年度利润分配89,881,696.00元后，可供股东分配的利润2,867,125,060.67元。公司董事会决定，拟以2017年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），本次分配，不进行资本公积金转增股本。

我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性好稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合公司章程和公司现金分红规划，同意公司董事会 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本的方案，并提请董事会将上述预案提请股东大会审议。

三、对公司2018年度日常关联交易预计的独立意见

我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在董事会审议中，发表了独立意见。

经核实，公司2017年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，与关联方在各单项业务交易额上均低于预计交易额，符合公司根据市场情况，符合公司经营的需要，有利于公司利益。

对公司2018年度日常关联交易预计，我们认为：本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。此交易本着公平、公允的原则进行，对公司经营财务产生积极影响。所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及股东的利益。

四、对公司聘请财务审计机构、内部控制审计机构的独立意见

我们事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了如下独立意见：

公司2017年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与本公司的业务约定期限已满。经董事会审计委员会提名，公司第八届董事会第五次会议审议通过，2018年，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构；同时续聘该所为公司2018年度内部控制审计机构，聘期均为一年。

经调查了解，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，能满足公司审计工作要求。我们同意将聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，同时聘请该公司为公司2018年度内部控制审计机构；同意提交公司2017年年度股东大会审议。

五、对公司计提资产减值准备及资产核销的独立意见

公司对固定资产2台高炉进行减值处理，以及核销其他应收款坏账及固定资产，是基于稳健的会计原则，更加公允的反映出公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备及资产核销的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备及资产核销。

六、关于公司变更会计政策的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。

七、对公司内部控制自我评价的独立意见

公司向董事会提交了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。我们经过认真阅读这些报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：

公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，反映了公司2017年内部控制建及运行情况；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。公司内部控制自我评价报告客观、公允，符合法律法规及监管部门的有关规定和要求；我们认同该报告。

八、关于修改公司章程中利润分配政策条款的独立意见

修改《公司章程》的议案，完善和明确了章程有关利润分配章节中的现金分红优先实训，详细规定了公司的利润分配政策。我们认为，章程修改议案在保持公司自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际状况、现金流量状况等因素下，制定了积极、连续、稳定、透明、科学的利润分配政策，符合公司实际情况及法律法规要求。

我们同意公司第八届董事会第五次会议关于修改公司章程有关利润分配政策的预案并提交股东大会审议表决。

九、对调整第八届董事会独立董事年度津贴的独立意见

我们认为：公司董事会提出的关于调整独立董事薪酬的议案是结合公司的实际经营情况，是根据相关规定，参照行业其他上市公司并结合公司的现实状况制定的。本预案合理，有利于进一步调动独立董事工作的积极性，有利于公司长远发展。议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准，程序合法。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事：

侯德根 朱正洪 傅柏树

2018年3月7日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-008

大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二○一七年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定，经大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议决定，公司将于2018年4月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第五次会议决定。

3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间:2018年4月20日 (星期五)14:00 开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月20日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月19日 15:00 至 2018年 4 月20日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所” ) 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年4月13日

7、出席对象：

⑴ 截止2018年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；

⑶ 本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司报告厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2017年度利润分配预案》；

5、审议《关于支付2017年度审计机构审计费用的议案》；

6、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

7、审议《公司2017年度财务决算报告》；

8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于调整公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》。

上述议案的详细内容见2018年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八届董事会第五次会议决议公告、公司第八届监事会第五次会议决议公告、公司董事会工作报告、监事会工作报告、2017年年度报告、2017年财务决算报告、2018年度日常关联交易预计、公司章程修正案等文件。

第8项议案为日常关联交易，关联股东将回避表决。

第9项《修改公司章程的议案》为特别表决议案，需经出席本次会议三分之二表决票同意通过。

会议将听取公司独立董事2017年度工作报告书。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2018年4月19日、4月20日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。

3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。 授权委托书详见附件1。

5、会议联系方式：

⑴ 会议联系人：杜鹤 彭百条 卢文才

⑵ 联系电话：0714—6297373

⑶ 传 真：0714—6297280

⑷ 电子邮箱：dytg0708@163.com

⑸ 邮政编码：435001

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2018年3月8日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2017年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

■

注：1-10项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托权限: 委托日期：

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4 月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年4 月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。