甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-007
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会
议于2018年3月9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人，独立董事陈秉谱先生以传真方式进行表决，监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据工作需要,经总经理提名，董事会同意聘任殷图廷先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日止。
被聘任高级管理人员简历：
殷图廷，男，甘肃高台人，1969年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。 曾任甘肃省药碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员；本公司副总经理、董事会秘书；甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。
独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相关资料的审查，未发现被聘任人员存在《公司法》第146条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第七届董事会聘任殷图廷先生为公司高级管理人员。
二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。
详见同日公告的《关于公司内部之间股权转让的公告》（临2018-009）。
三、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司本部机构设置及职能调整的方案》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年3月10日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-008
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十八次会议
决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2018年3月9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李福主持。会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监 事 会
2018年3月9日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2018-009
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于公司内部之间股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为理顺公司管理体制，整合资源和业务，增强市场竞争力，培育公司新的经济增长点，便于公司经营管理。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：本公司）之全资子公司甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司(以下简称: 好食邦食品集团)的全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司），拟将其持有的全资子公司甘肃亚盛兴业商贸有限公司（以下简称：兴业商贸公司）100%股权转让给本公司。股权转让完成后，本公司持有兴业商贸公司100%的股权。兴业商贸公司将成为本公司的全资子公司。
上述事项经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
国贸公司系本公司的全资子公司好食邦食品集团的全资子公司。成立于1998年6月,注册资本8000万元，法定代表人：马瑜；公司住所：甘肃省兰州市雁兴路21号农垦大厦5楼，公司经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品（不含种苗）的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），农业新技术开发，向日葵种子的批发零售，农用地膜，化肥、有机肥的批发零售，饲料销售；农业技术服务、技术咨询；农机服务；农业信息咨询。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
该公司截止2017年9月30日营业收入10,736.12万元,净利润359.19万元,资产总额40,452.10万元,负债总额32,303.79万元,股东权益8,148.31万元,资产负债率79.85%。
三、交易标的基本情况
公司名称：甘肃亚盛兴业商贸有限公司
注册资本：人民币600万元
注册地点：甘肃省兰州市雁兴路21号4楼
法定代表人：王文
经营范围:从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品及农副产品的批发零售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
股权结构：国贸公司持有兴业商贸公司100%股权
截止2017年9月30日营业收入232.70万元,净利润-89.53万元,资产总额948.31万元,负债总额523.19万元,股东权益425.12万元,资产负债率55.17%。
四、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，本公司持有兴业商贸公司100%的股权。兴业商贸公司将成为本公司的全资子公司。
本次股权转让完成后，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响，亦不会影响公司合并报表范围。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第二十八次会议决议
2、股权转让协议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年3月9日
