浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-005
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席本次监事会。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年3月2日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年3月8日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司对最高不超过9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2018年3月9日
证券代码：603665 证券简称：康隆达公告编号：2018-006
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定将最高不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]231号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除发行费用5,029.90万元后，募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了验资报告（中汇会验[2017]0507号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
截止本公告日，公司募集资金使用情况如下：
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三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币9,000.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
4、投资期限
自获得公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品资金为暂时闲置募集资金。
四、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（5）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
同意公司对最高不超过9,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（二）独立董事独立意见
在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，我们同意公司使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。
保荐机构对康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2018年3月9日
