宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-006
宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于2018年3月5日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了召开会议的时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年3月8日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生，董事Jie Pan先生、张辉阳先生、李仲卓先生，独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Key Ke Liu先生以通讯方式参会。
4、本次董事会由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于在日本新设全资子公司的议案》。
为了拓展公司的境外业务，提升公司整体盈利水平，全体董事审议并一致同意公司在日本投资新设全资子公司KFMI JAPAN株式会社（公司名称以最终核准为准），注册资本301,000,000日元，投资总额602,000,000日元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波江丰电子材料股份有限公司关于在日本新设全资子公司的公告》（公告编号：2018-007）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2018 年 3 月 8日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-007
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于在日本新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在日本新设全资子公司的议案》，为拓展公司的海外业务，提升公司整体盈利水平，公司拟在日本投资设立全资子公司KFMI JAPAN株式会社（公司名称以最终核准为准），注册资本301,000,000日元。
2、投资的审批程序
公司于2018年3月8日召开第二届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在日本新设全资子公司的议案》。
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：KFMI JAPAN株式会社
2、注册资本：301,000,000日元
3、投资总额：602,000,000日元
4、注册地址：日本东京
5、经营范围：用于电子工业、精密工业的薄膜制造关联产品的进口和销售；铝、钛、铜等非铁金属的出口；强化塑料纤维及加工产品的进出口销售；橡胶、塑料材料及相关产品的进出口和销售；国际企业咨询业务；企业投资业务及以上项目附带关联的所有业务。
6、股权结构：公司持有100%股权
7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和影响
日本是公司重要原材料的采购市场，也是公司主要的产品销售市场之一。在日本投资设立全资子公司有利于降低采购成本，提高采购效率；同时有助于加快对日本客户的反应时间，及时了解跟进客户的诉求，更好地为客户服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争能力。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、潜在风险
日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。
在日本设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
四、其他
公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 8日
